Ķīnas varas iestādes ierobežo 280 miljonu dolāru kriptovalūtas Ponzi shēmu. 🇨🇳👮🏻♂️
Ievērojamā izrāvienā Iekšzemes drošības biroja Yuanbao filiāle Chifeng pilsētā, Iekšējā Mongolijā, Ķīnā, veiksmīgi demontēja galveno kriptovalūtas Ponzi shēmu. Darbojoties no Pekinas, neizpaužamā platforma izmantoja sarežģītas organizatoriskās struktūras un inovatīvu mārketinga taktiku, radot aizdomas par noziedzīgām darbībām, kas saistītas ar kriptovalūtām.
Platformā, kas darbojas 13 provincēs un pilsētās, bija vairāk nekā 18 000 reģistrētu dalībnieku. Kopējā darījumu plūsma pārsniedza 2 miljardus juaņu (280 miljonus ASV dolāru), atklājot nelikumīgo darbību apjomu. Projekta galvenais mērķis bija klasiska Ponzi struktūra.
Ķīnas tiesībaizsardzības iestādes ātri reaģēja, arestējot 30 aizdomās turamās personas, kas saistītas ar kriptovalūtas platformu. Turklāt viņi iesaldēja gandrīz 10 miljonus juaņu saistībā ar šo lietu. Izmeklēšana turpinās, un divi galvenie aizdomās turamie ir brīvprātīgi padevušies varas iestādēm.
Šī lieta notiek uz Ķīnas pašreizējā kriptovalūtas aktīvu aizlieguma fona. Neskatoties uz aizliegumu, virtuālo aktīvu pievilcība joprojām pastāv, liekot daudziem Ķīnas pilsoņiem piekļūt kriptovalūtu platformām, izmantojot VPN.
Šīs lielās Ponzi shēmas apspiešana uzsver varas iestāžu apņemšanos apkarot nelikumīgas darbības kriptovalūtu jomā. Izmeklēšanas gaitā tas ir stingrs atgādinājums par izaicinājumiem, ko rada finanšu tehnoloģiju un noziedzīgu uzņēmumu krustpunkts.