米国、中国詐欺王の150億ドル相当ビットコイン押収か

中国国営テレビは7日、緊迫した映像を放送した。フードをかぶり手錠をかけられた男が、北京の空港で当局に護送される場面だ。連行されたのは、カンボジアの複合企業プリンス・ホールディング・グループ創業者、チェン・ジー容疑者（38）である。アジア最大級とされる詐欺組織を主導し、多額の不正資金を得ていた疑いが持たれている。

カンボジア当局は前日、チェン容疑者を拘束し、中国への身柄引き渡しを実施した。長年、逃亡を続けてきた同容疑者が法の裁きを受けるのか、市場関係者や捜査当局の関心は高かった。だが、事件の全容解明にはなお不透明な点が残る。詐欺収益の中核とみられる150億ドル相当のビットコインが、すでに米国当局により押収されたとの見方が浮上しているためだ。巨額の暗号資産は、いまどこにあるのか。

過去最大規模の押収

2025年10月、米国の検察当局はチェン容疑者から12万7271ビットコインを押収したと発表した。これは「過去最大規模」の暗号資産没収とされた。米国と英国はプリンスグループに関連する146人と団体に対して制裁を実施。暗号資産を利用した詐欺の取り締まりとしては最大規模の措置となった。「米国の正義が暗号資産犯罪者を捕らえた」というメッセージは明白だった。

しかし北京によれば、本当の物語は5年前に始まっていた。

2020年12月下旬、チェン容疑者のビットコイン・マイニングプールがサイバー攻撃を受け、壊滅的な被害を被った。12万7000ビットコイン（当時約4000億円相当）が消失した。

チェン容疑者は切羽詰まった。中国国営メディアによると、同氏は資金返還を求めて1500件以上の投稿で巨額の報奨金を提示したが、結果は得られなかった。

そして2025年10月、米司法省はチェン容疑者を起訴し、12万7271ビットコインを押収したと発表した。この数字は2020年に彼が失ったとされる額とほぼ同じだった。

「通常のハッカーとは異なる行動」

2025年11月、中国国家コンピュータウイルス緊急対応センター（CVERC）は事件に関する技術報告書を公開した。主な調査結果として、盗まれたビットコインは4年近く完全に動かず、2024年半ばに新たなアドレスに移動したことが明らかになった。

「こうした動きは、資金化を急ぐ通常のハッカーとは明らかに異なる。むしろ国家レベルのハッカー組織によるものと一致する」と報告書は指摘した。

ブロックチェーン分析プラットフォームであるArkham Intelligenceは、最終的な送金先ウォレットを米国政府の所有とタグ付けしていた。

北京浩天法律事務所の杜国東パートナーは中国メディアに対し、米国の起訴状には当局がチェン容疑者の秘密鍵をどう入手したか説明がないと述べた。「これは米国政府が2020年の時点で、ハッキング技術を用いてチェン容疑者のビットコインをすでに奪っていた可能性を示唆する」と同氏は話した。

ワシントンの沈黙

米司法省は中国側の主張にコメントしていない。ニューヨーク東部地区で提出された起訴状は、チェン容疑者の罪状―詐欺施設、強制労働、資金洗浄―について詳細に述べているが、当局が暗号資産にどうやってアクセスしたかには言及がない。

ビットコインの移動には秘密鍵が必要となる。チェン容疑者自身が鍵を渡したのか、関係者が鍵を手放したのか、他の手段で入手されたのかは不明である。チェン容疑者は押収への異議申し立てのため、ボイズ・シラー・フレクスナー法律事務所を雇った。

「黒が黒を食う」

中国国営メディアは本件をきわめて明快な構図で描いている。北京日報は押収を「黒吃黒（犯罪者が犯罪者を食い物にする）」と表現した。

「米国はチェン・ジー容疑者のビットコインを押収したが、世界中の被害者への返還について一切触れていない。『グローバル警察』の仮面の裏で、実は自分たちの取り分を確保したいだけだ」と同紙は記した。

忘れられた被害者

米中対立の陰で置き去りにされているのは数千人の詐欺被害者である。チェン容疑者のプリンスグループは、カンボジア国内で少なくとも10カ所の強制労働施設を運営し、人身売買された労働者にロマンス詐欺（ピッグ・バッチャリング）を強要していたとされる。米財務省の推計によれば、東南アジアの詐欺組織は昨年、米国の被害者から少なくとも1兆円をだまし取っている。

押収された1兆5000億円があれば、多くの被害者への補償も理論上は可能だ。しかし、ワシントンは返金計画を発表していない。

カンボジアは2025年12月、チェン容疑者の市民権を剥奪した。プリンス銀行は清算命令が出され、同氏の帝国は数カ月で崩壊した。

中国側の主張が今後証明されるかは不明のままである。だが、国家のハッキング関与や暗号資産の安全性、デジタル金融システムの支配権を巡る疑問は今後もくすぶり続ける。

1兆5000億円の残高はブロックチェーン上で追跡可能なまま残る。詐欺組織の首謀者は拘束された。しかし、その資金は、ライバル国の指摘によれば奪取した側にも渡った形で、今も政府に握られている。