Statele Unite sancționează 19 organizații din sud-estul Asiei din cauza fraudelor online
Ministerul Finanțelor al SUA a aplicat sancțiuni împotriva a 19 organizații din
#myanmar și
#Campuchia , acuzând aceste rețele că au fraudat americani cu peste 10 miliarde de dolari în anul 2024. Aceasta face parte din eforturile SUA de a elimina rețelele mari de fraudă online, în special practicile de tip "îngrijește porcul" (pig butchering) care folosesc muncă forțată.
Pericolul reprezentat de centrele de fraudă
Conform Biroului de Control al Activelor Străine (OFAC), organizațiile sancționate funcționează în centrele cunoscute de fraudă precum Shwe Kokko din Myanmar și complexele vechi de cazinouri din Sihanoukville, Cambodja. Acestea angajează muncitori vorbind engleza pentru a comite fraudă prin platforme de investiții false și scheme de înșelăciune emoțională. Câștigătorii de fraude folosesc frecvent stablecoin precum
#USDT pentru a transfera rapid banii furati, ceea ce face urmărirea dificilă.
Efectul sancțiunilor
Deși sancțiunile OFAC nu sunt o soluție magică, deoarece rețelele criminale pot schimba numele și creea sisteme noi, acestea rămân foarte eficiente în întreruperea celor mai ușoare căi pentru fraude. Când un centru de spălare a banilor este sancționat, burselor și emitentului de stablecoin li se impune înghețarea fondurilor legate, întrerupând imediat activitatea lor. Lupta împotriva fraudelor online necesită cooperare continuă și aplicare constantă pentru a menține eficiența.