Die Behörden arbeiten intensiv an der Aufklärung des Kryptowährungsbetrugs im Wert von 2.500 Crore Rupien, der 2018 begann und in den der flüchtige Subhash Sharma verwickelt war!!
Der Drahtzieher des Anschlags, Subhash Sharma aus Sarkaghat im Distrikt Mandi im indischen Bundesstaat Himachal Pradesh, versteckt sich Berichten zufolge in den Vereinigten Arabischen Emiraten, sagt das SIT.
Das Special Investigation Team (SIT) plant, bei der #UAE einen Haftbefehl für Sharmas Auslieferung zu beantragen, und versucht derzeit, ihn festzunehmen.
Der Betrug, der Anleger mit dem Versprechen hoher Renditen lockte, flog auf, als während der Covid-19-Pandemie die Renditen ausblieben, was die Opfer dazu veranlasste, den Angeklagten zur Rede zu stellen.
Allerdings hielten die Drohungen finanzieller Verluste und Einschüchterungen viele davon ab, den Betrug zu melden. Dennoch wurden im Jahr 2022 über 300 Beschwerden eingereicht, die die betrügerischen Aktivitäten aufdeckten.
Die Ermittlungen deckten auf, dass der Drahtzieher und seine Komplizen extravagante Käufe und Steuerhinterziehung betrieben. 19 Personen wurden festgenommen, darunter auch Schlüsselfiguren, die in den Betrug verwickelt waren. Darüber hinaus sind die Strafverfolgungsbehörden auf Personen fokussiert, die erheblich von dem Betrug profitiert haben.
Die #scammers Zielgruppe waren Personen mit unterschiedlichem Hintergrund, darunter Polizisten und Lehrer, und sie wurden mit dem Versprechen hoher Gewinne durch einen lokal entwickelten #cryptocurrency namens „Korvio Coin“ oder KRO-Coins angelockt. Durch Fehlinformationen, Täuschung und Drohungen verursachten die Täter bei den Opfern erhebliche finanzielle Verluste.
Die Betrüger gingen sogar so weit, gefälschte Websites zu erstellen, um die Münzpreise in die Höhe zu treiben, und nutzten verschiedene Kryptowährungen. Schockierenderweise fielen über tausend Polizisten dem Betrug zum Opfer, wobei einige erhebliche Gewinne machten, indem sie mehr Investoren einbezogen und sich sogar für den freiwilligen Ruhestand entschieden, um das Ponzi-System zu fördern.
Die Bemühungen und die Zusammenarbeit zwischen den Strafverfolgungsbehörden und den Gesetzgebungsmaßnahmen unterstreichen das Engagement, solche Finanzbetrügereien auszumerzen und die Täter vor Gericht zu bringen.