La piattaforma di analisi blockchain Bubblemaps ha respinto le crescenti speculazioni che collegano un conto Polymarket legato al mercato di Nicolás Maduro a un co-fondatore di World Liberty Financial (WLFI).
La discussione si è intensificata dopo che l'analista on-chain Andrew 10 GWEI ha criticato la valutazione di Bubblemaps. Ha sottolineato che le sue affermazioni erano intese con cautela e in chiave analitica, non come accusa.
Polymarket: Sospetti guadagni elevati sollevano domande su operazioni con informazioni privilegiate
La situazione è nata a seguito di eventi avvenuti nel weekend precedente. Il 3 gennaio, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che il presidente venezuelano era stato arrestato.
È notevole che la società di analisi blockchain Lookonchain abbia notato attività su Polymarket in cui tre wallet hanno chiuso scommesse su un dimissioni di Maduro prima dell'arresto. I wallet sono stati creati alcuni giorni prima e finanziati. Hanno piazzato le scommesse poche ore prima dell'annuncio.
"Tutti e tre i wallet hanno scommesso esclusivamente su eventi legati al Venezuela e a Maduro, senza altre scommesse nel passato – un chiaro caso di trading con informazioni riservate", ha riportato Lookonchain.
Un wallet, noto come 0x31a5, ha ottenuto alti guadagni e ha trasformato un importo iniziale di circa 32.000 USD in 400.000 USD. Il ricercatore Andrew 10 GWEI ha notato modelli insoliti nella finanziamento di questo conto.
Entrambi i wallet che hanno finanziato il conto Polymarket hanno ricevuto depositi da Coinbase e hanno trasferito immediatamente i fondi sulla piattaforma, senza ulteriori attività.
"Ho notato che il secondo wallet (2i7HJJ) il 1° gennaio alle 23:53 UTC è stato caricato da Coinbase con 252,39 SOL. Ho controllato tutti i depositi su Coinbase entro un giorno prima del prelievo dal wallet dell'insider e ho trovato una corrispondenza al 99% di precisione. BCcTrxcowNeUqhr4yPtAMy5PhhQ5eD8hsjHYmMS8FaV8 (STVLU.SOL) – da questo wallet c'è stato un deposito di 252,91 SOL su Coinbase il 1° gennaio alle 00:48 UTC, circa 23 ore prima del prelievo verso il wallet dell'insider", ha spiegato Andrew.
L'analista ha inoltre evidenziato che uno dei wallet conteneva nomi utente che sembravano essere "Steven Charles". Ciò ha portato a paragoni con Steven Witkoff, cofondatore di World Liberty Financial.
"Ho notato che questo wallet aveva alcune domini ENS: STVLU.SOL e StCharles.SOL. E il primo finanziatore – ES6SiK66UZcsPevTgfVtKtay4o1vWUepeVvb5kfWnJXF con ENS Solhundred.sol. Se si guarda a questo account, si vedono transazioni per 11 milioni di USD con qualcuno che possiede l'ENS Stevencharles.sol (22Tqm7fBbrGb5XmT9UkcZhSPjT1Q1DMBatacpmsJGkUz). Steven Charles – o Steven Charles Witkoff (?), uno dei cofondatori di World Liberty Finance (WLFI), quindi qualcuno che potrebbe avere informazioni riservate", ha scritto il post.
Alla fine, Andrew ha inoltre evidenziato ciò che è accaduto dopo il completamento della scommessa su Polymarket. I guadagni sono stati versati su Coinbase. Alcune ore dopo, circa 170.000 USD in Fartcoin sono stati versati da Coinbase al wallet "STVLU.sol (stcharles.sol)".
Bubblemaps mette in discussione la logica di collegamento: cosa c'è davvero dietro?
La piattaforma di analisi blockchain Bubblemaps ha contraddetto questa analisi e ha spiegato che gli argomenti non erano convincenti.
"Questo deve finire. L'analisi sugli insider di Polymarket è fuori controllo. Alcuni post collegano l'insider di Maduro su Polymarket a un cofondatore di WLFI. Suona spettacolare, ma la logica è debole," ha dichiarato la piattaforma.
Bubblemaps ha sottolineato che la differenza temporale di un giorno tra i trasferimenti è irrilevante. Inoltre, l'attenzione sulle entrate in SOL ignora possibili depositi in altri asset come USDC o ETH.
Inoltre, il team ha spiegato che l'origine dei fondi potrebbe provenire da bonifici bancari o da diversi piccoli depositi, rendendo il collegamento molto speculativo. Secondo quanto riportato nel post,
"Affermare di avere una corrispondenza di indirizzi con un'accuratezza del 99% è pura strategia di clickbait. In realtà, migliaia di wallet potrebbero corrispondere a questo modello."
Andrew 10 GWEI ha risposto con un lungo post. Ha chiarito che la sua analisi era una tesi cauta e non un'accusa diretta.
"Ho scelto deliberatamente la formulazione: 'Potrebbe essere qualcuno collegato a Steven Charles Witkoff' – questo rende chiaro che si tratta di una semplice ipotesi e non di un'accusa diretta. È un'asserzione cauta che lascia spazio al dubbio e sottolinea il carattere ipotetico. Tuttavia, tu l'hai ignorato," ha commentato l'analista.
Secondo quanto dichiarato da Andrew, la "corrispondenza al 99%" si riferiva esclusivamente all'entità delle transazioni. Ha anche difeso il focus su SOL piuttosto che su stablecoin. Secondo l'analista, un percorso tramite USDC, SOL e poi di nuovo USDC su Polymarket sarebbe stato inefficiente.
Anche se ha ammesso che il periodo di 23 ore tra deposito e prelievo potrebbe essere un caso, ha tuttavia richiamato l'attenzione su ulteriori anomalie, tra cui nomi SNS simili a "Steven Charles" e successivi trasferimenti dei guadagni di Polymarket, che secondo lui rafforzano queste coincidenze.
Andrew ha concluso sottolineando che le sue osservazioni non costituiscono una prova. Solo Coinbase potrebbe confermare o smentire un collegamento tramite dati KYC.
