Os EUA sancionam 19 organizações no Sudeste Asiático por fraudes online
O Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções a 19 organizações em
#myanmar e
#Campuchia , acusando essas redes de terem enganado os americanos em mais de 10 bilhões de dólares em 2024. Isso é parte dos esforços dos EUA para desmantelar redes de fraudes online em grande escala, especialmente os golpes conhecidos como "morte do porco" (pig butchering) que utilizam trabalho forçado.
A ameaça dos centros de fraudes
De acordo com o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), as organizações sancionadas operam em centros de fraudes infames como Shwe Kokko em Mianmar e antigos complexos de cassinos em Sihanoukville, Camboja. Elas recrutam trabalhadores que falam inglês para enganar por meio de plataformas de investimento fraudulentas e esquemas de fraudes românticas. Os golpistas frequentemente utilizam stablecoins como
#USDT para transferir rapidamente dinheiro roubado, dificultando o rastreamento.
A eficácia das sanções
Embora as sanções do OFAC não sejam uma "bala de prata", pois as redes criminosas podem mudar de nome e estabelecer novos sistemas, elas ainda são muito eficazes em interromper os caminhos mais fáceis para os golpistas. Quando um centro de lavagem de dinheiro é sancionado, as bolsas e emissoras de stablecoin são forçadas a congelar os fundos relacionados, interrompendo imediatamente suas operações. A luta contra fraudes online exige cooperação e uma aplicação contínua para manter a eficácia.