kyc

Cosa è successo nel settore delle criptovalute oggi?

Secondo quanto riportato, l'India sta stringendo i requisiti di KYC (conosci il tuo cliente) per la registrazione degli utenti di criptovalute.

#kyc #IndiaCrypto

🚨 ULTIMA ORA: L'INDIA RINFORZA IL CRYPTO-KYC

"L'India lancia oggi nuove normative della FIU: ora è obbligatorio l'uso della 'rilevazione della vivacità' (selfie in tempo reale) e il tracciamento geografico tramite coordinate per aprire conti sugli scambi."

📍 Obiettivo? Eliminare l'uso di deepfake e conti falsi sul mercato.

📍 Impatto: Maggiore controllo governativo, ma anche maggiore sicurezza contro frodi di identità.

📍 Curiosità: Hanno anche iniziato a scoraggiare fortemente le ICO a causa della mancanza di "giustificazione economica".

#indian #CryptoRegulacion #kyc #BinanceSquare #BlockchainNews

🔍 SEGNALE DI CONFORMITÀ — CONTROLLO DELLA REALTÀ DI MERCATO

#Compliance non è documentazione. È un filtro #market . ⚖️

📊 I numeri dietro di esso:
· 🏦 Il 70–80% della liquidità globale in criptovalute in contanti fluisce ora attraverso luoghi soggetti a #kyc .
· 💸 I ticket da oltre $100K attivano automaticamente il monitoraggio #aml su maggior parte delle borse di primo livello.
· ⏱️ Le revisioni del conto si attivano di solito entro 24–72h durante gli aumenti di volatilità.
· 🔄 Le operazioni di ingresso/uscita gestiscono circa il 90% dei flussi di criptovalute in valuta fiat — tutte completamente regolamentate.

🔎 Cosa sta realmente accadendo:
· KYC/AML non è più facoltativo — è integrato nell'accesso alla liquidità.
· I capitali puliti si muovono più velocemente; i capitali opachi si rallentano o vengono bloccati.
· "Congelamenti casuali" sono di solito il raggiungimento di soglie di rischio, non errori.

📉 Perché questo conta per i trader:
· Gli asset con origine incerta = libri più sottili, spread più ampi.
· La liquidità regolamentata entra per prima quando conta la dimensione.
· I flussi retail si affollano; i flussi istituzionali scelgono percorsi conformi alla regolamentazione.

🧠 Struttura semplice:
Conformità = chi è autorizzato a scalare.
Senza conformità = liquidità limitata.

🎯 Cosa osservare successivamente:
· 📌 Borse che rafforzano il KYC prima della volatilità, non dopo.
· 🏛️ Istituzioni che indirizzano le dimensioni solo attraverso coppie conformi.
· 🔁 La liquidità che si sposta verso asset "confortevoli per i regolatori".

Conclusione:
La conformità non uccide i mercati.
Decide dove i veri soldi possono muoversi. 💰

💬 Tracci di conformità come rumore — o come un segnale di mercato anticipato? #ViralAiHub

L'onda di phishing "Verifica dell'identità".

È l'inizio dell'anno, e i truffatori sfruttano la narrazione "Nuovo Anno, Nuove Regolamentazioni". Stiamo assistendo a un'enorme crescita di email e messaggi SMS falsi che affermano che il tuo account verrà "congelato" a meno che tu non completi un aggiornamento KYC obbligatorio.

Come funziona l'ingegneria sociale:
Paura e urgenza: Il messaggio utilizza un linguaggio spaventoso ("Sospensione immediata", "Account limitato") per impedirti di ragionare con chiarezza.

Il sito specchio: Il link conduce a una replica perfetta della pagina di accesso di uno scambio. Una volta inserite le tue credenziali e il 2FA, il criminale ha accesso completo.

Raccolta dati: Potrebbero persino chiederti una foto del tuo documento d'identità, che successivamente utilizzeranno per eludere la sicurezza su altri siti o per il furto d'identità.

La tua strategia di difesa:
Controlla l'expediente: Le piattaforme reali utilizzano domini specifici. Cerca piccoli errori di battitura (ad esempio, binance-support.net invece di biance.cc).

Regola "Solo App": Non fare mai clic sui link negli email. Se ricevi una notifica, chiudi l'email, apri manualmente la tua app ufficiale e controlla gli avvisi lì.

Proteggi il tuo 2FA: Nessun agente di supporto reale ti chiederà mai il tuo codice 2FA a 6 cifre tramite chat o telefono.
Stai calmo, stai al sicuro e verifica tutto!
#phishing #KYC #SocialEngineering #Security2026 #CryptoSafety @Binance Angels @_Ram @GED

🚨🇮🇳L'India rafforza i requisiti di KYC per le criptovalute: l'anonimato svanisce

Le nuove norme di conformità delle criptovalute in India lasciano poco spazio alle attività anonime.
A partire dal 12 gennaio, l'Ufficio per il controllo delle operazioni finanziarie (FIU) ha reso i requisiti di KYC molto più rigorosi in base alle norme PMLA.

Gli utenti delle criptovalute devono ora:

Inviare il PAN + un altro documento d'identità rilasciato dal governo

Completare controlli di verifica con selfie in tempo reale (liveness) per prevenire i deepfake

Consentire la geolocalizzazione, il tracciamento dell'IP e la cattura della posizione

Superare la verifica bancaria con un versamento di un centesimo

Fornire i dettagli del mittente e del destinatario per ogni trasferimento (Regola del Travel)

Le ICO sono ora considerate a alto rischio, gli scambi devono aggiornare il KYC ogni 6 mesi per gli utenti a rischio, effettuare controlli contro le sanzioni globali e conservare i dati per 5 anni.

Con sanzioni già applicate, l'India sta chiaramente dando priorità alla tracciabilità rispetto all'anonimato per contrastare il riciclaggio di denaro, le truffe e i flussi di criptovalute simili al sistema hawala.
$BIFI , $FXS , $ZK
#IndiaCrypto #RegolamentazioneCripto #KYC #FIU #BlockchainCompliance #CryptoNews #DigitalAssets

🇮🇳 #India tightens #KYC rules for #crypto users

India’s Financial Intelligence Unit (FIU) has introduced stricter onboarding requirements for crypto platforms.

Key changes include:
- Live selfie verification (anti–deepfake checks)
- Location & IP address tracking at signup
- Bank account verification via small test transaction
- Additional government-issued ID
- Email & mobile number verification

Officials say this is aimed at strengthening AML compliance & reducing #TaxEvasion .
#bitcoin $BTC

INDIA HA APPENA PUBBLICATO NUOVE REGOLE. ACQUISTA O VENDI ORA?

Questo non è uno scherzo. L'FIU dell'India ha appena lanciato un'azione di controllo KYC. Auto scatti in tempo reale, tracciamento degli occhi, geolocalizzazione – stanno chiudendo le borse. Gli deepfake basati sull'IA sono l'obiettivo. Ogni nuovo account richiede un documento di identità governativo, email e convalida del telefono. Questo è ENORME per la conformità. Adatta o rimani indietro. Il mercato reagirà. Agisci in fretta.

Disclaimer: Questo non costituisce consulenza finanziaria.

#CryptoNews #India #KYC #Blockchain 🚀

INDIA SCHIACCI CRIPTO ACCESSO $BTC

L'India ha appena lanciato una bomba sulle criptovalute. Nuove regole SONO QUI. Selfie in tempo reale con tracciamento occhi e testa. Geotagging. Verifica dell'ID governativo. Convalida email e telefono OBBLIGATORIA. Questo è un massiccio controllo KYC. Gli scambi devono adattarsi ORA. Preparati a una tempesta di conformità. Il gioco è cambiato.

Disclaimer: Fai la tua ricerca. Non è consulenza finanziaria.
#IndiaCrypto #KYC #CryptoNews 🚨

📰 Aggiornamento sulle principali notizie sulle criptovalute — 11 gennaio 2026

📌 L'Unità di Informazione Finanziaria dell'India (FIU) ha introdotto regole più severe per la lotta al riciclaggio di denaro e l'identificazione del cliente (AML/KYC) per gli scambi di criptovalute, inclusi obblighi di verifica con selfie in tempo reale e geolocalizzazione per gli utenti — un cambiamento significativo in materia di conformità.

📊 Considerazioni rapide:
Standard più elevati per l'identificazione e la verifica della posizione potrebbero influire sui processi di iscrizione e sull'esperienza degli utenti sugli scambi in uno dei mercati delle criptovalute in più rapida crescita al mondo.

#CryptoNews #CryptoRegulation #AML #KYC #BinanceSquare

🚀 Un traguardo storico! 🎯

Pi Network conta ora 13 milioni di pionieri verificati, con più di 6 milioni che hanno già effettuato con successo il passaggio alla rete principale. 🌍✅

Questo non è solo un numero, ma il più grande insieme umano verificato sulla blockchain al mondo, che rappresenta una base solida mentre ci avviciniamo al lancio di 134 milioni di token a gennaio. 💪🔓

Il potere risiede nella comunità verificata, non solo nel codice. 📈

#PiNetwork #Web3 #cryptouniverseofficial to #Mainnet #kyc $SOL
$XRP

$ZKP sta rivoluzionando il mondo di Web3 con il suo protocollo oracle che preserva la privacy, affrontando un collo di bottiglia critico nella verifica delle informazioni private off-chain.

💀Applicazioni Potenziali:

1.Pratica di Tre Parti: Un processo unico che coinvolge l'utente (provante), il sito web HTTPS (fonte di dati) e il nodo zkPass (verificatore) per garantire l'autenticità dei dati senza esporre dettagli sensibili.

2.Computazione Multi-Parte (MPC): I nodi verificatori attestano l'autenticità dei dati senza accedere a chiavi di crittografia o cookie di sessione privati.

3.Prove a Conoscenza Zero (ZKP): Gli utenti possono dimostrare fatti sui loro dati senza rivelare informazioni sottostanti.

🤠Casi d'Uso:

1.Finanza Decentralizzata (DeFi): Importare la storia creditizia dalle banche tradizionali per garantire tassi di prestito migliori.

2.Giochi: Dimostrare i risultati nei titoli Web2 per rivendicare ricompense esclusive on-chain.

3.Intelligenza Artificiale (AI): Verificare la provenienza dei dati di addestramento, garantendo che i modelli utilizzino informazioni autentiche ed eticamente ottenute.

4.Verifica dell'Identità: Dimostrare l'identità senza condividere documenti personali.

5.Sanità: Condividere cartelle cliniche mantenendo la privacy.

6.Medie Sociali: Verificare il numero di follower o l'età dell'account senza esporre dati personali.

🤠Utilità Futura:

1.Internet Verificabile: #zkPass mira a creare una rete oracle decentralizzata, abilitando prove crittografiche dai dati della rete privata.

2.Adozione di Web3: Facilita la verifica dei dati sicura, privata e senza fiducia, guidando #Web3 l'adozione.

3.Conformità Normativa: Abilita #kyc che preserva la privacy, AML e verifica dell'idoneità.

⚖️ Nuova legge sulle criptovalute attiva un conto alla rovescia di 60 giorni — le piattaforme potrebbero bloccare i conti

In base alle nuove regole europee di reporting fiscale sulle criptovalute (DAC8), le piattaforme di criptovalute devono raccogliere i numeri di identificazione fiscale (TIN) dagli utenti — e senza queste informazioni, le piattaforme potrebbero bloccare gli scambi e i prelievi dopo aver inviato avvisi e un periodo di 60 giorni.

🔑 Cosa sta cambiando:
🗓️ 1º gennaio 2026: i fornitori di servizi per asset crittografici nell'UE dovranno iniziare a raccogliere dati fiscali in base al DAC8.

📊 Il reporting copre le operazioni cripto → fiat, cripto → cripto e anche i trasferimenti a indirizzi di auto custodia all'interno dell'ambito soggetto a reporting.

🚫 Se un utente rifiuta di fornire il TIN, dopo due avvisi e un periodo di 60 giorni, i fornitori potranno rifiutare le "operazioni soggette a reporting", limitando effettivamente gli scambi e i prelievi che rientrano nelle normative.

📅 Il reporting completo inizia quando si completa il primo esercizio fiscale e i rapporti devono essere inviati entro il 30 settembre 2027.

📊 Cosa significa per gli utenti:
La conformità è ora legata all'identità e alla documentazione fiscale — altrimenti le piattaforme potrebbero bloccare funzioni fondamentali per rispettare gli obblighi regolamentari. È parte di una tendenza globale più ampia verso la trasparenza delle criptovalute e il rispetto delle norme fiscali.

Anche se questa normativa non elimina i diritti di auto custodia né mette fine alla privacy in modo assoluto, cambia il funzionamento dei punti di ingresso/uscita regolamentati e potrebbe ridefinire i processi di onboarding e i flussi utente — specialmente per gli europei.

#CryptoRegulation #EU #TaxReporting #KYC #CryptoCompliance
$EUR

$BTC
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#币安HODLer空投BREV
#kyc
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📒"ABC's of Crypto by Binance"
📚 Pagina del libro Binance 📊11. (K) per KYC
KYC sta per "Conosci il tuo cliente." 🔐
Le piattaforme come Binance chiedono agli utenti di dimostrare 🔑
chi sono fornendo i documenti d'identità.

Questo aiuta a mantenere tutti al sicuro e a garantire
che solo persone reali possano utilizzare la piattaforma.🔏
Speriamo che ogni pagina ti aiuti
a scoprire nuove idee, provare cose nuove,💡
e immaginare un mondo pieno di
possibilità.💰
Con gratitudine e un gran sorriso,😊
I tuoi amici di Binance. $BNB
$DOGE
$XRP
#ABCsofCrypto #kyc #ZTCBinanceTGE

🔐 Perché KYC & AML Contano Più Di Quanto Pensi nel Crypto

Molti utenti vedono KYC (Conosci il tuo Cliente) e AML (Antiriciclaggio) come ostacoli.

In realtà, sono pilastri fondamentali di sicurezza che proteggono sia gli utenti che l'ecosistema crypto.
Ecco cosa fanno realmente KYC & AML:

🔹 KYC – Conosci Chi È Dietro L'Account
KYC è il processo di verifica dell'identità di un utente utilizzando documenti ufficiali e controlli biometrici.
Garantisce che ogni account appartenga a una persona reale e aiuta a prevenire:

Frode d'identità
Ombre d'account
Account falsi o anonimi usati per truffe

🔹 AML – Monitora Come Si Muovono I Fondi
I sistemi AML monitorano continuamente le transazioni per rilevare:

Tentativi di riciclaggio di denaro
Fondi legati a frodi e truffe
Violazioni delle sanzioni
Finanziamento del terrorismo e altre attività illecite
Questo include il monitoraggio delle transazioni in tempo reale, la valutazione del rischio e l'analisi del comportamento.

🔹 Perché KYC & AML Lavorano Insieme
KYC risponde a “chi sei”.
AML monitora “cosa fai”.

Insieme, consentono a piattaforme come Binance di identificare rapidamente comportamenti sospetti e proteggere gli utenti onesti da attori malintenzionati.

🔹 Perché Le Piattaforme Lo Richiedono
✔️ Conformità normativa in tutte le giurisdizioni
✔️ Protezione degli utenti e prevenzione delle frodi
✔️ Un ambiente crypto più sicuro e affidabile
✔️ Sostenibilità a lungo termine dell'industria

🔹 Cosa Succede Senza KYC?
Senza verifica, le piattaforme diventerebbero rifugi sicuri per i criminali — mettendo a rischio i fondi degli utenti, l'integrità della piattaforma e l'intero ecosistema.

🔐 In sintesi:
KYC e AML non riguardano il controllo — riguardano protezione, fiducia e legittimità nel crypto.

Una piattaforma più sicura beneficia tutti.

#crypto #Blockchain #kyc #aml #Compliance #Web3 #Security #BİNANCE #CryptoEducation

⚖️🧠 #COMPLIANCE SEGNALE 🧠⚖️

La liquidità non scompare. Viene filtrata.
Questo weekend il volume sembra più sottile — ma i soldi non hanno lasciato il mercato 👀
Hanno semplicemente cambiato dove possono muoversi.

🔒 I punti di ingresso si stanno stringendo
🏛️ Le piattaforme favoriscono i flussi conformi
🧭 Il capitale sceglie il percorso con meno attrito

Quando l'accesso diventa selettivo, il prezzo non reagisce subito — la liquidità sì.

Osserva i filtri. È da lì che inizia il prossimo movimento.

#kyc #aml #Marketstructure #ViralAiHub