De acordo com o relatório do pesquisador on-chain conhecido pelo pseudônimo Specter, as atividades de Andrew Tate no campo dos ativos digitais podem ir muito além do comércio especulativo.
A análise indica possível envolvimento do blogueiro em operações de lavagem de dinheiro. Em particular, endereços supostamente pertencentes a Tate receberam cerca de $1,2 milhões de estruturas mencionadas no caso de fraude nos EUA.
Conexão com um esquema fraudulento americano
Os documentos do processo judicial, iniciado no estado do Texas em março de 2025, descrevem uma rede de carteiras para a retirada de fundos roubados de investidores. De acordo com as investigações, o total das perdas causadas por esta grupo foi de $5 milhões. O analista Specter afirma que uma das carteiras dos réus transferiu $1,2 milhões para o endereço "0x9B67".
A conexão deste endereço com Tate é confirmada pela cadeia de transações. Assim, em 14 de dezembro de 2024, um pagamento de verificação no valor de $4 foi enviado de um endereço público do blogueiro para a carteira mencionada. Além disso, as operações comerciais na exchange descentralizada Hyperliquid coincidem completamente com as declarações públicas de Tate sobre seus negócios.
Embora Andrew Tate não seja oficialmente o réu no caso do Texas, a descoberta de fundos roubados em endereços relacionados a ele cria riscos sérios. Isso pode levar à confiscação de ativos pelas autoridades dos EUA no âmbito de um processo civil. A interação do Departamento de Justiça dos EUA com as autoridades romenas pode complicar significativamente a defesa atual de Tate na Europa.
Uso de protocolos de privacidade
A pesquisa também revelou fluxos financeiros significativos direcionados ao Railgun. Este protocolo é utilizado para garantir a anonimidade das transações e ocultar o histórico de movimentação de ativos. Estimativas preliminares indicam que, em dois anos, organizações ligadas a Tate transferiram cerca de $30 milhões para este pool de liquidez.
A maior parte dos fundos mencionados foi recebida através do processador de pagamentos Radom Pay. Especialistas em compliance ressaltam que o uso de ferramentas de anonimização por indivíduos sob investigação é frequentemente visto como uma tentativa de desmantelar capital para ocultar suas fontes.
Acusações de manipulação de mercado
Specter também aponta para possíveis manipulações da opinião pública por parte de Tate. Em junho de 2024, o blogueiro publicou uma captura de tela que supostamente confirmava sua recusa em uma proposta de promoção de token. No entanto, os dados da blockchain indicam que a carteira na imagem foi financiada pelo próprio Tate.
Portanto, o blogueiro poderia ter controle total sobre este endereço, apesar das alegações de que pertencia a promotores de terceiros. É provável que tal encenação fosse necessária para reforçar a reputação e demonstrar princípios ao gerenciar ativos de forma oculta. Até o momento, os representantes de Andrew Tate não forneceram comentários oficiais sobre essas acusações.