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​El panorama de la inversión de bancos estadounidenses en Venezuela ha dado un giro drástico debido a los recientes eventos políticos y militares en el país (específicamente la salida de Nicolás Maduro del poder tras una intervención de EE. UU.).
Aquí te detallo la situación actual de los bancos y las inversiones:
​1. El rol de los Grandes Bancos de Wall Street
​Aunque no están invirtiendo "dinero directo" en infraestructura todavía, bancos como JPMorgan Chase, Citi, Wells Fargo y Bank of America están financiando a las corporaciones que liderarán la entrada al país.
​Financiamiento indirecto: Se estima que estos bancos han otorgado más de $120 mil millones de dólares en líneas de crédito y financiamiento a empresas como Chevron, ExxonMobil y ConocoPhillips, que están posicionadas para retomar operaciones a gran escala en el sector petrolero venezolano.
​Gestión de deuda: Wall Street está evaluando la reestructuración de la enorme deuda externa de Venezuela (bonos PDVSA). El mercado de bonos ha reaccionado al alza ante la posibilidad de un nuevo gobierno reconocido por Washington.
​2. Sectores donde se espera la inversión
​Los bancos estadounidenses están preparando el terreno para actuar como intermediarios en los siguientes puntos:
​Sector Energético: Ayudar a canalizar los ingresos por ventas de petróleo a través de cuentas restringidas o fideicomisos (como los gestionados actualmente en Qatar).
​Infraestructura: La administración estadounidense busca mecanismos para que la banca privada financie la reconstrucción de la red eléctrica y petrolera, que requiere una inversión estimada de entre $80 y $90 mil millones de dólares en los próximos años.
​Estabilización del Bolívar: Se ha reportado que bancos locales en Caracas, con apoyo de flujos internacionales, están reanudando la venta de dólares para frenar la devaluación.
​3. Riesgos y Obstáculos Actuales
​A pesar del optimismo en ciertos sectores de #WallStreetNews , existen barreras importantes:
​Marco Legal Incierto: Aunque hay licencias generales en camino, muchas sanciones de la #OFAC siguen vigentes hasta que se formalice un gobierno de transición definitivo.
​Inestabilidad Política: Ejecutivos de bancos como Morgan Stanley y Goldman Sachs mantienen una postura de "cautela extrema", esperando ver si el cambio de gobierno resulta en una estabilidad real o en un conflicto prolongado.
​Arbitrajes Pendientes: Empresas como ExxonMobil y ConocoPhillips tienen reclamos por compensaciones de casi $10 mil millones de dólares que deben resolverse antes de que fluyan nuevas inversiones masivas

In einer bedeutsamen Wendung der Ereignisse entschied ein Bundesgericht in Texas, dass das US-Finanzministerium seine Befugnisse überschritten habe, als es Sanktionen gegen Tornado Cash, ein dezentrales Kryptowährungsprotokoll, verhängte. Dies ist bereits das zweite Mal, dass es dem Finanzministerium nicht gelungen ist, unveränderliche Smart Contracts zu regulieren.

Was sagt das Gericht?

Das Urteil besagt, dass die unveränderlichen Smart Contracts von #TornadoCash nicht als „Eigentum“ im Sinne des International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) betrachtet werden können. Laut Gericht:

Am Dienstag hat das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums Sanktionen gegen die Aeza Group verhängt, einen Anbieter von "kugelsicherem" Hosting aus Russland. Das Unternehmen wird beschuldigt, kriminelle Cyberaktivitäten, einschließlich Ransomware-Angriffen und Drogenmärkten im Darknet, zu erleichtern, die auf Opfer weltweit abzielen, einschließlich in den USA.

Kürzlich hat das US-Finanzministerium Sanktionen gegen acht Kryptowährungs-Wallets im Tron-Netzwerk verhängt und sie beschuldigt, an der finanziellen Unterstützung der Houthis im Jemen beteiligt zu sein. Dies ist eine starke Maßnahme der US-Regierung, um den Geldfluss an Organisationen zu stoppen, die angeblich zur Destabilisierung im Nahen Osten beitragen.

Tron-Wallets wurden wegen ihrer Verbindungen zu den Houthis sanktioniert

Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums hat die Liste der Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN) aktualisiert – eine Liste von Einzelpersonen und Organisationen, die sanktioniert werden, um acht Wallet-Adressen auf der Tron-Blockchain hinzuzufügen. Diese Wallets werden beschuldigt, Teil eines Finanznetzwerks zu sein, das die Houthis unterstützt, eine von Iran unterstützte Rebellengruppe im Jemen.

Das Büro für ausländische Vermögenswerte (OFAC) des US-Finanzministeriums hat die Bemühungen verstärkt, illegale Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungen ins Visier zu nehmen. In einem aktuellen Schritt wurden Sanktionen gegen mehrere Personen und Einrichtungen verhängt, die angeblich an der Ermöglichung von Waffen- und Rohstoffgeschäften über Kryptowährung beteiligt sind. Diese Sanktionen zielen darauf ab, die finanziellen Netzwerke zu stören, die die Houthi-Rebellen unterstützen, und konzentrieren sich speziell auf kryptowährungsbezogene Transaktionen.
Wichtige Punkte:
Sanktionen gegen Houthi-Unterstützer:
Das OFAC hat Sanktionen gegen Schlüsselpersonen verhängt, die die Houthi-Bewegung im Jemen unterstützen, und ihnen vorgeworfen, Kryptowährungen zur Finanzierung von Waffen- und Rohstoffgeschäften zu nutzen.

Südkorea sendet ein Signal der Flexibilität in der Sanktionspolitik gegenüber Nordkorea, nur wenige Tage nachdem die Vereinigten Staaten eine Reihe neuer Sanktionen angekündigt haben, die klar die Krypto-Diebstahlsaktivitäten Nordkoreas mit der Finanzierung des Atomwaffenprogramms verknüpfen.

In einem Interview mit Yonhap News TV am Donnerstag erklärte die stellvertretende Außenministerin Südkoreas, Kim Ji-na, dass Seoul "in Erwägung ziehen könnte, Sanktionen als Maßnahme zu prüfen, wenn dies wirklich notwendig ist," und betonte die Bedeutung der Koordination zwischen den USA und Südkorea im Umgang mit den digitalen Bedrohungen durch Nordkorea.

Am 05.05.2025 verhängte das US-Finanzministerium Sanktionen gegen die Karen National Army (KNA) – eine Miliz in Myanmar – wegen des Verdachts, eine große Online-Kriminalitätsorganisation zu leiten, die US-Bürger durch „Pig Butchering“-Krypto-Betrugsfälle Schäden in Milliardenhöhe verursacht hat. Ist dies das Ende für dieses transnationale Verbrechensnetzwerk? Lassen Sie uns die Einzelheiten untersuchen.

KNA: „Paradies“ für Cyberkriminalität und Krypto-Betrug

Nach mehr als 2 Jahren Sanktionen wurde Tornado Cash überraschend vom US-Finanzministerium von der OFAC-Sperrliste entfernt, was dazu führte, dass der Preis des Tokens TORN direkt nach der Ankündigung um fast 100% "aufgerichtet" wurde.

Tornado Cash wurde nach mehr als 2 Jahren Sanktionen "freigelassen"

Am Abend des 21.03. hat das US-Finanzministerium offiziell bekannt gegeben, dass Tornado Cash von der Sanktionsliste des Office of Foreign Assets Control (#OFAC ) entfernt wurde.

Diese Entscheidung ist das Ergebnis eines vorherigen Urteils eines amerikanischen Gerichts, das die Sanktionen gegen Tornado Cash aus den folgenden Gründen aufhob: