moneylaundering

📉 Thailand Cracks Down on Gold Trading & Grey Money Flows

Thailand plans to cap speculative gold trading and enhance financial data collection to curb grey capital and money laundering, after a record-breaking gold rally fueled abnormal baht strength and large US dollar transactions.

Key Facts:
Daily online gold trading for individuals may be limited to 100–200 million baht, with physical transactions above $200,000 requiring full documentation.

Caps on foreign currency exchange for individuals set at 800,000 baht/day to ease baht pressure.

Total gold trading surged to ≈10 trillion baht ($318B) in 2025, doubling from 2024; Thailand imported 180 tons of gold and exported 110 tons.

Authorities created a Data Bureau to link financial data across banks, gold traders, and digital assets in real time, improving monitoring and crime prevention.

Concerns over money laundering and grey capital include abnormal gold exports to Cambodia, linked to scams, online gambling, and transnational crime networks.

Expert Insight:
The Thai government’s multi-pronged strategy — trading caps, better data coordination, and stricter AML rules — aims to dampen speculative gold activity, stabilize the baht, and reduce illicit financial flows. It also sets a precedent for digital asset oversight and cross-border gold monitoring.

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ブラジル警察、麻薬カルテルと関係のある大規模な仮想通貨マネーロンダリング計画を摘発 🚨

サンパウロの警察は、麻薬カルテルのファースト・キャピタル・コマンド（PCC）と関係のある大規模なマネーロンダリング活動を発見し、解体した。

この活動は仮想通貨取引所を装い、約5億レアル（約8,900万ドル）を取り扱っていた。

取り締まり中、警察は同社の非公開の本社から合計5,500万レアル（890万ドル）の小切手を押収した。

20人の逮捕と60件の捜索・押収命令を受けて行われたこの捜索は、サンパウロのさまざまな都市でPCCと関係のある個人を標的としていた。

関連措置として、ブラジルの裁判所は容疑者と関係のある資産80億レアル（14億2,700万ドル）以上を凍結した。

エコノミスト誌がラテンアメリカ最大のギャングと評するファースト・キャピタル・コマンドは、約 4 万人のメンバーと約 6 万人の関連組織を擁しています。

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🚨 ALERT: FinCENがHuione Groupを40億ドルの暗号詐欺および北朝鮮の盗難に関連する主要なマネーロンダリング脅威として指名

アメリカの金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、カンボジアに拠点を置くコングロマリットHuione Groupを主要なマネーロンダリング脅威として指定しました。

このグループは、40億ドル以上の暗号詐欺、詐欺、盗難、及び北朝鮮が運営するサイバー犯罪に直接関連しています。 🕵️‍♂️💰

これは暗号投資家にとってなぜ重要なのか？

⚠️ 詐欺と違法な暗号の流れのリスクが高まっていることを強調します。

⚠️ 北朝鮮は、運営資金を調達するために暗号の盗難をますます利用しています。

✅ アメリカの規制当局は、違法な金融ネットワークに厳しく取り締まりを行っています。

重要な事実：

🔹 Huione Groupは、複数の地域で違法な取引を処理しました。

🔹 暗号詐欺、詐欺リング、及びランサムウェア攻撃を助長しました。

🔹 北朝鮮のハッカーや国家支援の盗難に直接関連しています。

🔹 FinCENの措置は、彼らのアメリカの金融システムへのアクセスを制限します。

賢い投資家は今何をすべきか？

✅ 規制された信頼できるプラットフォームを利用する。

✅ 違法活動のリスクについて警戒し、情報を得る。

✅ 安全な取引所を利用して暗号資産を守る。

安全に取引を開始し、独占的なボーナスを楽しんでください：

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💬 安全を保ち、情報を得てください。

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📝 コメント：FinCENは次にHuioneのようなグループをターゲットにすると思いますか？

#CryptoNews #Bitcoin #Huione #MoneyLaundering #FinCEN

$BTC $ETH $BNB

🚨 クリプト創業者が5億3000万ドルの制裁違反スキームで逮捕される

速報：
Evita Payの創業者イウリイ・ググニンが、ニューヨークでロシアの銀行から5億3000万ドルをクリプトを介してマネーロンダリングした疑いで逮捕されました。

🔍 主な容疑：
▪️ 電話詐欺 & 銀行詐欺（最大30年）
▪️ マネーロンダリング（無期懲役の可能性あり）
▪️ 無許可の送金業者の運営

⚠️ どのように機能したのか：
✔️ 制裁対象の団体のためにテザー（USDT）を使用して資金を移動
✔️ AMLチェックを回避しながらコンプライアンスを偽装
✔️ ブラックリストに載ったロシアの銀行を標的にした（2023-2025年）

💡 なぜこれが重要なのか：
🌍 クリプトの制裁回避に対するDOJの焦点が高まっていることを示す
🔒 クリプト企業における厳格なKYC/AMLの必要性を強化
💥 不正な資金の流れに悪用されたステーブルコインの別のケース

#Stablecoins #Regulation #USDT #MoneyLaundering #CryptoNews

（あなたの鍵ではありませんが、確実に彼らの管轄です。） ⚖️

ミームコインにあまり期待しないでください、ミームコインはほぼマネーロンダリングと同じ場所です。上昇するためにはハイプが必要で、そのハイプはすでに過ぎ去りました。これはアドバイスです。

#Write2Earn #meme_coin #rugpullalert #dyor #MoneyLaundering

$SHIB
$PEPE
$MEME

💥 グローバル詐欺団体が暴露 — 億万長者が大規模なマネーロンダリングに巻き込まれる! 🚨

🕵️‍♂️ 驚くべき摘発! 当局は、数十人の億万長者を巨大なマネーロンダリング計画に関与させる世界的な詐欺ネットワークを摘発しました。

💸 重要な理由: この取り締まりは、富の暗い側面に厳しい光を当てており、暗号の世界における詐欺に対する戦いが大きく前進しました。

🔍 暗号の視点: 規制が厳しくなるにつれ、デジタル取引への更なる監視と、透明で安全なブロックチェーンソリューションへの需要の高まりが予想されます。

🤔 これは、億ドル規模の投資への信頼にとって何を意味するのか—そして、暗号はどのようにシステムの浄化を助けることができるのか?

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🚨 重大な暗号犯罪摘発警報! 💥
連邦捜査官が、悪名高い豚の解体詐欺🐷💸に関連した1300万ドルのマネーロンダリング作戦を解体しました。容疑者は中国国籍の人物と特定され、盗まれた資金を洗浄するために偽の取引会社を運営していたとされています。その結果、壊滅的な影響を受けた人々がいます。😱
特に心が痛む話は、72歳の男性が「エンクー」という詐欺的な暗号プラットフォームに325,000ドルを失ったというものです。💔 法執行機関は、この複雑な計画に関連する300件以上の送金を発見し、作戦の規模を浮き彫りにしました。🔍
FBIが主導権を握っており、これらの詐欺師は有罪判決を受けた場合、最大5年の懲役に直面する可能性があります。🚔⛓️ しかし、暗号詐欺が日々ますます巧妙になっている中、規制当局は追いつくのに苦労しているのではないかと疑問に思うべきです。🤔
暗号の世界が驚異的な速さで進化し続ける中⚡、投資家を守るために教育、警戒、そして強力な規制が必要であることは明らかです。安全に過ごし、どんな暗号の機会に飛び込む前にも常にDYOR（自分自身で調査する）を心がけましょう! 🛡️💡
#CryptoCrime #PigButcheringScam #CryptoScams #FBI #MoneyLaundering 🚀🔒
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