fraud

V roce 2025 ztratili Američané více než 333 milionů dolarů kvůli podvodům s kryptoměnami, což zdůrazňuje rostoucí problém zranitelnosti na trhu s kryptoměnami. Tato úžasná částka svědčí o vysoké úrovni zkušenosti podvodníků a nutnosti zvýšené opatrnosti mezi investory a veřejností.

Zpět v Indii, vyšetřovací úřad zabavil ₹3 crore v kryptoměnových aktivech spojených s podvodným schématem. Vyšetřování zdůrazňuje rostoucí regulační dohled nad kryptotransakcemi, připomínající investorům, že shoda a transparentnost jsou důležitější než kdy jindy.
#crypto #fraud #scam #CryptoNews

📅 Listopad 11 | Londýn, Spojené království
Luxus, lži a kryptoměny. To shrnuje příběh Yue Xianga, 38letého čínského občana, který žil jako tycoon v Londýně, zatímco skrýval temné tajemství: jeho jmění pocházelo z Bitcoinů ukradených v jedné z největších operací praní špinavých peněz, které kdy byly v UK odhaleny. Podle The Block byl Xiang odsouzen na 11 let vězení po vyšetřování Národní kriminální agentury (NCA), které ho spojilo s rekordním zabavením Bitcoinu v hodnotě přes 5,6 miliardy £ (přibližně 7,1 miliardy $).

Předseda americké Komise pro cenné papíry (SEC), Gary Gensler, nedávno upozornil na rostoucí počet podvodů v kryptoměnovém prostoru, který souvisí s historickým nárůstem ceny bitcoinu. Gensler zdůraznil rizika spojená s neetickými praktikami v kryptosvětě a poukázal na nestálost Bitcoinu, která může přitahovat spekulativní investory.
Gensler poukázal na problémy v širším kontextu kryptoprůmyslu, včetně nebezpečí vyplývajících z nedostatečných informací poskytovaných zprostředkovateli digitálních aktiv, což by mohlo ohrozit investory.

Podle nedávného článku v The New York Times Sam „SBF“ Bankman-Fried, zakladatel kryptoburzy FTX, poskytuje investiční poradenství vězeňským dozorcům a navrhuje investice do kryptoměny Solana.
Právní zástupci SBF usilují o mírnější trest
Právní tým bývalého šéfa FTX, Sama „SBF“ Bankman-Frieda, podal u Federálního okresního soudu na Manhattanu návrh na trest v rozmezí od pěti a čtvrt roku do šesti a půl roku. Po obvinění z četných trestných činů, včetně podvodu a praní špinavých peněz, za které mohlo SBF čelit až 110 letům vězení, se tato žádost objevuje jako reakce na loňský verdikt poroty.

Federální soud vydal rozhodnutí proti Stephenovi Ehrlichovi, spoluzakladateli kryptoplatformy Voyager Digital, a nařídil mu zaplatit $750,000 jako náhradu škody zákazníkům poškozeným kolapsem společnosti. Fondy budou distribuovány prostřednictvím insolvenčních řízení, zatímco Ehrlich se také dohodl na tříleté době zákazu registrace či účasti na trzích pod dohledem Komise pro obchodování s komoditními futures (CFTC).

Voyager propagován jako „bezpečné útočiště“, ale realita byla jiná
CFTC obvinila Ehrlicha z toho, že uvedl zákazníky v omyl tím, že propagoval Voyager jako „bezpečné místo“ pro kryptoinvestice, přičemž jej přirovnával k regulovaným bankám a sliboval maximální péči o klientské vklady. Ve skutečnosti se společnost zapojila do vysoce rizikových praktik, aniž by nabízela ochranu podobnou tradičním finančním institucím.