Clientes da falida exchange de criptomoedas FTX estão se movendo para fortalecer sua ação coletiva contra o escritório de advocacia Fenwick & West, que a exchange havia retido anteriormente. Eles afirmam que novas evidências descobertas em investigações e processos judiciais mostram que a empresa desempenhou um papel central em como a fraude dentro da FTX foi realizada.
De acordo com um documento judicial apresentado no início desta semana, “a fraude da FTX só foi possível devido à assistência significativa da Fenwick,” que supostamente incluiu o design e a aprovação de estruturas corporativas que facilitaram o uso indevido de fundos de clientes. Clientes da FTX alegam que a empresa concordou em estabelecer e representar entidades altamente conflitantes, como a empresa irmã Alameda Research e a subsidiária North Dimension, que “não tinham quaisquer salvaguardas para evitar a perda de bilhões de dólares.”
Processos Judiciais Revelam Novos Detalhes
A queixa alterada afirma que os processos criminais contra o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, revelaram novas informações sobre o envolvimento da Fenwick. O cofundador da FTX, Gary Wang, a ex-CEO da Alameda, Caroline Ellison, e o ex-CTO, Nishad Singh, testemunharam que a Fenwick foi informada sobre o uso indevido de fundos e deu conselhos sobre como ocultar tais práticas. Singh afirma especificamente que a empresa ajudou a disfarçar empréstimos não autorizados e a falsificar demonstrações financeiras.
Examinador Independente: Fenwick Estava Profundamente Envolvida nas Operações da FTX
Um relatório de um examinador independente nomeado pelo tribunal de falências afirmou que a Fenwick estava “profundamente conectada” à liderança da FTX e envolvida na maioria das decisões-chave que possibilitaram a conduta ilegal. O examinador alegou que a empresa ajudou a criar empresas de fachada para mascarar transferências de ativos e esteve por trás da introdução da exclusão automática de mensagens no aplicativo Signal utilizado pelos executivos da FTX.
Novas Alegações Legais
A ação judicial alterada adiciona duas novas acusações — alegadas violações das leis de valores mobiliários na Flórida e na Califórnia. A Fenwick é acusada de participar ativamente do design, promoção e venda de valores mobiliários não registrados, especificamente o Token FTX (FTT) e contas de rendimento oferecidas pela FTX.
A Fenwick tem consistentemente negado qualquer irregularidade, mantendo que suas ações estavam dentro do escopo da representação legal. Uma ação semelhante foi anteriormente movida contra outro escritório de advocacia, Sullivan & Cromwell, mas posteriormente retirada devido à falta de evidências suficientes.
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