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3 FRAUDES PERIGOSOS PARA EVITAR NA NEGOCIAÇÃO P2P
Aqui estão 3 práticas essenciais de segurança
1) Sempre verifique o pagamento diretamente.
Como vendedor, nunca libere seu criptoativo apenas com base em uma captura de tela do comprador, uma mensagem de texto ou uma notificação por e-mail. Os fraudadores podem usar IA e outras ferramentas para criar provas de pagamento convincentes. Faça login na sua conta bancária ou carteira eletrônica real para confirmar que os fundos estão disponíveis e liberados.
2) Evite pagamentos de TERCEIROS.
O nome no método de pagamento usado pelo comprador deve corresponder exatamente ao nome verificado na plataforma P2P. Não aceite pagamentos de terceiros, pois isso é um grande sinal de alerta e pode levar a fraudes por chargeback ou congelamento de conta bancária.
1) Sempre verifique o pagamento diretamente.
Como vendedor, nunca libere seu criptoativo apenas com base em uma captura de tela do comprador, uma mensagem de texto ou uma notificação por e-mail. Os fraudadores podem usar IA e outras ferramentas para criar provas de pagamento convincentes. Faça login na sua conta bancária ou carteira eletrônica real para confirmar que os fundos estão disponíveis e liberados.
2) Evite pagamentos de TERCEIROS.
O nome no método de pagamento usado pelo comprador deve corresponder exatamente ao nome verificado na plataforma P2P. Não aceite pagamentos de terceiros, pois isso é um grande sinal de alerta e pode levar a fraudes por chargeback ou congelamento de conta bancária.
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Como Operar Criptomoedas com Segurança no Paquistão: Evite Custos Ocultos
Ao comprar criptomoedas no Paquistão por meio de plataformas como o Binance P2P, muitos iniciantes enfrentam uma situação em que uma quantia significativa de dinheiro parece desaparecer durante a conversão. Por exemplo, você pode começar com 20.000 Rs, mas ver apenas cerca de 19.190 Rs refletidos na sua carteira. Isso gera frustração e levanta dúvidas sobre se o sistema é uma fraude. Na realidade, essa perda geralmente ocorre devido a um conceito chamado spread, que não é claramente mostrado como uma taxa, mas funciona como uma.
Spread é simplesmente a diferença entre o preço no qual você compra criptomoedas e o preço no qual você pode vendê-las ao mesmo tempo. Quando você compra USDT ou outra stablecoin, está comprando de um comerciante que define um preço mais alto. Quando você tenta vender, outros comerciantes oferecem um preço mais baixo. A diferença entre esses dois preços é o spread, e é nesse espaço que o seu dinheiro desaparece. Mesmo que a plataforma mostre 'taxas zero', o spread ainda existe e pode custar centenas de rupias sem aviso prévio.
Spread é simplesmente a diferença entre o preço no qual você compra criptomoedas e o preço no qual você pode vendê-las ao mesmo tempo. Quando você compra USDT ou outra stablecoin, está comprando de um comerciante que define um preço mais alto. Quando você tenta vender, outros comerciantes oferecem um preço mais baixo. A diferença entre esses dois preços é o spread, e é nesse espaço que o seu dinheiro desaparece. Mesmo que a plataforma mostre 'taxas zero', o spread ainda existe e pode custar centenas de rupias sem aviso prévio.
🚨Atenção e paciência são essenciais para evitar fraudes no P2P.🚨
🤔Como evitar golpes no P2P?✍️
#P2P
#P2PScam
📖👁️🗨️No P2P, a segurança depende tanto da plataforma quanto do comportamento do utilizador. Ao negociar, é importante escolher comerciantes com boa reputação, histórico positivo e elevado número de transações concluídas.
💢Nunca libertes criptomoedas antes de confirmar o recebimento do pagamento. Golpistas podem usar comprovativos falsos ou pressionar para agir rapidamente.
📚Usar o chat interno da Binance e seguir as regras da plataforma ajuda a proteger ambas as partes. O sistema de escrow garante que os fundos fiquem bloqueados até que as condições sejam cumpridas.
🤑Conteúdo educativo. Não é aconselhamento financeiro.
📌 Guarde para estudar depois
📤 Partilhe com quem está a aprender sobre cripto
$BTC
🤔Como evitar golpes no P2P?✍️
#P2P
#P2PScam
📖👁️🗨️No P2P, a segurança depende tanto da plataforma quanto do comportamento do utilizador. Ao negociar, é importante escolher comerciantes com boa reputação, histórico positivo e elevado número de transações concluídas.
💢Nunca libertes criptomoedas antes de confirmar o recebimento do pagamento. Golpistas podem usar comprovativos falsos ou pressionar para agir rapidamente.
📚Usar o chat interno da Binance e seguir as regras da plataforma ajuda a proteger ambas as partes. O sistema de escrow garante que os fundos fiquem bloqueados até que as condições sejam cumpridas.
🤑Conteúdo educativo. Não é aconselhamento financeiro.
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⚠️ ALERTA DE FRAUDE P2P: MINHA CONTA BANCÁRIA FOI CONGELADA ⚠️
Isso é algo que todo trader P2P precisa ler com atenção.
Tentei fazer um pagamento simples via UPI.
Falhou.
Tentei novamente.
Falhou.
Depois de ligar para o banco, recebi o choque da minha vida:
"Sua conta foi congelada devido a fundos suspeitos."
O que realmente aconteceu?
Um comprador P2P que me enviou dinheiro foi posteriormente identificado como envolvido em fraude. Por causa disso, todas as contas bancárias ligadas às suas transações — incluindo a minha — foram imediatamente bloqueadas. De um dia para o outro, perdi o acesso aos meus próprios fundos. A conta ainda está congelada.
Como se proteger no comércio P2P
• Negocie apenas com usuários experientes (50+ negócios, taxa de conclusão de 95%+).
• Sempre verifique se o nome da conta bancária do remetente corresponde ao seu perfil no Binance.
• Evite grandes quantias com usuários novos ou desconhecidos.
• Nunca se apresse — verifique o pagamento antes de liberar a criptomoeda.
O comércio P2P funciona, mas uma única negociação descuidada pode congelar toda a sua conta bancária. Mantenha-se alerta, gerencie o risco e priorize a segurança em vez da velocidade.
Você já enfrentou um problema P2P? Compartilhe sua experiência e ajude os outros a ficarem seguros.
#P2PScam #CryptoSafety #BinanceP2P #StaySecure #CryptoAwareness
Isso é algo que todo trader P2P precisa ler com atenção.
Tentei fazer um pagamento simples via UPI.
Falhou.
Tentei novamente.
Falhou.
Depois de ligar para o banco, recebi o choque da minha vida:
"Sua conta foi congelada devido a fundos suspeitos."
O que realmente aconteceu?
Um comprador P2P que me enviou dinheiro foi posteriormente identificado como envolvido em fraude. Por causa disso, todas as contas bancárias ligadas às suas transações — incluindo a minha — foram imediatamente bloqueadas. De um dia para o outro, perdi o acesso aos meus próprios fundos. A conta ainda está congelada.
Como se proteger no comércio P2P
• Negocie apenas com usuários experientes (50+ negócios, taxa de conclusão de 95%+).
• Sempre verifique se o nome da conta bancária do remetente corresponde ao seu perfil no Binance.
• Evite grandes quantias com usuários novos ou desconhecidos.
• Nunca se apresse — verifique o pagamento antes de liberar a criptomoeda.
O comércio P2P funciona, mas uma única negociação descuidada pode congelar toda a sua conta bancária. Mantenha-se alerta, gerencie o risco e priorize a segurança em vez da velocidade.
Você já enfrentou um problema P2P? Compartilhe sua experiência e ajude os outros a ficarem seguros.
#P2PScam #CryptoSafety #BinanceP2P #StaySecure #CryptoAwareness
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Como se manter seguro contra golpes no P2P na Binance?
Negociar no P2P é conveniente, mas segurança deve ser sempre sua prioridade. Siga estas regras essenciais para proteger seus fundos:
Negocie com Comerciantes Verificados: Procure pela marcação amarela ao lado do nome do usuário. Priorize comerciantes com uma taxa de conclusão alta (95%+) e um grande número de negociações bem-sucedidas.
Verifique Pagamentos por meio do App Bancário: Nunca confie em notificações por SMS ou prints fornecidos pelo comprador. Sempre faça login no seu app bancário ou de carteira para confirmar que o saldo realmente chegou.
Recuse Pagamentos por Terceiros: Aceite apenas pagamentos de uma conta que corresponda ao nome no perfil do usuário na Binance. Transferências por terceiros podem levar à congelamento da sua conta bancária.
Mantenha a Comunicação na Binance: Nunca transfira a conversa para o WhatsApp ou Telegram. Se surgir uma disputa, o Suporte da Binance só pode usar o chat oficial como evidência.
Não se apresse em liberar: Golpistas costumam pressionar você a liberar criptomoedas rapidamente. Tenha paciência, verifique os fundos e só então clique em "Pagamento Recebido."
Fique atento e negocie com segurança!
#P2PScam #StaySafe
Negociar no P2P é conveniente, mas segurança deve ser sempre sua prioridade. Siga estas regras essenciais para proteger seus fundos:
Negocie com Comerciantes Verificados: Procure pela marcação amarela ao lado do nome do usuário. Priorize comerciantes com uma taxa de conclusão alta (95%+) e um grande número de negociações bem-sucedidas.
Verifique Pagamentos por meio do App Bancário: Nunca confie em notificações por SMS ou prints fornecidos pelo comprador. Sempre faça login no seu app bancário ou de carteira para confirmar que o saldo realmente chegou.
Recuse Pagamentos por Terceiros: Aceite apenas pagamentos de uma conta que corresponda ao nome no perfil do usuário na Binance. Transferências por terceiros podem levar à congelamento da sua conta bancária.
Mantenha a Comunicação na Binance: Nunca transfira a conversa para o WhatsApp ou Telegram. Se surgir uma disputa, o Suporte da Binance só pode usar o chat oficial como evidência.
Não se apresse em liberar: Golpistas costumam pressionar você a liberar criptomoedas rapidamente. Tenha paciência, verifique os fundos e só então clique em "Pagamento Recebido."
Fique atento e negocie com segurança!
#P2PScam #StaySafe
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P2P é simples: Compre barato ✔️
Venda caro ✔️
Mantenha-se seguro ✔️
Negocie sempre com comerciantes verificados e verifique duas vezes a prova de pagamento.
O lucro é pequeno, mas a consistência constrói capital....
#Write2Earn #Write2Earn! #BinanceHODLerMorpho #Binanceholdermmt #P2PScam
Venda caro ✔️
Mantenha-se seguro ✔️
Negocie sempre com comerciantes verificados e verifique duas vezes a prova de pagamento.
O lucro é pequeno, mas a consistência constrói capital....
#Write2Earn #Write2Earn! #BinanceHODLerMorpho #Binanceholdermmt #P2PScam
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🇻🇪 P2P Venezuela 2026: Limites de Preços? Não se assuste!
Binance aplica restrições dinâmicas devido à alta volatilidade para protegê-lo da especulação. Saiba por que e como operar com segurança.
✅ Verifique os nomes
✅ Use apenas o chat do Binance
✅ Confirme a transferência em seu banco
#P2PScam
Binance aplica restrições dinâmicas devido à alta volatilidade para protegê-lo da especulação. Saiba por que e como operar com segurança.
✅ Verifique os nomes
✅ Use apenas o chat do Binance
✅ Confirme a transferência em seu banco
#P2PScam
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Alguém pode me dizer o método mais seguro de compra e venda no Binance P2P no Paquistão?#P2PScam
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⚠️ Alerta de Estelionatário ⚠️
Após o pagamento falhar, ele enviou uma captura de tela cortada para parecer genuína. Este é um truque comum usado para confundir as pessoas.
Todos por favor fiquem atentos e não aceitem nenhum acordo ou pagamento sem confirmação adequada. 😡
#scammeralert #P2PScam
Após o pagamento falhar, ele enviou uma captura de tela cortada para parecer genuína. Este é um truque comum usado para confundir as pessoas.
Todos por favor fiquem atentos e não aceitem nenhum acordo ou pagamento sem confirmação adequada. 😡
#scammeralert #P2PScam
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Evite ser BANEADO na Binance — Leia antes que seja tarde demais! 🚨
Seus ganhos não significam nada se sua conta for suspensa.
Aqui estão 5 erros de iniciante que podem arruinar sua jornada cripto 😨👇
1️⃣ Pulou o KYC?
📸 Sem verificação = sem saques. Complete o KYC ou corra o risco de ficar de fora.
2️⃣ Usando um VPN em países restritos?
📍 A Binance rastreia a localização. Um login incorreto = proibição geográfica permanente.
3️⃣ Usando bots duvidosos ou estratégias de suplantação?
🤖 Apenas ferramentas aprovadas são permitidas. Não deixe a automação arruinar sua conta.
4️⃣ Compartilhando o login ou usando aplicativos falsos?
🔐 Proteja suas credenciais. Sempre ative o 2FA e baixe apenas de fontes oficiais.
5️⃣ Ignorando as notificações da Binance?
📩 Esses alertas importam. Mantenha-se atualizado, mantenha-se seguro.
✅ Mantenha-se Verificado | 🔒 Mantenha-se Seguro | 🚀 Continue Operando
Sua conta = seu futuro cripto. Proteja-a como se fosse sua carteira! 💼🛡️
👇 Deixe um "✅" se seu KYC está completo e você está operando de forma responsável!
Etiquete um amigo que PRECISA ver isso! 📲
#BinanceTips #USCryptoWeek #Binance #P2PScam
Seus ganhos não significam nada se sua conta for suspensa.
Aqui estão 5 erros de iniciante que podem arruinar sua jornada cripto 😨👇
1️⃣ Pulou o KYC?
📸 Sem verificação = sem saques. Complete o KYC ou corra o risco de ficar de fora.
2️⃣ Usando um VPN em países restritos?
📍 A Binance rastreia a localização. Um login incorreto = proibição geográfica permanente.
3️⃣ Usando bots duvidosos ou estratégias de suplantação?
🤖 Apenas ferramentas aprovadas são permitidas. Não deixe a automação arruinar sua conta.
4️⃣ Compartilhando o login ou usando aplicativos falsos?
🔐 Proteja suas credenciais. Sempre ative o 2FA e baixe apenas de fontes oficiais.
5️⃣ Ignorando as notificações da Binance?
📩 Esses alertas importam. Mantenha-se atualizado, mantenha-se seguro.
✅ Mantenha-se Verificado | 🔒 Mantenha-se Seguro | 🚀 Continue Operando
Sua conta = seu futuro cripto. Proteja-a como se fosse sua carteira! 💼🛡️
👇 Deixe um "✅" se seu KYC está completo e você está operando de forma responsável!
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#BinanceTips #USCryptoWeek #Binance #P2PScam
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🛑 O Que São Golpes de Pagamento #P2PScam cam?
Aplicativos de pagamento P2P como Zelle, Venmo, Cash App, PayPal e equivalentes regionais estão sendo cada vez mais explorados por golpistas.
Ao contrário das transferências bancárias tradicionais, as transações P2P geralmente são instantâneas e irreversíveis—muito parecido com entregar dinheiro—o que significa que se os fundos forem para um golpista, a recuperação é difícil.
Os golpistas exploram esse processo rápido e final por meio de esquemas diversos, como:
Imitação de amigos, familiares ou autoridades solicitando fundos urgentes.
Cenários falsos de “pagamento excessivo” ou compra em mercado.
Golpes de “pig‑butchering” liderados por romance ou investimento—construindo confiança ao longo do tempo antes de grandes transferências fraudulentas.
Golpe de “prisão digital”: golpistas se passam por policiais em chamadas de vídeo, exigindo dinheiro via transferências P2P.
📊 Estatísticas Recentes & Amplitude do Problema
Aproximadamente 8% dos clientes bancários relataram ter sido vítimas de golpes P2P nos 12 meses anteriores.
Uma pesquisa do Pew encontrou cerca de 13% dos usuários de plataformas como Venmo, Cash App e Zelle que experimentaram golpes.
Os golpes de “pig‑butchering” estão aumentando—representando mais de 33% das perdas por fraudes em criptomoedas em 2024 e crescendo cerca de 40% ano a ano.
🔍 Casos Reais & Tendências
Os golpes geralmente começam com downloads maliciosos de .apk (por exemplo, aplicativos falsos de multa de trânsito ou veículos), levando ao roubo de dados e perda financeira.
Na Índia, esquemas de “prisão digital” causaram perdas totalizando lakhs de rúpias, com desfechos trágicos, incluindo suicídios.
Plataformas como Facebook/Instagram servem como grandes centros para anúncios fraudulentos ligados a golpes P2P, com quase metade dos golpes relacionados ao Zelle rastreados até suas plataformas de anúncios.
🧭 Como os Golpistas Operam
1. Urgência & Autoridade: Golpistas imitam policiais, bancos ou entes queridos alegando emergências.
2. Aplicativos/Plataformas Falsos: As vítimas instalem aplicativos falsificados que coletam credenciais.
Aplicativos de pagamento P2P como Zelle, Venmo, Cash App, PayPal e equivalentes regionais estão sendo cada vez mais explorados por golpistas.
Ao contrário das transferências bancárias tradicionais, as transações P2P geralmente são instantâneas e irreversíveis—muito parecido com entregar dinheiro—o que significa que se os fundos forem para um golpista, a recuperação é difícil.
Os golpistas exploram esse processo rápido e final por meio de esquemas diversos, como:
Imitação de amigos, familiares ou autoridades solicitando fundos urgentes.
Cenários falsos de “pagamento excessivo” ou compra em mercado.
Golpes de “pig‑butchering” liderados por romance ou investimento—construindo confiança ao longo do tempo antes de grandes transferências fraudulentas.
Golpe de “prisão digital”: golpistas se passam por policiais em chamadas de vídeo, exigindo dinheiro via transferências P2P.
📊 Estatísticas Recentes & Amplitude do Problema
Aproximadamente 8% dos clientes bancários relataram ter sido vítimas de golpes P2P nos 12 meses anteriores.
Uma pesquisa do Pew encontrou cerca de 13% dos usuários de plataformas como Venmo, Cash App e Zelle que experimentaram golpes.
Os golpes de “pig‑butchering” estão aumentando—representando mais de 33% das perdas por fraudes em criptomoedas em 2024 e crescendo cerca de 40% ano a ano.
🔍 Casos Reais & Tendências
Os golpes geralmente começam com downloads maliciosos de .apk (por exemplo, aplicativos falsos de multa de trânsito ou veículos), levando ao roubo de dados e perda financeira.
Na Índia, esquemas de “prisão digital” causaram perdas totalizando lakhs de rúpias, com desfechos trágicos, incluindo suicídios.
Plataformas como Facebook/Instagram servem como grandes centros para anúncios fraudulentos ligados a golpes P2P, com quase metade dos golpes relacionados ao Zelle rastreados até suas plataformas de anúncios.
🧭 Como os Golpistas Operam
1. Urgência & Autoridade: Golpistas imitam policiais, bancos ou entes queridos alegando emergências.
2. Aplicativos/Plataformas Falsos: As vítimas instalem aplicativos falsificados que coletam credenciais.
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#CryptoScamSurge
O aumento das fraudes com criptomoedas atingiu níveis alarmantes, com prejuízos totais de 9,9 bilhões de dólares em 2024, uma queda de 29% em relação aos 14 bilhões de dólares em 2021, mas potencialmente ultrapassando 12 bilhões de dólares à medida que as investigações continuam. Abaixo está uma análise da situação¹ ²:
- *Rugpulls*: Essas fraudes eliminaram quase 6 bilhões de dólares no primeiro trimestre de 2025, um aumento de 6.500% em relação ao mesmo período do ano anterior, com a maioria das perdas ligada ao incidente da Mantra.
- *Deepfakes*: Deepfakes gerados por IA estão impulsionando o aumento, com 87 redes de fraudes desmanteladas no primeiro trimestre de 2025, e 4,6 bilhões de dólares perdidos com fraudes de criptomoedas em 2024.
- *Pig Butchering*: Essa tática envolve construir confiança antes de esvaziar os fundos das vítimas, com um aumento de 210% nos depósitos ligados a tais fraudes.
- *Fraudes de Investimento de Alta Rentabilidade*: Esses esquemas de Ponzi prometem altos retornos, mas frequentemente resultam em perdas significativas, com um desses esquemas recebendo 1 bilhão de dólares em 2024.
Para combater essas fraudes, especialistas recomendam³:
- *Verificação de informações*: Sempre verifique sites oficiais ou contas de mídias sociais confiáveis.
- *Isolamento de ações arriscadas*: Use carteiras separadas para novas plataformas.
- *Desaceleração*: Esteja atento a manipulações emocionais e táticas de FOMO.
- *Treinamento regular em segurança*: Instituições devem priorizar segurança e simulações de phishing.
A indústria de criptomoedas enfrenta um novo front de riscos, e a vigilância é essencial para evitar perdas massivas. #P2PScam
O aumento das fraudes com criptomoedas atingiu níveis alarmantes, com prejuízos totais de 9,9 bilhões de dólares em 2024, uma queda de 29% em relação aos 14 bilhões de dólares em 2021, mas potencialmente ultrapassando 12 bilhões de dólares à medida que as investigações continuam. Abaixo está uma análise da situação¹ ²:
- *Rugpulls*: Essas fraudes eliminaram quase 6 bilhões de dólares no primeiro trimestre de 2025, um aumento de 6.500% em relação ao mesmo período do ano anterior, com a maioria das perdas ligada ao incidente da Mantra.
- *Deepfakes*: Deepfakes gerados por IA estão impulsionando o aumento, com 87 redes de fraudes desmanteladas no primeiro trimestre de 2025, e 4,6 bilhões de dólares perdidos com fraudes de criptomoedas em 2024.
- *Pig Butchering*: Essa tática envolve construir confiança antes de esvaziar os fundos das vítimas, com um aumento de 210% nos depósitos ligados a tais fraudes.
- *Fraudes de Investimento de Alta Rentabilidade*: Esses esquemas de Ponzi prometem altos retornos, mas frequentemente resultam em perdas significativas, com um desses esquemas recebendo 1 bilhão de dólares em 2024.
Para combater essas fraudes, especialistas recomendam³:
- *Verificação de informações*: Sempre verifique sites oficiais ou contas de mídias sociais confiáveis.
- *Isolamento de ações arriscadas*: Use carteiras separadas para novas plataformas.
- *Desaceleração*: Esteja atento a manipulações emocionais e táticas de FOMO.
- *Treinamento regular em segurança*: Instituições devem priorizar segurança e simulações de phishing.
A indústria de criptomoedas enfrenta um novo front de riscos, e a vigilância é essencial para evitar perdas massivas. #P2PScam
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🚨 ¡ALERTA P2P! 🚨 Las 3 ESTAFAS MÁS COMUNES que te dejarán sin cripto (¡Y cómo NO caer!)
El P2P es una herramienta poderosa, pero el peligro acecha. Millones de dólares se pierden cada año por no conocer las tácticas de los estafadores. ¡No seas el próximo!
Aquí las estafas más recurrentes y CÓMO PROTEGERTE:
- Falsos comprobantes de pago:
Estafa: Te envían una captura de pantalla editada o un "recibo" falso. Insisten en que liberes los fondos.
Evitar: SIEMPRE verifica TU CONTA BANCÁRIA o carteira de pagamento (ex. PayPal, Zelle). Se o dinheiro NÃO está, NÃO LIBERE. ¡As capturas de tela são fáceis de falsificar!
- Vendedores/Compradores que pressionam:
Estafa: Te apuran, te mandan mensajes amenazantes, o inventan excusas para que liberes rápido sin verificar.
Evitar: ¡NÃO SE SINTA PRESSIOADO! A plataforma P2P da Binance tem um tempo limite. Toma seu tempo para verificar. Se algo parecer estranho, ¡cancele a operação ou abra um apelo!
Sua segurança é sua responsabilidade. ¡Não confie, VERIFIQUE!
#P2PScam #Binance #criptomoeda #EstafasCrypto #bitcoin
El P2P es una herramienta poderosa, pero el peligro acecha. Millones de dólares se pierden cada año por no conocer las tácticas de los estafadores. ¡No seas el próximo!
Aquí las estafas más recurrentes y CÓMO PROTEGERTE:
- Falsos comprobantes de pago:
Estafa: Te envían una captura de pantalla editada o un "recibo" falso. Insisten en que liberes los fondos.
Evitar: SIEMPRE verifica TU CONTA BANCÁRIA o carteira de pagamento (ex. PayPal, Zelle). Se o dinheiro NÃO está, NÃO LIBERE. ¡As capturas de tela são fáceis de falsificar!
- Vendedores/Compradores que pressionam:
Estafa: Te apuran, te mandan mensajes amenazantes, o inventan excusas para que liberes rápido sin verificar.
Evitar: ¡NÃO SE SINTA PRESSIOADO! A plataforma P2P da Binance tem um tempo limite. Toma seu tempo para verificar. Se algo parecer estranho, ¡cancele a operação ou abra um apelo!
Sua segurança é sua responsabilidade. ¡Não confie, VERIFIQUE!
#P2PScam #Binance #criptomoeda #EstafasCrypto #bitcoin
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🔒 Como Permanecer Seguro Contra Golpes de P2P no Comércio de Cripto (Informações Completas)
O comércio P2P (peer-to-peer) é uma das maneiras mais fáceis de comprar e vender cripto, mas também vem com riscos de golpe se você não tiver cuidado. Muitos traders perdem dinheiro porque ignoram regras simples de segurança.
Aqui está um guia claro para entender os golpes mais comuns — e como você pode se proteger enquanto negocia em plataformas como Binance P2P ou OKX P2P.
🔴 Golpes Comuns de P2P que Você Deve Evitar
1️⃣ Comprovante de Pagamento Falso – Golpista envia uma captura de tela de uma transferência falsa, mas o dinheiro nunca chega.
2️⃣ Pagamentos de Terceiros – O pagamento vem da conta de outra pessoa, sendo posteriormente relatado como fraude → sua conta é congelada.
Aqui está um guia claro para entender os golpes mais comuns — e como você pode se proteger enquanto negocia em plataformas como Binance P2P ou OKX P2P.
🔴 Golpes Comuns de P2P que Você Deve Evitar
1️⃣ Comprovante de Pagamento Falso – Golpista envia uma captura de tela de uma transferência falsa, mas o dinheiro nunca chega.
2️⃣ Pagamentos de Terceiros – O pagamento vem da conta de outra pessoa, sendo posteriormente relatado como fraude → sua conta é congelada.
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⚠️ Aviso de Golpe P2P — Fique Alerta! ⚠️
Um usuário da Binance recentemente vendeu 700 USDT (≈205.000 PKR) para um comerciante. Após receber o pagamento, sua conta bancária foi bloqueada em 10 dias, e o valor foi retido. Tentativas de contatar o comerciante foram em grande parte ignoradas, e no WhatsApp o comerciante respondeu apenas: “Este é um conflito de cadeia.”
Ao visitar o banco (OPM), ele descobriu que um conflito havia sido iniciado pelo comerciante. Ele submeteu um pedido por escrito ao banco e relatou o problema à Binance, mas o banco não forneceu detalhes completos.
Sinais de alerta incluem:
Pagamento feito através de uma conta de terceiros
Comerciante se tornando inacessível após a transação
Evidências preservadas:
✅ Cópia do CNIC do comerciante
✅ Capturas de tela do pagamento
✅ Número de contato
✅ Histórico de chat do WhatsApp
✅ Solicitação bancária submetida
O usuário está considerando ação legal e deseja uma solução rápida e eficaz para evitar golpes semelhantes.
💡 Propósito de compartilhar:
Para alertar outros sobre possíveis golpes P2P e incentivar a cautela. Proteja-se: sempre verifique os comerciantes, evite pagamentos de terceiros e mantenha registros de cada transação.
Se alguém tiver conselhos legais ou passos para resolver disputas P2P, por favor, compartilhe sugestões. Vamos ajudar a evitar que outros se tornem vítimas.
#scamriskwarning #P2PScam #CryptoSafety #Binance
Um usuário da Binance recentemente vendeu 700 USDT (≈205.000 PKR) para um comerciante. Após receber o pagamento, sua conta bancária foi bloqueada em 10 dias, e o valor foi retido. Tentativas de contatar o comerciante foram em grande parte ignoradas, e no WhatsApp o comerciante respondeu apenas: “Este é um conflito de cadeia.”
Ao visitar o banco (OPM), ele descobriu que um conflito havia sido iniciado pelo comerciante. Ele submeteu um pedido por escrito ao banco e relatou o problema à Binance, mas o banco não forneceu detalhes completos.
Sinais de alerta incluem:
Pagamento feito através de uma conta de terceiros
Comerciante se tornando inacessível após a transação
Evidências preservadas:
✅ Cópia do CNIC do comerciante
✅ Capturas de tela do pagamento
✅ Número de contato
✅ Histórico de chat do WhatsApp
✅ Solicitação bancária submetida
O usuário está considerando ação legal e deseja uma solução rápida e eficaz para evitar golpes semelhantes.
💡 Propósito de compartilhar:
Para alertar outros sobre possíveis golpes P2P e incentivar a cautela. Proteja-se: sempre verifique os comerciantes, evite pagamentos de terceiros e mantenha registros de cada transação.
Se alguém tiver conselhos legais ou passos para resolver disputas P2P, por favor, compartilhe sugestões. Vamos ajudar a evitar que outros se tornem vítimas.
#scamriskwarning #P2PScam #CryptoSafety #Binance
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Uma investigação comovente destaca uma tendência de golpe onde as vítimas—como um trabalhador turco que perdeu ₺400.000—são atraídas a investir por meio de fraudes emocionalmente manipulativas. Os golpistas usam fotos de influenciadores alteradas por IA ou roubadas para construir confiança, e então convencem as vítimas a fazer investimentos falsos como "UAI Coin." As consequências incluem trauma psicológico severo e pouco recurso, já que as plataformas e os perpetradores frequentemente permanecem indetectáveis.
#P2PScam #BTC #Binance
#P2PScam #BTC #Binance
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🚨 ALERTA DE FRAUDE P2P – Caso real do Paquistão! 🇵🇰
Um caso recente destaca os sérios riscos no comércio P2P.
Um comerciante vendeu 700 USDT (~PKR 205.000) na Binance P2P e recebeu o pagamento em seu banco. Mas 10 dias depois, a conta bancária foi congelada! 👤 O comprador desapareceu, deixando apenas uma vaga nota de “disputa em cadeia” no WhatsApp.
Mesmo após enviar CNIC, registros de transações e um pedido formal ao banco, o comerciante continua preso.
---
⚠️ Fraudes P2P Comuns no Paquistão
1️⃣ Provas de pagamento falsas – Capturas de tela/SMS editados.
2️⃣ Transferências de terceiros – Pagamentos reversíveis de contas não relacionadas.
3️⃣ Fraudes de reversão – Compradores registram reclamações de fraude → banco congela fundos.
4️⃣ Táticas de pressão – Golpistas pressionam você a liberar criptomoedas muito rapidamente.
---
🛡️ Como se proteger
✅ Sempre confirme fundos liberados em seu banco, nunca confie em capturas de tela.
✅ Aceite pagamentos apenas da conta verificada do comprador.
✅ Fique com o escrow da Binance e chat – evite WhatsApp/Telegram.
✅ Negocie com perfis verificados e bem avaliados.
✅ Mantenha registros completos (chats, TxIDs, SMS do banco).
✅ Não tenha pressa – golpistas dependem do pânico.
✅ Fique atualizado com os alertas de segurança da Binance.
---
📊 Verificação da realidade
🔒 Em 2024, mais de 11.000 contas bancárias no Paquistão foram congeladas devido a fraudes P2P.
⚡ Em 2025, o risco é ainda maior.
👉 Confie menos. Verifique mais. Negocie com segurança.
Fique alerta, fique informado e proteja seus ativos!
#Binance #P2PScam #CryptoSafety
Um caso recente destaca os sérios riscos no comércio P2P.
Um comerciante vendeu 700 USDT (~PKR 205.000) na Binance P2P e recebeu o pagamento em seu banco. Mas 10 dias depois, a conta bancária foi congelada! 👤 O comprador desapareceu, deixando apenas uma vaga nota de “disputa em cadeia” no WhatsApp.
Mesmo após enviar CNIC, registros de transações e um pedido formal ao banco, o comerciante continua preso.
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⚠️ Fraudes P2P Comuns no Paquistão
1️⃣ Provas de pagamento falsas – Capturas de tela/SMS editados.
2️⃣ Transferências de terceiros – Pagamentos reversíveis de contas não relacionadas.
3️⃣ Fraudes de reversão – Compradores registram reclamações de fraude → banco congela fundos.
4️⃣ Táticas de pressão – Golpistas pressionam você a liberar criptomoedas muito rapidamente.
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🛡️ Como se proteger
✅ Sempre confirme fundos liberados em seu banco, nunca confie em capturas de tela.
✅ Aceite pagamentos apenas da conta verificada do comprador.
✅ Fique com o escrow da Binance e chat – evite WhatsApp/Telegram.
✅ Negocie com perfis verificados e bem avaliados.
✅ Mantenha registros completos (chats, TxIDs, SMS do banco).
✅ Não tenha pressa – golpistas dependem do pânico.
✅ Fique atualizado com os alertas de segurança da Binance.
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📊 Verificação da realidade
🔒 Em 2024, mais de 11.000 contas bancárias no Paquistão foram congeladas devido a fraudes P2P.
⚡ Em 2025, o risco é ainda maior.
👉 Confie menos. Verifique mais. Negocie com segurança.
Fique alerta, fique informado e proteja seus ativos!
#Binance #P2PScam #CryptoSafety
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⚠️ Alerta de Golpe P2P – Importante Ler! ❌
Um problema sério aconteceu com um amigo meu no Binance P2P.
Ele fez uma ordem de venda de 120 USDT e, após esperar muito tempo, o comprador clicou no botão "Pagamento Enviado".
Mas quando ele verificou suas contas bancárias, não havia pagamento recebido!
$XRP $BTC #scamriskwarning #ScamAware #P2PScam #FamilyOfficeCrypto #BinanceHODLerPLUME
Um problema sério aconteceu com um amigo meu no Binance P2P.
Ele fez uma ordem de venda de 120 USDT e, após esperar muito tempo, o comprador clicou no botão "Pagamento Enviado".
Mas quando ele verificou suas contas bancárias, não havia pagamento recebido!
$XRP $BTC #scamriskwarning #ScamAware #P2PScam #FamilyOfficeCrypto #BinanceHODLerPLUME
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🔺🔺P2P Scam: Minha conta bancária foi congelada🔺🔺
Olá leitores
ojá vou contar como minha conta bancária foi
congelada e como você pode evitar isso e proteger seus fundos
Na verdade, em fevereiro deste ano, eu estava casualmente comendo algo e tentei pagar pelo UPI, mas recebi um erro. Eu encarei isso normalmente e tentei novamente, mas sem sucesso. Sentindo que algo estava errado, entrei em contato com meu banco e eles me informaram que receberam ordens para congelar minha conta bancária devido a fundos não legais.
Então, descobri que alguém que me pagou no P2P cometeu fraude e todas as contas com as quais ele transacionou foram bloqueadas.
Portanto, nunca transacione com ninguém que tenha menos de 50% de negociações e menos de 95% de taxa de conclusão.
E sempre pague no mesmo nome do titular da conta bancária que está no nome da conta Binance.
#P2PScam #Safety
(PS: Essa conta bancária ainda está bloqueada 😢)
Por favor, me sigam, todos.
Olá leitores
ojá vou contar como minha conta bancária foi
congelada e como você pode evitar isso e proteger seus fundos
Na verdade, em fevereiro deste ano, eu estava casualmente comendo algo e tentei pagar pelo UPI, mas recebi um erro. Eu encarei isso normalmente e tentei novamente, mas sem sucesso. Sentindo que algo estava errado, entrei em contato com meu banco e eles me informaram que receberam ordens para congelar minha conta bancária devido a fundos não legais.
Então, descobri que alguém que me pagou no P2P cometeu fraude e todas as contas com as quais ele transacionou foram bloqueadas.
Portanto, nunca transacione com ninguém que tenha menos de 50% de negociações e menos de 95% de taxa de conclusão.
E sempre pague no mesmo nome do titular da conta bancária que está no nome da conta Binance.
#P2PScam #Safety
(PS: Essa conta bancária ainda está bloqueada 😢)
Por favor, me sigam, todos.
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