💰 Die zentrale Verbindung der schwarz- und grauen Märkte im Kryptowährungsbereich: Die Fahrzeuggruppen (Wissensartikel)
Heute teilen wir mit Ihnen eine wichtige Rolle im Kontext von Online-Betrug und physischer Bargeldabhebung gegen U-Währung: die sogenannte "Fahrzeuggruppe".
Die Fahrzeuggruppen gehören zum unteren Ende der illegalen Wertschöpfungskette von Telekommunikationsbetrug, Online-Glücksspiel usw. Sie bezeichnen kriminelle Organisationen, die speziell für Betrug, Glücksspiel und andere illegale Aktivitäten Geldtransferkanäle bereitstellen. Lassen Sie sich nicht von ihrem Namen täuschen – sie fahren nicht mit Fahrzeugen, sondern mit "schmutzigem Geld".
Die Fahrzeuggruppen sind ein entscheidender Bestandteil solcher kriminellen Aktivitäten: Einerseits übernehmen sie Geldwäscheaufträge von den oberen Stufen der Betrugs- und Glücksspielkette; andererseits organisieren sie die Empfangnahme und Weiterleitung des gestohlenen Geldes und waschen es sauber; schließlich geben sie den gereinigten Betrag nach Abzug der Provision in Kryptowährung (meist USDT) an die oberen Stufen zurück.
Rollen innerhalb der Fahrzeuggruppen: Eine vollständige Fahrzeuggruppe besteht aus dem Organisator, Kartenspendern/Kartenhändlern, Codehändlern, Fahrern, die das Geld transferieren und verteilen, und anderen Mitgliedern.
Natürlich gibt es in größeren Fahrzeuggruppen mehr Rollen, beispielsweise in bestimmten Gold-Wäsche-Gruppen: Gruppenleiter, Kartenspender, Beobachter, Ablenkungspersonen, Kartenbenutzer, Goldtransporteure, Verkaufspersonen, Kryptowährungshändler, Techniker usw. Jedes Mitglied hat eine spezifische Aufgabe, arbeitet eng zusammen und führt die Geldwäsche schnell durch. In kleineren Gruppen muss ein Mitglied oft mehrere Rollen übernehmen.
Außerdem können Kartenspender, Codehändler und Kryptowährungshändler, um höhere Gewinne zu erzielen, allmählich in die Operation der Fahrzeuggruppe eingebunden werden und von reinen Unterstützern zu Organisatoren oder Teilnehmern der Gruppe werden.
