Peringatan โ ๏ธ baca ini sebelum membeli crypto untuk P2P๐
Perdagangan P2P cepat dan sederhana, tetapi penipu menyalahgunakan sistem perbankan lokal untuk menipu trader. Banyak kasus dilaporkan di Pakistan, India, Nigeria, China, Brasil, dan negara lainnya.
โ ๏ธ Bagaimana Penipu Mengeksploitasi Bank
1๏ธโฃ Pembalikan / Penahanan Pembayaran โ Uang masuk ke bank Anda, tetapi kemudian dibekukan atau dibalik karena laporan penipuan.
2๏ธโฃ Bukti Pembayaran Palsu โ Penipu mengirimkan tanda terima/SMS yang dipalsukan, tetapi tidak ada uang yang disetorkan.
3๏ธโฃ Ketidakcocokan Nama โ Pembayaran berasal dari nama akun yang tidak cocok dengan profil Binance.
4๏ธโฃ Pembalikan โ Beberapa bank mengizinkan pembalikan, yang disalahgunakan oleh penipu setelah Anda melepaskan crypto.
๐ Wilayah Berisiko Tinggi
๐ต๐ฐ Pakistan & ๐ฎ๐ณ India โ Pembalikan bank, penyalahgunaan kejahatan siber.
๐ณ๐ฌ Nigeria & Afrika โ Pemberitahuan SMS palsu, akun yang diretas.
๐จ๐ณ China โ Pembalikan Alipay / WeChat Pay.
๐ง๐ท Brasil & LatAm โ Pembalikan kartu, transfer yang dibekukan.
๐ Tips Keamanan untuk Setiap Trader
โ Berdagang hanya dengan pengguna Binance yang terverifikasi dengan sejarah yang kuat.
โ Konfirmasi nama pembayaran = nama akun Binance.
โ Tunggu dana yang telah dibersihkan (bukan hanya pemberitahuan SMS).
โ Hindari melepaskan crypto secara instan.
โ Jika mencurigakan โ buka banding segera.
๐ข Kesimpulan
Penipuan P2P bersifat global, dan bank sering menjadi alat untuk penipuan. Di mana pun Anda berdagangโPakistan, India, Nigeria, China, atau Brasilโselalu verifikasi pembayaran dengan hati-hati sebelum melepaskan crypto.