Ostatni konferencja kryptowalut dokładnie wyjaśniła granice prawne związane z prywatnym inwestowaniem w kryptowaluty. Zachowując własny portfel, ryzyko ponosi się samemu; jednak przekraczając te granice, ciężka karalność może nadejść w każdej chwili.

Po pierwsze, przestępstwo przestępcze związanego z przemytem pieniędzy „jest ukończone od momentu działania”. Niezależnie od tego, czy wiesz, czy pieniądze są czyste, czy nie, wystarczy, że pomogłeś przekształcić podejrzane bitcoiny w inne aktywa – w momencie wykonania przekształcenia możesz zostać uznany za skazanego na przestępstwo przestępcze związanego z przemytem pieniędzy. Prawo nie patrzy na końcowy wynik, tylko na to, czy wykonałeś działania ukrywające lub przekształcające środki. Jeden krok w tył, a żal będzie nieodwołalny. $BNB $XRP $SOL

Po drugie, ostrożnie przy wymianie OTC „czerwonej linii walutowej”. Osoby zajmujące się przekładaniem środków lub handlujące OTC powinny być bardzo ostrożne. Jeśli wiesz, że druga strona chce obejść kontrolę walutową, wymieniając renminbi na dolar (lub odwrotnie), a następnie korzystasz z USDT jako mostu, to stajesz się winnym „nielegalnego wymiany walut”. W przypadku dużych kwot i poważnych okoliczności, nie da się uniknąć odpowiedzialności wspólnika w przestępstwie nielegalnego prowadzenia działalności gospodarczej, co bezpośrednio narusza porządek finansowy państwa.

Inwestowanie prywatne w kryptowaluty zwykle nie jest przestępstwem, ale dotykanie „przykrywania pieniędzy zbrojnych” lub „zastępowania跨境 transferów pieniężnych” prowadzi do czerwonej strefy zakazanej. Kryptowaluty to nie terytorium poza prawem – wszystkie operacje są poddawane ocenie prawnej. Czy kiedykolwiek miałeś problemy prawne podczas transakcji? Podziel się w komentarzach! Polub, zapisz, dodaj lajk i skomentuj!