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Como esta mulher chinesa fez um golpe de BITCOIN de £5 bilhões - Detalhes chocantes🤯
Deixei 3 LIÇÕES no final para você! Compartilhe e salve alguém. #bitcoin #scam #cryptoqueen #ponzischeme
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**VERIFIQUE OS COMENTÁRIOS PARA💸💌**
🚔👮♂️ O influenciador financeiro das redes sociais Tyler Bossetti se declara culpado por operar um esquema Ponzi de $11 MILHÕES! 💸😱
- Prometeu retornos de 30% sobre "investimentos" 📈
- Usou os fundos para um estilo de vida de luxo: 🏠🚗💸
- Apartamento no centro de Columbus
- SUV Mercedes de $150.000
- Investimentos em cripto
- Apresentou declarações fiscais falsas 🤥
Enfrentando até 23 anos de prisão! 🚔👮♂️ #InfluencerTrap #PonziScheme #JusticeServed #2025 #Scam
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- Apresentou declarações fiscais falsas 🤥
Enfrentando até 23 anos de prisão! 🚔👮♂️ #InfluencerTrap #PonziScheme #JusticeServed #2025 #Scam
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$DOGS Agora você precisa entender por que meu post de ontem expôs claramente este esquema Ponzi do Telegarm.
Dê uma olhada em $PENGU Onde seus 100$ ainda são 573+$ em vez daquele 100$ em $DOGS restou apenas 0.9896$ .
#woahhhhhhhhhahahahahahahahahahahahahahahahahahahaa #BTCPrediction #CPIWatch #ponzischeme #failedblockchain
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Autoridades chinesas reprimem o esquema Ponzi de criptomoeda de US$ 280 milhões. 🇨🇳👮🏻♂️
Num avanço significativo, a filial Yuanbao do Departamento de Segurança Doméstica da cidade de Chifeng, na Mongólia Interior, China, desmantelou com sucesso um importante esquema Ponzi de criptomoeda. Operando em Pequim, a plataforma não revelada empregou estruturas organizacionais sofisticadas e táticas de marketing inovadoras, levantando suspeitas de atividades criminosas envolvendo criptomoedas.
Com operações abrangendo 13 províncias e cidades, a plataforma contava com mais de 18.000 membros registados. O fluxo total de transações ultrapassou 2 bilhões de yuans (US$ 280 milhões), revelando a escala das atividades ilícitas. O foco principal do esquema era uma estrutura Ponzi clássica.
As autoridades chinesas responderam rapidamente, prendendo 30 suspeitos associados à plataforma de criptomoeda. Além disso, congelaram quase 10 milhões de yuans vinculados ao caso. As investigações em curso estão em curso, com dois dos principais suspeitos a renderem-se voluntariamente às autoridades.
Este caso se desenrola tendo como pano de fundo a proibição existente na China de ativos de criptomoeda. Apesar da proibição, o fascínio pelos ativos virtuais persiste, levando muitos cidadãos chineses a aceder a plataformas criptográficas através de VPNs.
A repressão a este considerável esquema Ponzi destaca o compromisso das autoridades em combater atividades ilegais no espaço das criptomoedas. À medida que a investigação avança, serve como um lembrete claro dos desafios colocados pela intersecção da tecnologia financeira e das empresas criminosas.
#China #cryptocurrency #VPN #ponzischeme #Ponzi
Num avanço significativo, a filial Yuanbao do Departamento de Segurança Doméstica da cidade de Chifeng, na Mongólia Interior, China, desmantelou com sucesso um importante esquema Ponzi de criptomoeda. Operando em Pequim, a plataforma não revelada empregou estruturas organizacionais sofisticadas e táticas de marketing inovadoras, levantando suspeitas de atividades criminosas envolvendo criptomoedas.
Com operações abrangendo 13 províncias e cidades, a plataforma contava com mais de 18.000 membros registados. O fluxo total de transações ultrapassou 2 bilhões de yuans (US$ 280 milhões), revelando a escala das atividades ilícitas. O foco principal do esquema era uma estrutura Ponzi clássica.
As autoridades chinesas responderam rapidamente, prendendo 30 suspeitos associados à plataforma de criptomoeda. Além disso, congelaram quase 10 milhões de yuans vinculados ao caso. As investigações em curso estão em curso, com dois dos principais suspeitos a renderem-se voluntariamente às autoridades.
Este caso se desenrola tendo como pano de fundo a proibição existente na China de ativos de criptomoeda. Apesar da proibição, o fascínio pelos ativos virtuais persiste, levando muitos cidadãos chineses a aceder a plataformas criptográficas através de VPNs.
A repressão a este considerável esquema Ponzi destaca o compromisso das autoridades em combater atividades ilegais no espaço das criptomoedas. À medida que a investigação avança, serve como um lembrete claro dos desafios colocados pela intersecção da tecnologia financeira e das empresas criminosas.
#China #cryptocurrency #VPN #ponzischeme #Ponzi
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As autoridades chinesas reprimem o esquema Ponzi de criptomoeda de US$ 280 milhões. 🇨🇳👮🏻♂️
Num grande avanço, a filial Yuanbao do Departamento de Segurança Doméstica na cidade de Chifeng, Mongólia Interior, China, desmantelou com sucesso um importante esquema Ponzi de criptomoeda. Operando em Pequim, a plataforma não revelada utilizou estruturas organizacionais sofisticadas e táticas de marketing inovadoras, levantando suspeitas de atividades criminosas envolvendo criptomoedas.
Com operações abrangendo 13 províncias e cidades, a plataforma tinha mais de 18.000 membros registados. O fluxo total de transações ultrapassou 2 bilhões de yuans (US$ 280 milhões), revelando a escala das atividades ilícitas. O objetivo principal do projeto era uma estrutura Ponzi clássica.
As autoridades chinesas responderam rapidamente, prendendo 30 suspeitos associados à plataforma de criptomoeda. Além disso, congelaram quase 10 milhões de yuans relacionados a este caso. As investigações estão em andamento e dois dos principais suspeitos se renderam voluntariamente às autoridades.
Este caso ocorre tendo como pano de fundo a atual proibição de ativos criptográficos na China. Apesar da proibição, o fascínio pelos ativos virtuais persiste, levando muitos cidadãos chineses a aceder a plataformas criptográficas através de VPNs.
A repressão a este grande esquema Ponzi destaca o compromisso das autoridades em combater atividades ilegais no espaço das criptomoedas. À medida que a investigação avança, é um lembrete claro dos desafios colocados pela intersecção da tecnologia financeira e das empresas criminosas.
#China #cryptocurrency #VPN #ponzischeme #Ponzi
Num grande avanço, a filial Yuanbao do Departamento de Segurança Doméstica na cidade de Chifeng, Mongólia Interior, China, desmantelou com sucesso um importante esquema Ponzi de criptomoeda. Operando em Pequim, a plataforma não revelada utilizou estruturas organizacionais sofisticadas e táticas de marketing inovadoras, levantando suspeitas de atividades criminosas envolvendo criptomoedas.
Com operações abrangendo 13 províncias e cidades, a plataforma tinha mais de 18.000 membros registados. O fluxo total de transações ultrapassou 2 bilhões de yuans (US$ 280 milhões), revelando a escala das atividades ilícitas. O objetivo principal do projeto era uma estrutura Ponzi clássica.
As autoridades chinesas responderam rapidamente, prendendo 30 suspeitos associados à plataforma de criptomoeda. Além disso, congelaram quase 10 milhões de yuans relacionados a este caso. As investigações estão em andamento e dois dos principais suspeitos se renderam voluntariamente às autoridades.
Este caso ocorre tendo como pano de fundo a atual proibição de ativos criptográficos na China. Apesar da proibição, o fascínio pelos ativos virtuais persiste, levando muitos cidadãos chineses a aceder a plataformas criptográficas através de VPNs.
A repressão a este grande esquema Ponzi destaca o compromisso das autoridades em combater atividades ilegais no espaço das criptomoedas. À medida que a investigação avança, é um lembrete claro dos desafios colocados pela intersecção da tecnologia financeira e das empresas criminosas.
#China #cryptocurrency #VPN #ponzischeme #Ponzi
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🚨 𝗱𝗲𝗳𝗲𝗻𝗱𝗮 𝗱𝗲 𝗳𝗮𝗰𝗲𝗻𝗱𝗮 𝗱𝗲 𝗦𝗖𝗔𝗠! 🚨 ⚠️ 𝗔𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗖𝗿𝘆𝗽𝘁𝗼 𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗼𝗿𝘀!
🚨 𝗱𝗲𝗳𝗲𝗻𝗱𝗮 𝗱𝗲 𝗳𝗮𝗰𝗲𝗻𝗱𝗮 𝗱𝗲 𝗦𝗖𝗔𝗠! 🚨
⚠️ 𝗔𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗖𝗿𝘆𝗽𝘁𝗼 𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗼𝗿𝘀! #Treasurentf 𝗲́ 𝗮 𝗘𝗦𝗖𝗘𝗡𝗔 𝗗𝗘 𝗣𝗢𝗡𝗭𝗜! ⚠️
Esta plataforma de NFT fraudulenta está atraindo usuários com falsas promessas de altos retornos—mas aqui está a dura realidade:
❌ Vendas de NFT falsas e alegações de lucro enganosas
❌ Paga investidores antigos com novos depósitos (clássica armadilha Ponzi!)
❌ Em breve bloqueará retiradas—deixando vítimas sem nada!
⚠️ 𝗔𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗖𝗿𝘆𝗽𝘁𝗼 𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗼𝗿𝘀! #Treasurentf 𝗲́ 𝗮 𝗘𝗦𝗖𝗘𝗡𝗔 𝗗𝗘 𝗣𝗢𝗡𝗭𝗜! ⚠️
Esta plataforma de NFT fraudulenta está atraindo usuários com falsas promessas de altos retornos—mas aqui está a dura realidade:
❌ Vendas de NFT falsas e alegações de lucro enganosas
❌ Paga investidores antigos com novos depósitos (clássica armadilha Ponzi!)
❌ Em breve bloqueará retiradas—deixando vítimas sem nada!
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ZachXBT Expondo o Token WhiteRock como um Potencial Esquema de Lavagem de Dinheiro da ZKasino de $33M
\u003ct-55/\u003e
ZachXBT expõe a WhiteRock Finance como um elaborado esquema de lavagem de dinheiro de $33 milhões da ZKasino, ligando os fundos roubados da pré-venda à plataforma de ativos do mundo real através de conexões diretas na cadeia entre carteiras de marketing e e-mail pessoal ligado ao suposto mentor Ildar Ilham operando como "Prometheus".
O proeminente investigador de blockchain ZachXBT descobriu evidências ligando o projeto WhiteRock Finance ao notório golpe de saída da ZKasino de $33 milhões, expondo o que parece ser uma operação elaborada de lavagem de dinheiro.
ZachXBT expõe a WhiteRock Finance como um elaborado esquema de lavagem de dinheiro de $33 milhões da ZKasino, ligando os fundos roubados da pré-venda à plataforma de ativos do mundo real através de conexões diretas na cadeia entre carteiras de marketing e e-mail pessoal ligado ao suposto mentor Ildar Ilham operando como "Prometheus".
O proeminente investigador de blockchain ZachXBT descobriu evidências ligando o projeto WhiteRock Finance ao notório golpe de saída da ZKasino de $33 milhões, expondo o que parece ser uma operação elaborada de lavagem de dinheiro.
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MTFE: Esquema cripto Ponzi de bilhões de dólares da Nigéria expõe a urgência do conhecimento no espaço criptográfico
Numa reviravolta angustiante, a Nigéria foi abalada pelo que é agora conhecido como o esquema MTFE Ponzi, uma audaciosa fraude criptográfica que enganou investidores insuspeitos em surpreendentes mil milhões de dólares. O mais trágico é que a maioria das vítimas vem das regiões do norte do país, servindo como um lembrete sombrio do papel crítico que o conhecimento desempenha na proteção contra esquemas Ponzi e projetos criptográficos fraudulentos.
Revelado o esquema MTFE Ponzi
A saga MTFE, que deixou um rastro de ruína financeira e sofrimento, mostrou o lado negro do mundo das criptomoedas. Atraindo investidores ávidos com a promessa de retornos incomparáveis, os orquestradores do esquema capitalizaram a curiosidade predominante em torno das criptomoedas. Operando sob um verniz de legitimidade, o esquema Ponzi explorou a falta de sensibilização e educação financeira entre as suas vítimas.
Revelado o esquema MTFE Ponzi
A saga MTFE, que deixou um rastro de ruína financeira e sofrimento, mostrou o lado negro do mundo das criptomoedas. Atraindo investidores ávidos com a promessa de retornos incomparáveis, os orquestradores do esquema capitalizaram a curiosidade predominante em torno das criptomoedas. Operando sob um verniz de legitimidade, o esquema Ponzi explorou a falta de sensibilização e educação financeira entre as suas vítimas.
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⚠️🚨 Aviso: Potencial Golpe Online Alvo de Investidores Pakistani! ❗❗
Uma tendência alarmante surgiu no Paquistão, onde aproximadamente $143,8 milhões (40 bilhões de PKR) foram direcionados para um aplicativo suspeito chamado TREA*URE NFT em apenas 12 horas. Este enorme influxo de fundos levanta sérias preocupações sobre a legitimidade da plataforma e o potencial para perdas financeiras devastadoras.
Relatos sugerem que indivíduos desesperados estão indo a extremos para investir, incluindo pegar empréstimos bancários, pedir emprestado a amigos e até mesmo hipotecar suas casas e terras. A principal força motriz? Ganância—com muitos ignorando o fato de que a plataforma carece de um caso de uso genuíno ou de um mecanismo de ganhos baseado em habilidades.
Especialistas alertam que TREA*URE NFT apresenta uma semelhança preocupante com golpes financeiros passados, como o Double Shah. A plataforma parece operar em um modelo semelhante a Ponzi, dependendo exclusivamente de novos depósitos e recrutamento, sem conexão real com NFTs baseados em blockchain.
Em um desenvolvimento preocupante, a opção de retirada foi desativada, indicando que os operadores da plataforma podem estar se preparando para desaparecer com o dinheiro dos investidores.
🚨 Os investidores são fortemente aconselhados a exercer extrema cautela e evitar investir em TREA*URE NFT. Proteja sua segurança financeira e permaneça vigilante contra potenciais golpes!
#NFT #GolpeNFT #GolpeCrypto #Binance #FraudeDeInvestimento #PonziScheme
Uma tendência alarmante surgiu no Paquistão, onde aproximadamente $143,8 milhões (40 bilhões de PKR) foram direcionados para um aplicativo suspeito chamado TREA*URE NFT em apenas 12 horas. Este enorme influxo de fundos levanta sérias preocupações sobre a legitimidade da plataforma e o potencial para perdas financeiras devastadoras.
Relatos sugerem que indivíduos desesperados estão indo a extremos para investir, incluindo pegar empréstimos bancários, pedir emprestado a amigos e até mesmo hipotecar suas casas e terras. A principal força motriz? Ganância—com muitos ignorando o fato de que a plataforma carece de um caso de uso genuíno ou de um mecanismo de ganhos baseado em habilidades.
Especialistas alertam que TREA*URE NFT apresenta uma semelhança preocupante com golpes financeiros passados, como o Double Shah. A plataforma parece operar em um modelo semelhante a Ponzi, dependendo exclusivamente de novos depósitos e recrutamento, sem conexão real com NFTs baseados em blockchain.
Em um desenvolvimento preocupante, a opção de retirada foi desativada, indicando que os operadores da plataforma podem estar se preparando para desaparecer com o dinheiro dos investidores.
🚨 Os investidores são fortemente aconselhados a exercer extrema cautela e evitar investir em TREA*URE NFT. Proteja sua segurança financeira e permaneça vigilante contra potenciais golpes!
#NFT #GolpeNFT #GolpeCrypto #Binance #FraudeDeInvestimento #PonziScheme
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⚖️ Promotores dos EUA Apelam da Sentença no Esquema Ponzi HashFlare de $577M
De acordo com o Cointelegraph, os promotores dos EUA apelaram da sentença de Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, cofundadores do serviço de mineração de criptomoedas HashFlare, por seu envolvimento em um esquema Ponzi de $577M.
🔑 Pontos-Chave:
Potapenko e Turõgin foram extraditados da Estônia em maio de 2024 após serem presos em outubro de 2022.
Eles se declararam culpados de conspiração para cometer fraude eletrônica.
Decisão do tribunal: tempo cumprido, multa de $25.000 e 360 horas de serviço comunitário na Estônia.
Os promotores tinham pressionado por uma pena de 10 anos de prisão, classificando-o como um dos maiores casos de fraude já vistos.
⚠️ Os promotores argumentam que a sentença branda não corresponde à gravidade do crime, que enganou investidores com painéis de mineração falsos em um modelo clássico de Ponzi.
💰 Enquanto a defesa alega que as vítimas serão compensadas com mais de $400M em ativos confiscados, os promotores sugerem que muitos dos dados foram fabricados.
📊 O caso gerou preocupação em toda a comunidade cripto sobre a fraca aplicação da lei contra os maus atores. As perdas decorrentes de crimes relacionados a criptomoedas no primeiro semestre de 2025 já atingiram níveis recordes, levantando questões sobre a eficácia regulatória.
#CryptoinsightX #CryptoNews #PonziScheme #HashFlare #Regulation
De acordo com o Cointelegraph, os promotores dos EUA apelaram da sentença de Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, cofundadores do serviço de mineração de criptomoedas HashFlare, por seu envolvimento em um esquema Ponzi de $577M.
🔑 Pontos-Chave:
Potapenko e Turõgin foram extraditados da Estônia em maio de 2024 após serem presos em outubro de 2022.
Eles se declararam culpados de conspiração para cometer fraude eletrônica.
Decisão do tribunal: tempo cumprido, multa de $25.000 e 360 horas de serviço comunitário na Estônia.
Os promotores tinham pressionado por uma pena de 10 anos de prisão, classificando-o como um dos maiores casos de fraude já vistos.
⚠️ Os promotores argumentam que a sentença branda não corresponde à gravidade do crime, que enganou investidores com painéis de mineração falsos em um modelo clássico de Ponzi.
💰 Enquanto a defesa alega que as vítimas serão compensadas com mais de $400M em ativos confiscados, os promotores sugerem que muitos dos dados foram fabricados.
📊 O caso gerou preocupação em toda a comunidade cripto sobre a fraca aplicação da lei contra os maus atores. As perdas decorrentes de crimes relacionados a criptomoedas no primeiro semestre de 2025 já atingiram níveis recordes, levantando questões sobre a eficácia regulatória.
#CryptoinsightX #CryptoNews #PonziScheme #HashFlare #Regulation
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O Esquema da Pirâmide do Queijo – Uma História de Ganância e Ilusão
Em uma vila pacífica, um homem chegou vendendo rodas de queijo. Mas não era qualquer queijo — este queijo foi "amadurecido nas montanhas mágicas", ele afirmou, e seu valor dobrava a cada semana.
Ele disse:
"Compre um por $100 hoje, e na próxima semana valerá $200! Ou melhor — faça com que outros comprem queijo de mim, e eu lhe pagarei uma comissão!"
Os aldeões estavam céticos… até que os primeiros compradores ganharam dinheiro. Eles começaram a recrutar outros, que compraram queijo esperando vendê-lo pelo dobro do preço.
Cada vez mais pessoas se juntaram.
Alguns hipotecaram suas casas.
Alguns venderam suas terras.
Um homem vendeu suas vacas reais para comprar mais queijo imaginário.
Logo, o queijo estava em toda parte — em celeiros, debaixo de camas, em poços — mas ninguém estava comendo.
Então, numa manhã, o homem do queijo desapareceu.
As pessoas se reuniram em pânico. Alguém gritou:
"Eu tenho 50 rodas de queijo — valendo $10,000!"
Um velho fazendeiro resmungou:
"Não vale nada se ninguém quiser comprar."
De repente, a vila estava cheia de queijo caro e fedorento… e sonhos despedaçados.
#ponzischeme #memecoin🚀🚀🚀
Em uma vila pacífica, um homem chegou vendendo rodas de queijo. Mas não era qualquer queijo — este queijo foi "amadurecido nas montanhas mágicas", ele afirmou, e seu valor dobrava a cada semana.
Ele disse:
"Compre um por $100 hoje, e na próxima semana valerá $200! Ou melhor — faça com que outros comprem queijo de mim, e eu lhe pagarei uma comissão!"
Os aldeões estavam céticos… até que os primeiros compradores ganharam dinheiro. Eles começaram a recrutar outros, que compraram queijo esperando vendê-lo pelo dobro do preço.
Cada vez mais pessoas se juntaram.
Alguns hipotecaram suas casas.
Alguns venderam suas terras.
Um homem vendeu suas vacas reais para comprar mais queijo imaginário.
Logo, o queijo estava em toda parte — em celeiros, debaixo de camas, em poços — mas ninguém estava comendo.
Então, numa manhã, o homem do queijo desapareceu.
As pessoas se reuniram em pânico. Alguém gritou:
"Eu tenho 50 rodas de queijo — valendo $10,000!"
Um velho fazendeiro resmungou:
"Não vale nada se ninguém quiser comprar."
De repente, a vila estava cheia de queijo caro e fedorento… e sonhos despedaçados.
#ponzischeme #memecoin🚀🚀🚀
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Argentina vs. Crypto Ponzi: US$ 3,5 milhões em USDT congelados! 💥
Outro grande escândalo no mundo criptográfico! 🌐 A Argentina realizou uma operação em grande escala, congelando US$ 3,5 milhões em USDT associados à plataforma Rainbowex. 💸
A investigação resultou na prisão de 10 pessoas acusadas de comandar o suposto esquema Ponzi. 🕵️♂️ As autoridades dizem que a plataforma atraiu investidores com promessas de “retornos incríveis”, mas no final o dinheiro foi simplesmente redistribuído.
Curiosamente, esses casos estão se tornando cada vez mais frequentes. 🤔 Este é um sinal para a comunidade criptográfica: invista com sabedoria, verifique os projetos e não confie em quem promete “montanhas de ouro” sem risco. 🚩
Compartilhe seus pensamentos! É necessário fortalecer o controle sobre as plataformas de criptomoedas ou tais ações apenas atrapalham o desenvolvimento da indústria? 💬
#CryptoNews #PonziScheme #Argentina #USDT
Outro grande escândalo no mundo criptográfico! 🌐 A Argentina realizou uma operação em grande escala, congelando US$ 3,5 milhões em USDT associados à plataforma Rainbowex. 💸
A investigação resultou na prisão de 10 pessoas acusadas de comandar o suposto esquema Ponzi. 🕵️♂️ As autoridades dizem que a plataforma atraiu investidores com promessas de “retornos incríveis”, mas no final o dinheiro foi simplesmente redistribuído.
Curiosamente, esses casos estão se tornando cada vez mais frequentes. 🤔 Este é um sinal para a comunidade criptográfica: invista com sabedoria, verifique os projetos e não confie em quem promete “montanhas de ouro” sem risco. 🚩
Compartilhe seus pensamentos! É necessário fortalecer o controle sobre as plataformas de criptomoedas ou tais ações apenas atrapalham o desenvolvimento da indústria? 💬
#CryptoNews #PonziScheme #Argentina #USDT
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Andrey Khovratov, da EvoRich, condenado a 5 anos de prisão
O fundador da Evorich Ponzi, Andrey Khovratov, foi condenado a cinco anos de prisão. Os promotores pediram ao tribunal uma sentença de seis anos. Após sua prisão ao tentar fugir da Rússia no início de 2022, Khovratov foi acusado de cinco acusações de participação em fraude por meio do crime organizado. o tribunal de Moscou baseou o veredicto de culpa de Khovratov no fato de EvoRich ser um esquema Ponzi. Khovratov, sendo diretor geral da Academy of Private Investor LLC, junto com um cúmplice que está na lista de procurados e outras pessoas não identificadas, criou um site acessível a um número ilimitado de pessoas, informando que qualquer pessoa pode se tornar coproprietário, acionista , acionista, acionista do fundo de investimento global que atua em todos os segmentos e setores do mercado de investimentos. Os cúmplices enganaram os usuários do recurso da Internet ao fornecerem informações deliberadamente falsas de que os investimentos permitiriam a implementação do programa da Nova Evolução Econômica do Mundo, criado por Khovratov, e receber altos rendimentos de investimentos.Para obter lucro, as vítimas enganadas compraram criptomoedas dos réus, transferindo fundos para contas por eles controladas.Os membros do grupo organizado distribuíram os fundos recebidos de as vítimas entre si, evitando suas obrigações de pagar dividendos provenientes do investimento em criptomoeda, bem como de devolver os fundos. Um cúmplice não identificado dos restos mortais de Khovratov é procurado pelas autoridades russas.
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$BTC ALERTA: Rei do Ponzi CONDENADO! 71 Meses 🚨
Um enorme golpe de criptomoeda direcionado a investidores que falam espanhol acabou. O promotor por trás da IcomTech, prometendo retornos diários garantidos, acabou de receber 71 meses de prisão. Ele usou o dinheiro de novos investidores para pagar investidores antigos e financiou um estilo de vida luxuoso. Ele deve pagar $789,000 de restituição e perder $1.5 milhão. Este é um aviso crítico. Proteja seu capital. Nunca busque retornos garantidos. DYOR é inegociável. Fique atento.
Aviso: Isto não é aconselhamento financeiro.
#CryptoNews #PonziScheme #Bitcoin #ScamAlert ⚠️
Um enorme golpe de criptomoeda direcionado a investidores que falam espanhol acabou. O promotor por trás da IcomTech, prometendo retornos diários garantidos, acabou de receber 71 meses de prisão. Ele usou o dinheiro de novos investidores para pagar investidores antigos e financiou um estilo de vida luxuoso. Ele deve pagar $789,000 de restituição e perder $1.5 milhão. Este é um aviso crítico. Proteja seu capital. Nunca busque retornos garantidos. DYOR é inegociável. Fique atento.
Aviso: Isto não é aconselhamento financeiro.
#CryptoNews #PonziScheme #Bitcoin #ScamAlert ⚠️
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🚩2021 - GOLPES ATUAIS, FRAUDE DE TÍTULOS, ESQUEMA DE PIRÂMIDE E LISTAS DE AVISO DO ESQUEMA PONZI (LISTA 503):
Abaixo você encontrará empresas ativas, inativas, inativas, reiniciadas, renomeadas e falidas (503): (a maioria dessas listas tem nomes e sites de empresas totalmente renomeados, mas pelas mesmas histórias você os conhecerá 😆😅 )• 1044Pro• 5 bilhões de vendas• 50/50 Crowdfunding (reiniciar para CoopCrowd)• 4QLife• Estilo de vida dos sonhos de 8 figuras• ABA Marketing (reinicializado para 7 Flags Club) • ACN• Affluence Network• AI Marketing (reinicializado para CashBackPro)• Alliance In Motion Global (AIM Global)• AirBit Club• Alcor Trade (antigo Antares Trade)• Algotech (reiniciado como WinWheel)• Allied Wallet• Alluyssian Sciences• Alovea• Aluva• Antares Trade (reinicializado para Alcor Trade)• AmpLIFEi• Antis Capital• AntUSD • Apex Financial• Aplex VA (parte da Throne Legacy Capital)• Appi Travels• Arctic Nutrition• Areons• Artery Network• Assure For Life• Atteva• AuBit (reiniciado como Freeway) • Average Joe Profit System • AuLives (adquirido pela Validus, fundido )• Aura 4 Finance• AutoTrade Gold (Panthera Trade Technologies, LegoMarket LLC, Pansaka)• Auvoria Prime •Baccarat• Bakuhatsu • Belfast Capital Group • Bastion Invest• BE, Be Rules ou Be Factor (antigo Mellius)• Be International• Bedrock Experts • Better Globe (anterior Green Planet) • Beurax• Beyond• Bitassets Venture• BitClub Network • BitCoiin• BitcoLoan• BitConnect • Bitflow Asset• Bitles• BitLocity• BitPayProfits• BitPlam• BitRobot• BitWings• Bixo Money (antigo BixoTrade)• BlackOxygen Organics• Bênçãos em pouco tempo (BINT)• Blockchain Capital• Blockchain Global (ACX)• Block Consult• BloxTec• BNB33 Club• BNBBusiness • BNB Profit• BNB Stake• BoldGains International• Bomb Party• BotTronic• Bruxis Trading• Bulavita• Juuva (ex-Wakaya Perfeição)• BullRun• Cannerald• CashBack Marketing• CashBackPro (antigo AI Marketing)• Calerie• Carcoin• Cash Forex Group (CashFX)• CBI Global (reinicialização da tribo Uhuru)• Centurion Global (antiga Ducatus Network)• CHY Mall• ClearUnited• CoinChain Digital• CoinOption• Cloud Horizon • Cloud Token• ClubShop• Commodum• Common Sense Wellnes Worldwide• Conligus (vendido para OneCoin)• CTCoin (Control Traders)• Control Finance• Coop5050 (antigo CoopCrowd e 50/50 Crowdfunding• Cooperative Crowdfunding• CopyProTraders • Grupo Corsair (Cloud Horizon) • Crowd 1 (Planeta IX) • Crowdbridge Global • Crunchi• CrypArena• Crypto Advice (Mended Minds, Secugenius, QuickX)• Cryptoberg• CryptobestFX247• Cryptolon• CryptoSook• CryptoSpot• CubeBit (reinicializar para CubeBit 2.0)• Financiamento CVC• CyberChain • DagCoin • Daisy AI • Daxio• DDKoin• DeFiNatics• DigiCoin• Sistemas de renda digital• Mercados monetários digitais• Lucro digital• Caves diretas• Flor da prosperidade divina• doTerra• Propriedades dirigidas• Rede Ducatus (reiniciar para Centurion Global)• DuoLife•Eclipcity Global• Eaconomy (parceria com Beyond Wealth)• Easy1Up• EclipCity Global • EcoTrade• eComelize • Edain (token EAI)• Elamant• Elevate Pass• Elixoo• Elon Musk golpe• Elysium Capital• Elysium 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como Seint) Matt Bot AI• Matic Business• Matrix Pro• Matrix Pro Leads• MBI International• Projeto de Marketing Médico (MMP)• Mfinity Global (ex-Bulavita)• Mido Finance• Mindset 24 Global• Mined• Mined Capital• Minerva Trading Bot (CMC Invest)• Mining City• MineRift• Mint Builder• Mirollex• Mirror Trading International • MMM Global• MOBE (QualPay)• Model Farming• Monat• Monetizar 911• MoneyTime• Monk Trading Investment• MultiplyWESA• MVR Life• My Blockchain Life• MyCOM• MyCryptoWorld• Minha escolha diária• Minha liberdade em 365• Mineração MyGBit• Minha Passiva Trades• myWorld (Lyoness)•Nacometa• Namiro • Nano Club • Nano Crowd • Navan Global (vendido para Ariix)• NBH Finance (Grupo NBH)• Ncrease• Neora (anteriormente Nerium International) • NewChoyce• Nova Evolução Econômica do Mundo ( NEEW)• NextLevelX• Nexyiu• Nimbus Platform• Nominex• NortheStar• Nowsite Marketing• NRGY GO• NuSkin• Nussentials• Nu Xtrax• Nutonic•Omega Digital• Omegapro Forex • OneCoin • One Eco System (renomeado 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Roy Club• Royal Q (Sec gov ph) • Safir International • Salvia• SamKoin• Scentsy• Scout & Cellar• SDK Meta• SeedChange• Senexa• SHA-256• ShynXL• Silver Icing• Silver Partners for Profits• SilverStar Live (renomeado AI Global e novamente para Ai Expert Advisor) • Silwana Global• Sincere Systems (reinicializados como S-Group)• SiteTalk • Six Sigma Trade• SkyWay Capital, CryptoUnits (reinicializados para Unitsky String Technologies) • SmartHashes• SmashFund• SnapBots• Snap Delivered• SofTrade AI• Grupo Solar• Projeto de óleo solar • Solmax Global• Solvasa• Speed Finance Club• Success By Health• Success Factory• SuperDraft Pro (SuperSports Global)• Swag (Swag Mining, Swag Network)• SwapIT • SwissCoin •Tapestri• Team Travel MVP• TechVision• Telepreneur Corp• Teqra• O Sistema de $100• The Happy Co• O Sistema Perfeito• O Sistema PLR A Grade de Prosperidade • A Rede de Tokens• TheClub.Viagens • TelexFree • Toga Limited (reinicialização para Eostre Berhad) • Torque Trading (TORQ) • Touchstone 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Zukul Gold• Zukul Trading#BTC #Ponzi #ponzischeme #scammers. #Cryptoscam
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🚨 HAHM é um Completo Golpe – Cuidado! 🚨
HAHM e TR...NFT são administrados pelo mesmo proprietário, e ambos seguem o mesmo padrão de golpe.
HAHM operou por apenas um mês antes de encerrar os saques, provando que foi lançado apenas para coletar fundos por meio de fraude.
Assim como TR...NFT, o objetivo era atrair investidores, pegar seu dinheiro e desaparecer.
Sem saques, sem transparência — apenas mais um esquema Ponzi.
Fique alerta, faça sua pesquisa e nunca confie em aplicativos suspeitos com seu dinheiro suado.
#HAHMScam #CryptoAlert #PonziScheme #ScamWarning #ProtectYourFunds
HAHM e TR...NFT são administrados pelo mesmo proprietário, e ambos seguem o mesmo padrão de golpe.
HAHM operou por apenas um mês antes de encerrar os saques, provando que foi lançado apenas para coletar fundos por meio de fraude.
Assim como TR...NFT, o objetivo era atrair investidores, pegar seu dinheiro e desaparecer.
Sem saques, sem transparência — apenas mais um esquema Ponzi.
Fique alerta, faça sua pesquisa e nunca confie em aplicativos suspeitos com seu dinheiro suado.
#HAHMScam #CryptoAlert #PonziScheme #ScamWarning #ProtectYourFunds
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IcomTech GOLPISTA PRESO! 🚨
Este predador roubou milhões de pessoas comuns. Ele prometeu retornos falsos, pagou investidores antigos com dinheiro novo e viveu grande com a SUA criptomoeda. Agora ele está enfrentando 71 meses atrás das grades e devolvendo quase 2,3 milhões de dólares. Não deixe que isso aconteça com você. Fique esperto. Proteja seus ativos. O faroeste das criptomoedas é real. Saiba com quem você investe.
Aviso: Isso não é aconselhamento financeiro.
#CryptoScam #IcomTech #PonziScheme #JailTime 🚨
Este predador roubou milhões de pessoas comuns. Ele prometeu retornos falsos, pagou investidores antigos com dinheiro novo e viveu grande com a SUA criptomoeda. Agora ele está enfrentando 71 meses atrás das grades e devolvendo quase 2,3 milhões de dólares. Não deixe que isso aconteça com você. Fique esperto. Proteja seus ativos. O faroeste das criptomoedas é real. Saiba com quem você investe.
Aviso: Isso não é aconselhamento financeiro.
#CryptoScam #IcomTech #PonziScheme #JailTime 🚨
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Treasure NFT: Uma Grande Promessa Que Acabou em um Golpe
Treasure NFT: Grandes Lucros ou Grande Golpe? 🚨💰
Treasure NFT prometeu lucros enormes, comércio inteligente com IA e liberdade financeira. Muitos investidores entraram, esperando ganhar dinheiro fácil. Mas foi tudo apenas um golpe? Vamos analisar!
🚀 Por Que as Pessoas Entraram no Treasure NFT
Treasure NFT afirmou ser uma plataforma de negociação de NFT impulsionada por IA que tornava o investimento fácil. Prometeu:
✅ Retornos Diários: 4,3% - 6,8% 💰
✅ Bônus de Indicação: Ganhe dinheiro extra ao convidar amigos 🎁
✅ Comércio com IA: Não é necessário negociar você mesmo 🤖
✅ Ganhos Mensais de 30%: Lucros rápidos e massivos 🚀
Parece bom demais para ser verdade, certo? Isso porque era!
⚠️ Sinais de Que Era um Golpe
À medida que mais pessoas investiam, sinais de alerta começaram a aparecer:
1️⃣ Promessas Irrealistas
Nenhuma plataforma de negociação real pode garantir lucros tão altos todos os dias. Esse é um truque comum usado em golpes.
2️⃣ Foco em Indicações em vez de Comércio
A principal maneira de ganhar dinheiro não era a partir da negociação de NFT, mas trazendo novas pessoas. Isso é um esquema de pirâmide clássico.
3️⃣ Investidores Não Conseguiram Sacar Seu Dinheiro
Muitos usuários relataram saques bloqueados e contas congeladas. Alguns nunca conseguiram recuperar seu dinheiro.
4️⃣ Equipe e Endereço Falsos
A empresa alegou estar baseada no Arizona, EUA, mas investigações encontraram uma academia de música russa no endereço fornecido.
5️⃣ Fechamento do Site
À medida que mais pessoas ficaram desconfiadas, o site do Treasure NFT parou de funcionar e suas contas nas redes sociais desapareceram.
💥 Quanto Foi Perdido?
Especialistas estimam que mais de $100 milhões foram roubados de investidores. Muitas pessoas perderam seu dinheiro suado, pensando que estavam fazendo um investimento inteligente.
🔑 Como se Proteger de Golpes
🔹 Faça Sua Pesquisa: Sempre verifique se uma plataforma é real e legalmente registrada.
🔹 Tenha Cuidado com Grandes Promessas: Se parece fácil demais, provavelmente é um golpe.
🔹 Evite Esquemas de Indicação: Investimentos reais não dependem de trazer novas pessoas.
#treasurenft T #Cryptoscam #NFTFraud #ponzischeme #WhaleMovements
Treasure NFT: Grandes Lucros ou Grande Golpe? 🚨💰
Treasure NFT prometeu lucros enormes, comércio inteligente com IA e liberdade financeira. Muitos investidores entraram, esperando ganhar dinheiro fácil. Mas foi tudo apenas um golpe? Vamos analisar!
🚀 Por Que as Pessoas Entraram no Treasure NFT
Treasure NFT afirmou ser uma plataforma de negociação de NFT impulsionada por IA que tornava o investimento fácil. Prometeu:
✅ Retornos Diários: 4,3% - 6,8% 💰
✅ Bônus de Indicação: Ganhe dinheiro extra ao convidar amigos 🎁
✅ Comércio com IA: Não é necessário negociar você mesmo 🤖
✅ Ganhos Mensais de 30%: Lucros rápidos e massivos 🚀
Parece bom demais para ser verdade, certo? Isso porque era!
⚠️ Sinais de Que Era um Golpe
À medida que mais pessoas investiam, sinais de alerta começaram a aparecer:
1️⃣ Promessas Irrealistas
Nenhuma plataforma de negociação real pode garantir lucros tão altos todos os dias. Esse é um truque comum usado em golpes.
2️⃣ Foco em Indicações em vez de Comércio
A principal maneira de ganhar dinheiro não era a partir da negociação de NFT, mas trazendo novas pessoas. Isso é um esquema de pirâmide clássico.
3️⃣ Investidores Não Conseguiram Sacar Seu Dinheiro
Muitos usuários relataram saques bloqueados e contas congeladas. Alguns nunca conseguiram recuperar seu dinheiro.
4️⃣ Equipe e Endereço Falsos
A empresa alegou estar baseada no Arizona, EUA, mas investigações encontraram uma academia de música russa no endereço fornecido.
5️⃣ Fechamento do Site
À medida que mais pessoas ficaram desconfiadas, o site do Treasure NFT parou de funcionar e suas contas nas redes sociais desapareceram.
💥 Quanto Foi Perdido?
Especialistas estimam que mais de $100 milhões foram roubados de investidores. Muitas pessoas perderam seu dinheiro suado, pensando que estavam fazendo um investimento inteligente.
🔑 Como se Proteger de Golpes
🔹 Faça Sua Pesquisa: Sempre verifique se uma plataforma é real e legalmente registrada.
🔹 Tenha Cuidado com Grandes Promessas: Se parece fácil demais, provavelmente é um golpe.
🔹 Evite Esquemas de Indicação: Investimentos reais não dependem de trazer novas pessoas.
#treasurenft T #Cryptoscam #NFTFraud #ponzischeme #WhaleMovements
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🕵️♂️ De acordo com a Chainalysis em seu último relatório, a vida útil média dos golpes de criptomoedas em 2024 caiu para 42 dias, em comparação com 271 dias em 2020.
🥷 Os golpistas frequentemente usam o esquema de "abate de porcos", onde inicialmente atraem as vítimas com pequenos ganhos para construir confiança e segurança, apenas para depois explorá-las para uma perda significativa. 🐖🔪
cuidado com esse projeto de golpe..
especialmente a comunidade paquistanesa e indiana.
#scammeralert
#ponzischeme
🥷 Os golpistas frequentemente usam o esquema de "abate de porcos", onde inicialmente atraem as vítimas com pequenos ganhos para construir confiança e segurança, apenas para depois explorá-las para uma perda significativa. 🐖🔪
cuidado com esse projeto de golpe..
especialmente a comunidade paquistanesa e indiana.
#scammeralert
#ponzischeme
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Revisão do OmegaPro.IN: mesmo nome, esquema Ponzi diferente;
OmegaPro.IN, que não deve ser confundido com o notório OmegaPro Ponzi, com sede em Dubai, não fornece informações de propriedade ou executivas em seu site.
O domínio do site OmegaPro.IN (“omegapro. in”) foi registrado de forma privada em 11 de maio de 2023.
No rodapé de seu site, OmegaPro.IN fornece um endereço de caixa postal em São Vicente e Granadinas. Por razões que deveriam ser óbvias, isso não tem sentido.
Outras tentativas de parecer legítimo por parte do OmegaPro.IN incluem: um certificado de empresa de fachada polonesa (datado de 2020 e parece ter sido adulterado). um documento de seguro fornecido pela Renaissance Insurance (datado de 2015 e obviamente adulterado) e um certificado de empresa de fachada do Reino Unido para Omega-Pro LTD.
Devido à facilidade com que os golpistas conseguem incorporar empresas de fachada com detalhes falsos, para fins de devida diligência de MLM, esses certificados não têm sentido.
Além disso, OmegaPro.IN se comercializa como um esquema de investimento em criptomoeda MLM. A FCA do Reino Unido proibiu completamente os esquemas de investimento em criptomoedas MLM em 8 de outubro de 2023.
Além dos problemas regulatórios do OmegaPro.IN, a AMF da França adicionou o OmegaPro.IN à sua lista negra de investimentos em 5 de dezembro de 2023.
Conclusão OmegaPro.IN:
OmegaPro.IN parece ser uma tentativa de lucrar com o colapso do esquema OmegaPro Ponzi. Com OmegaPro suspeito de ser uma Ponzi multibilionária e seus proprietários escondidos aguardando prisão, é improvável que eles tenham algo a ver com OmegaPro.IN.
São golpistas oportunistas trabalhando, na esperança de ganhar dinheiro rápido.
Tal como acontece com todos os esquemas Ponzi de MLM, assim que o recrutamento de afiliados acabar, o mesmo acontecerá com novos investimentos.
#ponzischeme #mlm #omengapro #OmegaNetwork
OmegaPro.IN, que não deve ser confundido com o notório OmegaPro Ponzi, com sede em Dubai, não fornece informações de propriedade ou executivas em seu site.
O domínio do site OmegaPro.IN (“omegapro. in”) foi registrado de forma privada em 11 de maio de 2023.
No rodapé de seu site, OmegaPro.IN fornece um endereço de caixa postal em São Vicente e Granadinas. Por razões que deveriam ser óbvias, isso não tem sentido.
Outras tentativas de parecer legítimo por parte do OmegaPro.IN incluem: um certificado de empresa de fachada polonesa (datado de 2020 e parece ter sido adulterado). um documento de seguro fornecido pela Renaissance Insurance (datado de 2015 e obviamente adulterado) e um certificado de empresa de fachada do Reino Unido para Omega-Pro LTD.
Devido à facilidade com que os golpistas conseguem incorporar empresas de fachada com detalhes falsos, para fins de devida diligência de MLM, esses certificados não têm sentido.
Além disso, OmegaPro.IN se comercializa como um esquema de investimento em criptomoeda MLM. A FCA do Reino Unido proibiu completamente os esquemas de investimento em criptomoedas MLM em 8 de outubro de 2023.
Além dos problemas regulatórios do OmegaPro.IN, a AMF da França adicionou o OmegaPro.IN à sua lista negra de investimentos em 5 de dezembro de 2023.
Conclusão OmegaPro.IN:
OmegaPro.IN parece ser uma tentativa de lucrar com o colapso do esquema OmegaPro Ponzi. Com OmegaPro suspeito de ser uma Ponzi multibilionária e seus proprietários escondidos aguardando prisão, é improvável que eles tenham algo a ver com OmegaPro.IN.
São golpistas oportunistas trabalhando, na esperança de ganhar dinheiro rápido.
Tal como acontece com todos os esquemas Ponzi de MLM, assim que o recrutamento de afiliados acabar, o mesmo acontecerá com novos investimentos.
#ponzischeme #mlm #omengapro #OmegaNetwork
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