Chinesische Börsen, die in Großbritannien registriert sind, werden zu einem Kanal für iranische Sanktionsumgehungen, 10-Milliarden-Dollar-Überweisungen in Kryptowährung werden offenbar
TRM Labs liefert harte Beweise! Die iranische Revolutionsgarden nutzten zwei in Großbritannien registrierte Börsen, um innerhalb von zwei Jahren 10 Milliarden Dollar zu transferieren und Sanktionen zu umgehen.
Zedcex und Zedxion sind tatsächlich dasselbe Unternehmen, 56 % des Handelsvolumens hängen mit der Gardien zusammen, und sie wählen gezielt Transaktionen mit Tron-USD (USDT) aus. Das Kapital stieg von 24 Millionen auf über 600 Millionen, was direkt eine Schattenfinanzinfrastruktur aufbaute.
Noch ironischer ist, dass die Börsen behaupten, Anti-Geldwäsche-Regeln einzuhalten, aber tatsächlich zu Kanälen für Waffenfinanzierung wurden. Die Blockchain soll transparent sein, wie konnte sie dann zu einem Nährboden für rechtswidrige Aktivitäten werden?
Wie glauben Sie, kann man die Lücke bei der Sanktionsüberwachung im Bereich Kryptowährung schließen?