詐欺師はますます賢くなっています — 特にBinance P2Pの取引で。
最も一般的な詐欺の内訳、実際の例、そして安全に過ごす方法を紹介します。
1️⃣ 一般的な詐欺の種類
A) 偽の支払い証明書
仕組み：
Binance P2PでUSDTを販売します。
購入者は偽の支払いのスクリーンショットを送信しますが、実際にはお金を転送しません。
銀行を確認せずに暗号を解放すると、それは失われます。
例：
購入者はあなたにPKR 50,000の「銀行振込」を見せます。後であなたの口座には何もないことがわかります。
予防策：
常に銀行口座の資金を確認してください。スクリーンショットだけではありません。
Binanceチャット内でのみ通信してください（紛争のために記録されています）。
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B) チャージバック詐欺
仕組み:
バイヤーが取り消し可能な方法（PayPal、カード）で支払います。
あなたがUSDTをリリースした後、彼らは自分の銀行または支払いサービスを通じて支払いを取り消します。
例:
バイヤーがPayPalで「不正な取引」を主張 — 返金され、現金と暗号の両方を失います。
注意:
取り消し可能な支払いオプションを避けてください。
確認済みの直接銀行振込を優先してください。
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C) プラットフォーム外取引
仕組み:
バイヤーは「より良い価格」や「手数料なし」のために取引をWhatsApp/Telegramに移動することを提案します。
彼らはあなたの暗号を持って姿を消します — Binanceの保護はありません。
例:
あなたはBinanceの外で取引することに同意します。バイヤーはあなたのUSDTを受け取った後、あなたをブロックします。
注意:
Binanceエスクローの外で取引しないでください。
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D) 過剰支払いの罠
仕組み:
バイヤーが「誤って」追加のお金を送信し、返金を要求します。
後で、彼らの元の支払いが取り消されます — あなたは自分のお金を失います。
例:
あなたはUSDTをPKR 50,000で売り、彼らはPKR 70,000を送信し、PKR 20,000の返金を要求します。銀行は70Kを取り消し、あなたは20Kの損失を被ります。
注意:
資金が確認され、真正かつ取り消し不可能であるまで返金しないでください。
過剰支払いがあった場合は、Binanceサポートに連絡してください。
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E) フィッシングとアカウント乗っ取り
仕組み:
詐欺師は偽のBinanceログインリンクやメールを送ります。
あなたは詳細を入力し、彼らはあなたのアカウントを引き継ぎ、資金を引き出します。
例:
メールには「あなたのアカウントが危険にさらされています。ここをクリックして保護してください。」と書かれています。リンクは偽物です。
注意:
URLがbiance.ccであることを確認してください。
Google Authenticator 2FAを有効にしてください。
未知のリンクを絶対にクリックしないでください。
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F) ポンプ＆ダンプグループ
仕組み:
グループは「ムーン」するコインを知っていると主張しています。
価格は一時的に上昇し、その後内部者が売り抜けます — 価格が急落します。
例:
あなたはグループのアドバイスで$1.50でコインを購入しますが、数分後に$0.30に下がります。
注意:
誇大広告や「秘密の信号」グループを避けてください。
自分自身で調査してください。
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🛡 ゴールデン安全ルール
✅ Binanceエスクロー内でのみ取引してください。
✅ 暗号をリリースする前に、あなたの銀行口座にお金が入ったことを確認してください。
✅ PayPalやその他の取り消し可能な支払いを避けてください。
✅ 2FAと引き出しホワイトリストを有効にしてください。
✅ Binanceチャット内での通信を維持してください。
✅ 「あまりにも良すぎる」と思わせる取引に騙されないでください。