Dne 28. ledna 2025 francouzské vyšetřovací orgány oznámily zahájení soudního vyšetřování proti kryptoměnové platformě Binance. Společnost je podezřelá z praní peněz souvisejícího s nelegálním obchodem s drogami, daňovým podvodem a dalšími delikty. Reuters
To není první případ, kdy se Binance setkává s podobnými obviněními ve Francii. V roce 2023 pařížská prokuratura potvrdila zahájení vyšetřování souvisejícího s nelegálním poskytováním kryptoměnových služeb a praním peněz za přitěžujících okolností. To vyšetřování se týkalo činnosti burzy před květnem 2022, kdy získala povolení k činnosti od francouzského finančního regulátora AMF.
V reakci na tato obvinění zástupci Binance uvedli, že společnost úzce spolupracuje s regulačními a právními orgány a dodržuje všechny zákony Francie a dalších trhů, na kterých působí. Nicméně odmítli komentovat podrobnosti aktuálních vyšetřování.
Dříve, v květnu 2023, Binance přestala obchodovat s anonymními kryptoměnami pro uživatele z Francie, Polska a Itálie v souladu s místními regulačními požadavky. Mezi tyto kryptoměny patří Decred (DCR), Dash (#DASH ), Zcash (#ZEC ), Monero (XMR) a další. Toto rozhodnutí bylo přijato na pozadí zpřísnění požadavků na kryptoaktiva v těchto zemích s cílem zabránit praní peněz, financování terorismu a daňovým únikům.
Kromě toho se v roce 2023 Binance setkala s několika soudními žalobami a zvýšenou pozorností regulátorů v jiných zemích. V březnu podala Komise pro obchodování s komoditními futures USA (CFTC) žalobu na burzu za možné porušení pravidel obchodování s deriváty. V červnu Komise pro cenné papíry a burzy USA (SEC) obvinila platformu z nedostatečné registrace a prodeje neregistrovaných cenných papírů. V důsledku těchto akcí byla Binance nucena ukončit činnost v některých zemích, včetně Kanady a Nizozemska.
Současná vyšetřování a opatření, která přijímají různé země, zdůrazňují potřebu posílení regulace kryptoměnových platforem a zajištění jejich souladu s mezinárodními standardy v boji proti praní peněz a financování terorismu.
V tuto chvíli zástupci Binance neposkytli žádné další komentáře k novému vyšetřování, které zahájily francouzské úřady.
