Úřady pilně pracují na řešení podvodu s kryptoměnami v hodnotě 2 500 milionů rupií, který začal v roce 2018 a zahrnoval uprchlíka Subhashe Sharma!
Hlavní mozek #scam Subhash Sharma ze Sarkaghatu v Himáčalpradéšské čtvrti Mandi se údajně skrývá v SAE, říká SIT.
Zvláštní vyšetřovací tým (SIT) plánuje požádat o vydání příkazu k Sharmově vydání od #UAE s probíhajícím úsilím o jeho dopadení.
Podvod, který lákal investory sliby značných výnosů, se začal rozplétat, když výnosy během pandemie Covid-19 přestaly, což přimělo oběti, aby se postavily obviněným.
Hrozby finanční ztráty a zastrašování však mnohým zabránily podvod nahlásit. Nicméně v roce 2022 bylo podáno více než 300 stížností, které odhalily podvodné aktivity.
Vyšetřování odhalilo strůjce a jeho společníky extravagantní nákupy a daňové úniky, přičemž bylo zatčeno 19, včetně klíčových postav zapojených do podvodu. Kromě toho se orgány činné v trestním řízení zaměřují na jednotlivce, kteří ze systému výrazně profitovali.
#scammers se zaměřoval na jednotlivce z různých prostředí, včetně policejního personálu a učitelů, a lákal je na sliby značných výnosů prostřednictvím místně vyvinutých #cryptocurrency nazvaných 'Korvio Coin' nebo KRO mince. Využitím dezinformací, podvodů a výhrůžek způsobili pachatelé obětem značné finanční ztráty.
Podvodníci šli tak daleko, že vytvořili falešné webové stránky, aby zvýšili ceny mincí a využívali různé kryptoměny. Šokující je, že obětí podvodu se stalo více než tisíc policistů, z nichž někteří dosáhli značných zisků zapojením více investorů a dokonce se rozhodli pro dobrovolný odchod do důchodu, aby podpořili ponziho schéma.
Úsilí a spolupráce mezi orgány činnými v trestním řízení a legislativními opatřeními zdůrazňuje odhodlání vymýtit takové finanční podvody a postavit pachatele před soud.