Selon un rapport d'un chercheur on-chain sous le pseudonyme de Specter, les activités d'Andrew Tate dans le domaine des actifs numériques pourraient aller bien au-delà du commerce spéculatif.
L'analyse indique une possible implication du blogueur dans des opérations de blanchiment d'argent. En particulier, les adresses supposément appartenant à Tate ont reçu environ 1,2 million de dollars de structures impliquées dans une affaire de fraude aux États-Unis.
Lien avec un schéma frauduleux américain
Les documents de la procédure judiciaire, initiée dans l'État du Texas en mars 2025, décrivent un réseau de portefeuilles pour retirer des fonds volés aux investisseurs. Selon l'enquête, le montant total des dommages causés par cette groupe s'élève à 5 millions de dollars. L'analyste Specter affirme qu'un des portefeuilles des défendeurs a transféré 1,2 million de dollars à l'adresse "0x9B67".
Le lien de cette adresse avec Tate est confirmé par une chaîne de transactions. Ainsi, le 14 décembre 2024, un virement de vérification d'un montant de 4 $ a été envoyé depuis l'adresse publique du blogueur vers le portefeuille indiqué. De plus, les opérations commerciales sur l'échange décentralisé Hyperliquid coïncident entièrement avec les déclarations publiques de Tate concernant ses transactions.
Bien qu'Andrew Tate ne soit pas officiellement un défendeur dans l'affaire texane, la découverte de fonds volés à des adresses qui lui sont liées crée des risques sérieux. Cela pourrait entraîner la confiscation des actifs par les autorités américaines dans le cadre de la procédure civile. L'interaction du ministère de la Justice américain avec les forces de l'ordre roumaines pourrait considérablement compliquer la défense actuelle de Tate en Europe.
Utilisation des protocoles de confidentialité
L'étude a également révélé d'importants flux financiers dirigés vers Railgun. Ce protocole est utilisé pour assurer l'anonymat des transactions et cacher l'historique des mouvements d'actifs. Selon les estimations préliminaires, au cours de deux années, les organisations liées à Tate ont transféré dans ce pool de liquidités environ 30 millions de dollars.
La majeure partie des fonds mentionnés est passée par le processeur de paiement Radom Pay. Les experts en conformité soulignent que l'utilisation d'outils d'anonymisation par des personnes sous enquête est souvent perçue comme une tentative de stratification du capital pour cacher ses sources.
Accusations de manipulation du marché
Specter souligne également de possibles manipulations de l'opinion publique par Tate. En juin 2024, le blogueur a publié une capture d'écran prétendument confirmant son refus d'une offre de promotion de token. Cependant, les données de la blockchain indiquent que le portefeuille sur l'image était financé par Tate lui-même.
Par conséquent, le blogueur aurait pu contrôler entièrement cette adresse, malgré les déclarations concernant sa propriété par des promoteurs tiers. Il est probable qu'une telle mise en scène était nécessaire pour renforcer sa réputation et démontrer son intégrité tout en gérant secrètement des actifs. À ce jour, les représentants d'Andrew Tate n'ont pas fourni de commentaires officiels concernant ces accusations.