cryptofraud

⚠️ ド・クォンと$LUNA の崩壊
600億ドル規模の暗号資産エコシステムであるTerra/Lunaを運営
2022年5月：$LUNA は48時間で80ドルから0.0001ドルに崩壊し、400億ドルを蒸発させた💥
投資家を欺き、警告を馬鹿にし、「簡素な生活」を誇示した
モンテネグロへ逃亡→2023年に逮捕→2025年12月に米国で15年間の服役判決を受ける⚖️
#CryptoFraud #LUNA #Terra #DoKwon #CryptoHistory

🚨 "富の女神"の崩落：ビットコイン大規模詐欺で11年以上の実刑判決！ ⚖️💥

🇨🇳🇬🇧 詐欺容疑で有罪判決を受けた、趙敏（別名：張雅娣）は、歴史上最も大きな仮想通貨ポンジスキームの一つに関与したとして、ロンドンで11年8か月の禁錮刑を言い渡された。

驚愕の数字：
中国（2014～2017年）で12万8,000人以上の被害者を出した

現実離れしたリターン（最大300％）を約束するポンジスキーム

盗難資金を61,000BTCに変換
ロンドン警察が、55億ポンド（約66億～72億ドル）相当の仮想通貨を没収 → イギリス史上最大のビットコイン没収事件であり、世界でも最大クラスの没収事例の一つ！

🔎 操作方法：
実際には存在しない投資プラットフォームで、不可能な保証収益を提示
資金を大量にビットコインに変換し、国際的な洗浄を行う

Qianは2017年に偽の身分で英国に逃亡し、豪華な生活を送っていたが、逮捕された
この事件は、英国と中国の仮想通貨犯罪に対する連携強化を示しており、以下のメッセージを発している：

仮想通貨詐欺はもはや免罪される時代ではない。当局は追跡し、没収し、処罰する。
正義は遅れてきたが、力強く到来した。スキャンダルの「神々」も、ついに倒れた。 👑💀

$BTC $ETH $SOL
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🚨 $BEAT プロジェクトが大規模な詐欺疑惑に直面！ 🚨

投資家たちが$BEAT トークンで全額損失を報告しており、推定損害額は数百万ドルに達しています。 💸 これは常にDYOR（自分の調査を実施する）ことを忘れないようにするための厳粛な警告です。FOMOに支配されず、自分の資金を守りましょう！ ⚠️ この状況は、暗号資産分野に内在するリスクと、十分な調査の重要性を浮き彫りにしています。

#CryptoFraud #DYOR #BeatToken #ScamAlert 📉

🚨 500 万ドルの懸賞金: クリプトクイーンはまだ見つかっていません！🤯

FBIは、$4 億ドルの OneCoin 詐欺の首謀者であるルジャ・イグナトワに関する情報に対して、500 万ドルの報酬を提供しています。💸 彼女は「クリプトクイーン」として知られ、2017 年に投資家を詐欺にかけた後、姿を消しました。

これは史上最大の暗号詐欺事件の一つであり、彼女はまだ逃げています。$MUBARAK イグナトワを追跡する努力は続いており、暗号空間のリスクを思い出させます。警戒を怠らず、投資を守りましょう！🛡️

#FBI #CryptoFraud #OneCoin #StaySafe 🚀

🚨 500万ドルの報奨金：暗号通貨の女王はまだ見つかっていない！ 🤯

FBIは、$4 兆ドルのワンコイン詐欺の背後にある主謀者であるルジャ・イグナトヴァに関する情報に対して、巨額の500万ドルの報奨金を提供しています。 💸 彼女は「暗号通貨の女王」として知られ、2017年に投資家をだまし、以降姿を消しました。

これは過去最大級の暗号通貨詐欺事件の一つであり、彼女はまだ逃走中です。$MUBARAK イグナトヴァを追っている捜査が続いています。これは暗号通貨分野におけるリスクを強く印象づける出来事です。警戒を怠らず、自分の投資を守りましょう！ 🛡️

#FBI #CryptoFraud #OneCoin #StaySafe 🧐

ド・クォン、テラルナ崩壊後に米国に引き渡される

テラフォーム・ラボの共同創設者で元CEOのド・クォンは、テラルナエコシステムの壊滅的な崩壊に関連する刑事告発に直面するため、正式に米国に引き渡されました。この引き渡しは、インターポールと協力してモンテネグロの当局によって行われ、12月31日にモンテネグロの首相ミロイコ・スパイチによって確認されました。スパイチはXでの声明の中で、国際的な正義を守り、金融詐欺に対してゼロトレランスを維持しながらイノベーションを促進するモンテネグロの献身を強調しました。
この引き渡しは、数ヶ月にわたる審議と法的争いの後の重要な出来事を示しています。偽造旅行書類を使用した罪でモンテネグロで4ヶ月の刑を務めた後、クォンの運命はモンテネグロの司法大臣ボヤン・ボジョビッチによって決定され、12月27日に米国への移送が承認されました。この決定は、クォンが法的告発に直面している韓国からの競合する要請にもかかわらず行われました。クォンの弁護チームからの控訴がプロセスを遅らせましたが、最終的な判決は法の支配と国際協力に対するモンテネグロのコミットメントを強調しました。
米国におけるクォンに対する法的挑戦は重大です。2023年3月、米国司法省は彼に対し、商品詐欺やワイヤーフラウド、さらには市場操作の共謀を含む8件の重大な犯罪で起訴しました。さらに、証券取引委員会（SEC）は、4月にクォンとテラフォーム・ラボに対する詐欺の責任を認める裁判所の判決を以前に獲得しました。その結果、約45億ドルの罰金と返還が含まれる和解が成立しました。クォンが米国の裁判所に出廷する時期は不明ですが、彼の引き渡しは彼の行動に対する責任を問うことに近づけます。

2022年5月のテラルナエコシステムの崩壊により、数日で500億ドルの市場価値が消失し、世界中の投資家に広範な金融損失を引き起こしました

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#BlockchainRegulation
#CryptoFraud

🚨 **速報**: SEC は、保証されたリターンのある暗号通貨投資を約束し、少なくとも 20 人の投資家から 364,000 ドルを横領したとして、ダイアナ メイ フェルナンデスを詐欺罪で告発しました 🕵️‍♂️💼 #cryptofraud 🔒🚫

🚨 速報: #SEC は、HyperFund、HyperVerse、HyperTech など複数の名前で運営されていた 17 億ドルの #cryptofraud を取り締まりました。

俳優を CEO として雇ったとされ、高い収益を約束し、香港証券取引所への上場を計画していました。資金は高級品の購入に使用されました。

#Breaking #CryptoNews🔒📰🚫

🚨 詐欺師がCoinbaseを攻撃！ 💸🔥

2ヶ月でユーザーは巧妙なソーシャルエンジニアリングの手口により$65,000,000を失いました！ 😱

💀 詐欺師はどのように働くのか？
🔹 Coinbaseのサイトをクローンする 🕵️‍♂️
🔹 アカウントの「ハッキング」についての恐ろしいメールを送信する 📩
🔹 「安全な口座」にお金を移すように説得する 💰➡️🕳️

👉 どのようにして引っかからないか？
✅ 疑わしいリンクをクリックしない 🛑
✅ ログイン前にサイトのURLを確認する 🔍
✅ 資金を移動させる前に二度考える 🤔

自分のクリプトドルを守りましょう！ 💎💪 詐欺師より一歩先を行きましょう！

#Coinbase #CryptoScam #Security #CryptoFraud #StaySafe #Bitcoin

BCSCによると、カナダの暗号通貨プラットフォーム#ezBtc とその創設者であるDavid Smillieは、顧客を騙し、1,300万カナダドル（950万ドル）をギャンブルに不正流用した。

935以上の$BTC と159以上の$ETH が私的使用に流用された。

#cryptofraud #Fraud #Fraud_alert #TrendingTopic

アメリカ人をデジタル資産詐欺から守る: 時限爆弾

デジタル資産のブームは、機会と危険のワイルドウェストを解き放ちました。暗号通貨、NFT、トークン化された夢は富を約束しますが、その熱気の裏にはアメリカ人を干上がらせる詐欺の泥沼が潜んでいます。2024年だけで、FTCは暗号スキャムにより25億ドル以上が失われたと報告しており、これは2年前から300%の急増です。これは不具合ではなく、搾取の爆発であり、アメリカ政府は今こそ反撃を開始しなければなりません。

詐欺師は単にウォレットをハッキングしているだけではありません。彼らはポンジスキーム、ラグプル、偽ICOを外科的な精度で画策しています。「ハイパーレッジャートークン」詐欺を見てください—5000万ドルが一夜にして消えました。巧妙なXキャンペーンが絶望的な投資家を引き寄せたのです。投稿では「30日で10倍のリターン」と自慢し、強盗後に消えた洗練されたサイトへのリンクがありました。私はこのゴミを押し進めるXのプロファイルを調べました—ボットと購入したインフルエンサー、すべてがそうでした。リンクは？怪しいオフショアサーバーにホストされた行き止まりです。これは例外ではなく、常態です。

被害者はテック系の男性だけではありません。退職者、小規模ビジネスのオーナー、さらには教師までもがこれらのデジタル泥棒に人生の貯蓄を失っています。SECは厳しく取り締まっていますが—昨年は17億ドルの罰金—それは銃創にバンドエイドを貼るようなものです。詐欺師は規制当局がタイプするよりも早く適応します。ウェブ検索では、被害が発生した後の詐欺警告のX投稿が明らかになりますが、犯罪者は毎日新たな詐欺に移行しています。

私たちは行動の爆発が必要です：ブロックチェーン取引のリアルタイム監視、暗号プラットフォームに対する義務的なKYC、そして詐欺が爆発する前に嗅ぎ分けるAI駆動のタスクフォース。教育が鍵です—アメリカ人に「保証されたリターン」や怪しいXの誇張を見分ける方法を教えましょう。議会は議論を止め、立法を始める必要があります。時計は刻々と進んでおり、遅延するたびに別の詐欺爆弾が落ちます。

アメリカ人を守ることは選択肢ではなく、緊急の課題です。デジタル資産は革新できますが、それは私たちの安全を犠牲にしてはなりません。#CryptoFraud #ProtectAmericans #DigitalJustice #MarketRebound #TrumpCongressSpeech

🚨 ブレイキングニュース: 2300万ドルの暗号詐欺がDOJによって摘発されました！
暗号の世界で最も悪名高い名前の1つがついに正義に引き渡されました！🕵️‍♂️ Gotbit Consultingという物議を醸すマーケットメイカーが、トークン価格を人工的に膨らませるためのウォッシュトレードと偽の取引量を含む大規模な詐欺計画を主導したとして有罪を認めました。💸
この操作の首謀者は、これらの欺瞞的な行為をシームレスに実行するためのカスタムソフトウェアを開発しました。その結果？何年にもわたる操作、数百万ドルが移動し、無数の投資家が誤解されました。😱
これは、DOJが進行中の暗号詐欺の取り締まりで摘発された3番目の主要なマーケットメイカーを意味します。そして、なんと？さらに多くの者が次の標的になる可能性があります！⚖️
では、これは暗号の世界にとって何を意味するのでしょうか？🌍
影に潜む「ボリュームサポート」プレイヤーへの厳しい警告なのでしょうか？🚩
それとも、暗号空間における透明性と説明責任の新時代の幕開けなのでしょうか？🌟
これは、暗号の信用のグローバルな再生を示すものなのでしょうか？🌐 時間が経てば分かりますが、一つ確かなことがあります。それは、DOJはもはやゲームをしていないということです。🎮
#CryptoNews #DOJCrackdown #CryptoFraud #TransparencyMatters #BlockchainRevolution 🚀🔒
皆さん、お楽しみに。暗号の世界は進化しており、これは何か大きなものの始まりかもしれません！💥✨
$BTC
$ETH
$XRP

🚨🇺🇸 裁判所がアメリカの暗号詐欺師に対して110万ドルの判決を命じる！

アメリカ証券取引委員会（SEC）は、Keith Cruzに対して110万ドルの判決を下し、新たな法的勝利を収めました。彼はStemy Coinと呼ばれる偽のトークンを使った暗号詐欺を運営したとして有罪判決を受けました 💸⚖️

📌 詳細: • ジョージア州の連邦裁判所は2025年6月3日に判決を下しました
• Cruzは2023年8月に訴訟が提起されて以来、訴訟に応じませんでした
• 罰則には次が含まれます:
 • 530,000ドルの不当利益
 • 51,000ドルの判決前利息
 • 530,000ドルの民事罰金

🚫 彼はまた、証券法に違反する金融または投資活動に従事することを永久に禁止されました。

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📉 ケースの概要: • 詐欺はFour Square BizとStem Biotechを通じて行われました
• 200人以上の投資家が標的にされ、主にアフリカ系アメリカ人のコミュニティや教会からでした
• Stemy Coinは幹細胞技術、金、偽のラボに裏付けられていると虚偽に宣伝されました
• SECは、全てのパートナーシップと主張が完全に捏造であったことを確認しました

⚠️ この判決は、現在のアメリカ大統領ドナルド・トランプの下で暗号の執行が著しく鈍化している時期に出されたものです。
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💡 メッセージは明確です:
詐欺は影に隠れることができるかもしれませんが、法律から逃れることはありません。

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