Cea mai recentă conferință despre criptomonede a clarificat limitele legale ale tranzacționării personale. Deții monedele, îți asumi riscurile; dar dacă depășești limitele, legea poate lovi oricând.

În primul rând, infracțiunea de spălare de bani „se consumă imediat”. Indiferent dacă știi sau nu dacă banii sunt curați, atâta timp cât ajuți la schimbarea bitcoin-ului suspect în alte active, în momentul în care se finalizează conversia, poți fi considerat vinovat de spălare de bani. Legea nu se uită la rezultatul final, ci la comportamentul tău de a ascunde și de a schimba; o dată ce ai greșit, regretele nu îți vor mai fi de folos. $BNB $XRP $SOL

În al doilea rând, schimburile OTC trebuie evitate în privința „liniei roșii a schimbului valutar”. Cei care fac „arbitraj” sau comercianții OTC trebuie să fie atenți; dacă știi că cealaltă parte vrea să ocolească controlul valutar, schimbând yuani în dolari (sau invers), și folosește USDT pentru a facilita acest lucru, atunci constituie „vânzare indirectă de valută”. Sumele mari și circumstanțele grave fac ca să fii acuzat de complicitate la infracțiunea de operare ilegală să fie inevitabil, provocând în mod direct ordinea de gestionare financiară a statului.

Tranzacționarea personală a criptomonedelor nu este de obicei criminală, dar dacă implică „mascarea banilor murdari” sau „schimburi transfrontaliere alternative”, atunci pătrunde în zona interzisă. Criptomonedele nu sunt un teritoriu fără lege; toate operațiunile sunt subiectul unei examinări legale. Te-ai confruntat vreodată cu probleme legale în tranzacții? Discută în comentarii. Dă un follow, salvează, dă like și comentează!