🚨 Hlavní typy současných podvodných strategií
1. Víceúrovňové vyprazdňovací podvody
Podvodníci spouštějí zdánlivě legitimní projekty, které lákají uživatele na malé úkoly a minimální platby v USDT.
Po několika mikrotransakcích je uživatel vyzván, aby udělil schválení tokenů (např. externím účtům – EOA).
Jakmile zůstatek peněženky překročí prahovou hodnotu nebo jsou detekovány specifické aktivity, předběžné vyprazdňovací boty vyprázdní celý zůstatek během několika sekund – prakticky nevyhledatelné (ainvest.com).
2. Podvody s AI a deepfake
Podvodníci používají videa generovaná AI, která se zdají ukazovat celebrity nebo úředníky propagující investiční příležitosti.
Takový deepfake obsah se snadno šíří na platformách jako Telegram, YouTube Shorts a X (ainvest.com, codeum.org).
Známý příklad: falešný deepfake prezidenta univerzity v Ghaně propagujícího podvodnou kryptoslužbu (ainvest.com).
3. Triky s malwarem na Telegramu
Falešné "ověřovací boty" v Telegram skupinách distribuují malware.
Jakmile uživatelé interagují s těmito boty, je nainstalován malware, který extrahuje soukromé klíče, soubory peněženek nebo obsah schránky (economywatch.com).
4. Phishing, pig butchering & otrávení adres
Phishingové kampaně způsobují miliardové ztráty (coinlaw.io).
Podvody s pig-butchering, které zahrnují budování falešných vztahů v průběhu času za účelem krádeže velkých částek, vzrostly v roce 2024 o 40% (en.wikipedia.org).
Otrávení adresy peněženky: uživatelé náhodně kopírují manipulované adresy peněženek ze své historie transakcí a posílají prostředky přímo podvodníkům (bravenewcoin.com).