ED Membekukan Aset Senilai ₹10,86 Cr ($1,27 Juta) Termasuk Kripto dalam Kasus Penipuan di Haryana
Direktorat Penegakan India telah menyita aset senilai ₹10,86 Crore dalam kasus penipuan besar yang melibatkan penipuan properti dan kripto.
Apa yang Terjadi:
Sebuah geng yang dipimpin Sandeep Yadav diduga menipu sekitar 20 orang dengan nilai ₹26,54 Crore dengan menjual lahan palsu dan menjanjikan imbal hasil tinggi dari investasi kripto.
Aset yang Disita:
→ Apartemen & Tanah: ₹6,06 Cr
→ Token Ramifi: ₹4,79 Cr
Cara Mereka Beroperasi:
Tersangka menarik korban dengan penawaran lahan murah dan keuntungan kripto yang dijamin. Uang dialirkan melalui rekening bank pihak ketiga dan diubah menjadi uang tunai untuk menyembunyikan jejak. Hasilnya kemudian disimpan di properti dan dompet kripto.
Pelajaran Penting:
Kasus ini menunjukkan bagaimana penipu kini menggabungkan penipuan tradisional dengan kripto untuk mencuci uang. Otoritas India semakin baik dalam melacak dan membekukan aset digital.
Selalu verifikasi peluang investasi. Jika seseorang menjanjikan imbal hasil tinggi yang dijamin dalam kripto atau properti, kemungkinan besar itu penipuan.
Tetap waspada. Tetap aman.
#Cryptoscam