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Im Inneren der 1-Billion-Dollar-IRGC-Kryptowährungs-Pipeline, die im Vereinigten Königreich versteckt war
TRM Labs hat einen beeindruckenden Fall einer heimlichen Finanzinfrastruktur aufgedeckt, die offenbar in Erscheinung trat: zwei im Vereinigten Königreich registrierte Kryptowährungsbörsen – Zedcex und Zedxion – verarbeiteten stillschweigend fast eine Milliarde USDT für den iranischen Islamischen Revolutionsgarden (IRGC). Obwohl sie sich als gewöhnliche Handelsplattformen präsentierten und wiederholt „inaktive“ Konten im Vereinigten Königreich angemeldet hatten, funktionierte die Börse als ein einheitliches System, das tief in den langjährigen Sanktionsumgehungsekosystem des Irans verankert war.
Laut der Analyse von TRM machten IRGC-verknüpfte Transaktionen bis zu 87 % der gesamten Aktivität im Jahr 2024 aus. Die juristische Spur führt zu dem sanktionierten Finanzier Babak Zanjani, dessen frühere Beteiligung am Geldwäsche von Milliarden für iranische Regierungsorganisationen belegt, dass es sich hierbei nicht um zufällige Missbrauch von Kryptowährungs-Netzwerken handelte, sondern um ein staatlich gesteuertes Finanznetzwerk, das sich an Stablecoins angepasst hat.
Der Bericht hebt auch direkte Überweisungen – ohne Vermittler – an einen von den USA sanktionierten Huthi-Finanzier hervor, was zeigt, dass die Börsen als operative Zahlungswege fungierten und nicht nur zufällige Berührungspunkte waren. Da der Großteil der Aktivitäten in USDT auf TRON abgewickelt wurde, zeigt der Fall, wie tief sanktionierte Akteure mittlerweile in die Mainstream-Stablecoin-Märkte integriert sind.
Für Aufsichtsbehörden und die Branche ergeben sich dringende Fragen bezüglich der echten Eigentümer, ausländischer Unternehmenshüllen und des wachsenden Risikos, dass gesamte Kryptowährungsplattformen von sanktionierten Organisationen aufgebaut und kontrolliert werden.
#CryptoCompliance #IllicitFinance #SanctionsEvasion
TRM Labs hat einen beeindruckenden Fall einer heimlichen Finanzinfrastruktur aufgedeckt, die offenbar in Erscheinung trat: zwei im Vereinigten Königreich registrierte Kryptowährungsbörsen – Zedcex und Zedxion – verarbeiteten stillschweigend fast eine Milliarde USDT für den iranischen Islamischen Revolutionsgarden (IRGC). Obwohl sie sich als gewöhnliche Handelsplattformen präsentierten und wiederholt „inaktive“ Konten im Vereinigten Königreich angemeldet hatten, funktionierte die Börse als ein einheitliches System, das tief in den langjährigen Sanktionsumgehungsekosystem des Irans verankert war.
Laut der Analyse von TRM machten IRGC-verknüpfte Transaktionen bis zu 87 % der gesamten Aktivität im Jahr 2024 aus. Die juristische Spur führt zu dem sanktionierten Finanzier Babak Zanjani, dessen frühere Beteiligung am Geldwäsche von Milliarden für iranische Regierungsorganisationen belegt, dass es sich hierbei nicht um zufällige Missbrauch von Kryptowährungs-Netzwerken handelte, sondern um ein staatlich gesteuertes Finanznetzwerk, das sich an Stablecoins angepasst hat.
Der Bericht hebt auch direkte Überweisungen – ohne Vermittler – an einen von den USA sanktionierten Huthi-Finanzier hervor, was zeigt, dass die Börsen als operative Zahlungswege fungierten und nicht nur zufällige Berührungspunkte waren. Da der Großteil der Aktivitäten in USDT auf TRON abgewickelt wurde, zeigt der Fall, wie tief sanktionierte Akteure mittlerweile in die Mainstream-Stablecoin-Märkte integriert sind.
Für Aufsichtsbehörden und die Branche ergeben sich dringende Fragen bezüglich der echten Eigentümer, ausländischer Unternehmenshüllen und des wachsenden Risikos, dass gesamte Kryptowährungsplattformen von sanktionierten Organisationen aufgebaut und kontrolliert werden.
#CryptoCompliance #IllicitFinance #SanctionsEvasion
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US-Finanzministerium sieht digitale ID für DeFi vor, um illegale Finanzen einzudämmen
Wichtige Erkenntnisse:
Das US-Finanzministerium zielt mit den Plänen für digitale IDs auf illegale Finanzen in DeFi ab.
Die Öffentlichkeit ist eingeladen, sich zu innovativen Erkennungsmethoden zu äußern.
Digitale IDs könnten Transparenz und Privatsphäre der Benutzer im Krypto-Bereich in Einklang bringen.
Das US-Finanzministerium untersucht die Verifizierung digitaler Identitäten im Bereich der dezentralen Finanzen. Dieser Schritt zielt auf illegale Aktivitäten im boomenden digitalen Vermögenswertbereich ab. Es soll die Sicherheit erhöhen, ohne die Innovation zu ersticken, und sich darauf konzentrieren, wie DeFi-Plattformen diese Maßnahmen übernehmen können.
Könnten digitale IDs der Schlüssel zu Vertrauen in DeFi sein?
Das US-Finanzministerium zielt mit den Plänen für digitale IDs auf illegale Finanzen in DeFi ab.
Die Öffentlichkeit ist eingeladen, sich zu innovativen Erkennungsmethoden zu äußern.
Digitale IDs könnten Transparenz und Privatsphäre der Benutzer im Krypto-Bereich in Einklang bringen.
Das US-Finanzministerium untersucht die Verifizierung digitaler Identitäten im Bereich der dezentralen Finanzen. Dieser Schritt zielt auf illegale Aktivitäten im boomenden digitalen Vermögenswertbereich ab. Es soll die Sicherheit erhöhen, ohne die Innovation zu ersticken, und sich darauf konzentrieren, wie DeFi-Plattformen diese Maßnahmen übernehmen können.
Könnten digitale IDs der Schlüssel zu Vertrauen in DeFi sein?
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BULLETIN: Bekämpfung der illegalen Finanzen
Globale Behörden intensivieren Warnungen zu krypto-basiertem Geldwäsche und Steuerhinterziehung
GLOBAL / NEW YORK CITY, 12. Dezember 2025 – 04:06 AM EST
Finanzaufsichtsbehörden weltweit intensivieren kontinuierlich ihre Warnungen bezüglich der Nutzung von Kryptowährungen für illegale Aktivitäten, insbesondere Geldwäsche und Steuerhinterziehung. Diese laufenden Warnungen unterstreichen das unerschütterliche Engagement der staatlichen Behörden, die Kontrolle über finanzielle Ströme aufrechtzuerhalten, unabhängig von der zugrunde liegenden Technologie. $SEI
Regulierungsbehörden betonen, dass, obwohl Kryptowährungen Privatsphäre und Effizienz bieten, sie nicht immun gegen Anti-Geldwäsche (AML) und Know Your Customer (KYC) Protokolle sind. Strafverfolgungsbehörden verbessern kontinuierlich ihre Fähigkeiten, illegale Transaktionen über verschiedene Blockchains nachzuverfolgen, was zeigt, dass die wahrgenommene Anonymität digitaler Vermögenswerte schnell abnimmt. $XLM
Dieser koordinierte internationale Ansatz ist ein kritischer Bildungsaspekt, der verstärkt, dass robuste regulatorische Rahmenbedingungen angepasst werden, um die kriminelle Ausnutzung dezentraler Systeme zu bekämpfen. $XLAB
Die Botschaft ist klar: Die Nutzung von virtuellen Vermögenswerten bietet keinen Schutz gegen rechtliche Überprüfungen, und die Nichteinhaltung nationaler Steuer- und Finanzvorschriften wird zu schweren Strafen führen.
#AMLCrypto
#IllicitFinance
#RegulatoryControl
#BinanceSquareNews
Globale Behörden intensivieren Warnungen zu krypto-basiertem Geldwäsche und Steuerhinterziehung
GLOBAL / NEW YORK CITY, 12. Dezember 2025 – 04:06 AM EST
Finanzaufsichtsbehörden weltweit intensivieren kontinuierlich ihre Warnungen bezüglich der Nutzung von Kryptowährungen für illegale Aktivitäten, insbesondere Geldwäsche und Steuerhinterziehung. Diese laufenden Warnungen unterstreichen das unerschütterliche Engagement der staatlichen Behörden, die Kontrolle über finanzielle Ströme aufrechtzuerhalten, unabhängig von der zugrunde liegenden Technologie. $SEI
Regulierungsbehörden betonen, dass, obwohl Kryptowährungen Privatsphäre und Effizienz bieten, sie nicht immun gegen Anti-Geldwäsche (AML) und Know Your Customer (KYC) Protokolle sind. Strafverfolgungsbehörden verbessern kontinuierlich ihre Fähigkeiten, illegale Transaktionen über verschiedene Blockchains nachzuverfolgen, was zeigt, dass die wahrgenommene Anonymität digitaler Vermögenswerte schnell abnimmt. $XLM
Dieser koordinierte internationale Ansatz ist ein kritischer Bildungsaspekt, der verstärkt, dass robuste regulatorische Rahmenbedingungen angepasst werden, um die kriminelle Ausnutzung dezentraler Systeme zu bekämpfen. $XLAB
Die Botschaft ist klar: Die Nutzung von virtuellen Vermögenswerten bietet keinen Schutz gegen rechtliche Überprüfungen, und die Nichteinhaltung nationaler Steuer- und Finanzvorschriften wird zu schweren Strafen führen.
#AMLCrypto
#IllicitFinance
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🌑 Die Flüstern werden lauter... 🌑
$Illicit ist nicht nur ein Token. Es ist ein geheimer Handschlag. Ein Schlüssel zu einer Tür, die für das Gewöhnliche unsichtbar bleibt.
Sein Wert wird nicht in Charts gedruckt... er wird in der Stille von denen gefühlt, die auf die richtige Frequenz abgestimmt sind. 📡
Dies ist deine Einladung, in das Unsichtbare einzutreten. Über den Lärm hinaus zu gehen und Teil des stillen Fundaments zu werden.
Die Frage ist nicht, ob du es dir leisten kannst... sondern ob du es wahrnehmen kannst. 🧠
Tritt The Unseen bei. Halte The Shadow.
🔗 CA : 0x8187fb8ad8c99cfc2f1e0999f77e1e9c6545ac51
#IllicitFinance #WhisperChain #ShadowFinance #TheUnseenOnes #defi $BTC $ETH $BNB
$Illicit ist nicht nur ein Token. Es ist ein geheimer Handschlag. Ein Schlüssel zu einer Tür, die für das Gewöhnliche unsichtbar bleibt.
Sein Wert wird nicht in Charts gedruckt... er wird in der Stille von denen gefühlt, die auf die richtige Frequenz abgestimmt sind. 📡
Dies ist deine Einladung, in das Unsichtbare einzutreten. Über den Lärm hinaus zu gehen und Teil des stillen Fundaments zu werden.
Die Frage ist nicht, ob du es dir leisten kannst... sondern ob du es wahrnehmen kannst. 🧠
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Unabhängige Daten von Chainalysis & TRM: Illegale Exposition an den größten zentralisierten Börsen liegt bei wenigen Hundertstel von 1 %. Binance ist niedriger – und seit 2023 um 96–98 % gefallen.
So haben wir es im größten Maßstab gemacht 👉🏻 biance.cc/en/blog/securi…
#CryptoCompliance
#BinanceSecurity
#OnChainAnalytics
#CEX
#IllicitFinance
$BNB
So haben wir es im größten Maßstab gemacht 👉🏻 biance.cc/en/blog/securi…
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