Según un informe de un investigador on-chain con el seudónimo Specter, las actividades de Andrew Tate en el ámbito de los activos digitales pueden ir mucho más allá del comercio especulativo.
El análisis indica posible implicación del bloguero en operaciones de blanqueo de dinero. En particular, las direcciones que se suponen pertenecen a Tate recibieron alrededor de $1,2 millones de estructuras involucradas en un caso de fraude en EE. UU.
Conexión con un esquema de fraude estadounidense
Los documentos del litigio iniciado en el estado de Texas en marzo de 2025 describen una red de billeteras para retirar fondos robados a inversores. Según la investigación, el monto total de los daños causados por esta grupo ascendió a $5 millones. El analista Specter sostiene que una de las billeteras de los demandados transfirió $1,2 millones a la dirección "0x9B67".
La conexión de esta dirección con Tate se confirma a través de una cadena de transacciones. Así, el 14 de diciembre de 2024, se envió una transferencia de verificación de $4 desde la dirección pública del bloguero a la billetera mencionada. Además, las operaciones comerciales en el intercambio descentralizado Hyperliquid coinciden completamente con las declaraciones públicas de Tate sobre sus transacciones.
Aunque Andrew Tate no es oficialmente el demandado en el caso de Texas, el descubrimiento de fondos robados en direcciones relacionadas con él crea riesgos significativos. Esto podría llevar a la confiscación de activos por parte de las autoridades estadounidenses en el marco de un proceso civil. La interacción del Departamento de Justicia de EE. UU. con las fuerzas del orden rumanas podría complicar sustancialmente la defensa actual de Tate en Europa.
Uso de protocolos de privacidad
La investigación también reveló flujos financieros significativos dirigidos a Railgun. Este protocolo se utiliza para asegurar la anonimidad de las transacciones y ocultar la historia del movimiento de activos. Se estima que, en dos años, las organizaciones relacionadas con Tate transfirieron alrededor de $30 millones a este fondo de liquidez.
La mayor parte de los fondos mencionados llegaron a través del procesador de pagos Radom Pay. Los especialistas en cumplimiento enfatizan que el uso de herramientas de anonimización por parte de personas bajo investigación a menudo se considera un intento de descomposición del capital para ocultar sus fuentes.
Acusaciones de manipulación del mercado
Specter también señala posibles manipulaciones de la opinión pública por parte de Tate. En junio de 2024, el bloguero publicó una captura de pantalla que supuestamente confirma su rechazo a una oferta de promoción de token. Sin embargo, los datos de la blockchain indican que la billetera en la imagen fue financiada por el propio Tate.
Por lo tanto, el bloguero podría haber controlado completamente esta dirección, a pesar de las afirmaciones sobre su pertenencia a promotores externos. Es probable que tal escenificación fuera necesaria para reforzar su reputación y demostrar principios al gestionar activos de manera encubierta. Hasta el momento, los representantes de Andrew Tate no han proporcionado comentarios oficiales sobre estas acusaciones.