Krótko mówiąc: Sieć FireBunnyUSA działała przez trzy lata, wysyłając ponad 10,000 paczek zawierających kokainę, MDMA i ketaminę do wszystkich 50 stanów USA, jednocześnie piorąc miliony dolarów za pomocą kryptowalut. Pięć osób przyznało się do winy; przywódca otrzymał 6,5-letni wyrok więzienia, a władze skonfiskowały dziesiątki bitcoinów i tysiące XMR.
Co się stało — Szybkie podsumowanie
🔹 Kto: Nan Wu, Peng Peng Tang, Bowen Chen, Zixiang Lin i Katie Montgomery — wszyscy przyznali się do winy za swoją rolę w operacji FireBunnyUSA.
🔹 Kiedy: Od stycznia 2019 do sierpnia 2022.
🔹 Co sprzedawali: Kokaina, MDMA i ketamina, dostarczane do wszystkich 50 stanów USA i Waszyngtonu.
🔹 Skala: Ponad 10 000 paczek wysłanych w całym kraju.
🔹 Prane pieniądze: Ponad 7,9 miliona dolarów w grupie, w tym 3,1 miliona dolarów z zysków z wymiany kryptowalut.
🔹 Zabrane aktywa: Około 20 BTC, 3 297 XMR i 12 857 dolarów w gotówce skonfiskowanych od Wu i współpracowników.
🔹 Wyrok: Nan Wu został skazany na 6,5 roku więzienia po przyznaniu się do winy 3 kwietnia za sprzedaż substancji kontrolowanych i pranie pieniędzy.
Jak działał schemat: Monero → Bitcoin → Fiat
Grupa używała skomplikowanej rotacji monet prywatności i giełd. Najpierw przekształcili zyski z narkotyków w Monero (XMR) — kryptowalutę stworzoną dla anonimowości — a następnie z powrotem w Bitcoin, zanim przenieśli fundusze przez konta giełdowe kontrolowane przez Wu, Tanga i innych.
Co najmniej 2,4 miliona dolarów w Bitcoinie wymieniono za granicą na chińskie juany, podczas gdy kolejne 734 000 dolarów przeszło przez giełdy w USA.
Śledczy dokonali 11 zakupów pod przykrywką między czerwcem 2021 a sierpniem 2022, w tym dostaw bezpośrednio do Manhattanu. Telefon Tanga sam w sobie zawierał prawie 900 000 dolarów w kryptowalutach, co udowadnia, że cyfrowe ślady mogą nadal prowadzić do namacalnych pieniędzy.
Co powiedziały władze
Prokurator okręgowy Manhattanu opisał schemat jako „bezczelna próba wykorzystania dark webu do ukrycia ogólnokrajowej operacji handlu narkotykami.”
Mimo że wiele z aktywności miało miejsce w Internecie, prokuratorzy podkreślili, że nadal napędza to tę samą brutalną i destrukcyjną handel narkotykami, który wpływa na lokalne społeczności.
Szerszy obraz — Wzrost i ograniczenia monet prywatności
Eksperci zauważają rosnący trend przestępców sięgających po kryptowaluty skoncentrowane na prywatności, takie jak Monero i Zcash, w celu zachowania anonimowości. Jednak większość nielegalnych działań wciąż dotyczy mainstreamowych monet, takich jak Bitcoin, Ethereum i stablecoiny — po prostu dlatego, że łatwiej je przekształcić w pieniądze fiat.
Co ważne, nawet monety prywatności pozostawiają niezmienne zapisy transakcji w blockchainie. Oznacza to, że dowody nielegalnych transferów mogą być nadal analizowane i ścigane — czasami nawet lata później.
Kluczowa informacja
Ta sprawa dowodzi, że nawet najbardziej „niewidoczne” operacje w darknecie nie są nietykalne. Połączenie tradycyjnej pracy detektywistycznej i kryminalistyki blockchainowej nadal odkrywa zaawansowane sieci przestępcze. Anonimowość online nie oznacza nietykalności.
#CryptoCrime , #darkweb , #bitcoin , #CryptoNews , #blockchain
Bądź o krok do przodu – śledź nasz profil i bądź na bieżąco ze wszystkim, co ważne w świecie kryptowalut!
Uwaga:
,,Informacje i poglądy przedstawione w tym artykule są przeznaczone wyłącznie do celów edukacyjnych i nie powinny być traktowane jako porady inwestycyjne w żadnej sytuacji. Treść tych stron nie powinna być uważana za porady finansowe, inwestycyjne ani jakiejkolwiek innej formy porady. Ostrzegamy, że inwestowanie w kryptowaluty może być ryzykowne i może prowadzić do strat finansowych.
