Spojené státy získaly #比特币 , Kambodža získala ekonomický rozvoj, Čína získala #陈志

#Hlavní skupina Tàizi, předseda #陈志 a další dva občané Číny byli v úterý zatčeni a deportováni zpět do Číny

V posledních letech se podvodné zóny v Jihovýchodní Asii rychle rozšiřovaly, podvodníci podvodně lákali oběti k účasti na falešných investičních projektech. Úřad OSN pro drogy a zločin (UNODC) odhaduje, že ztráty obětí podvodů ve světě v roce 2023 činily mezi 18 až 37 miliardami dolarů.

Soudní úřad Spojených států v říjnu loňského roku uvalil trestní obvinění proti Chen Zhi, který má být hlavním vůdcem mezinárodní skupiny podvodníků a využíval své další podniky k přečištění nezákonných příjmů, přičemž toleroval nebo dokonce schvaloval použití násilí proti svým zaměstnancům. Podle žaloby měla skupina Tàizi chlubit tím, že její podvodná činnost přináší denní zisky až 30 milionů dolarů.

Ministerstvo financí Spojených států a ministerstvo zahraničí Spojeného království již uvalilo sankce proti Chen Zhi, při čemž byly zajištěny jeho majetkové aktiva, včetně nemovitostí o hodnotě alespoň 1 miliardu dolarů a kryptomajetku o hodnotě přibližně 14 miliard dolarů.

Tato podvodná skupina podvedla alespoň 250 Američanů, přičemž celková částka podvodů činila několik milionů dolarů, přičemž jeden z obětí ztratil 400 tisíc dolarů v kryptoměně. Podle údajů ministerstva financí Spojených států ztratili Američané v roce 2024 kvůli podvodům v Jihovýchodní Asii alespoň 10 miliard dolarů.

Britské úřady zablokovaly podniky a aktiva Chen Zhi v Británii, včetně

reálného majetku o hodnotě 12 milionů eur

kancelářské budovy v Londýně o hodnotě 100 milionů eur