kyc

@MANTRA $OM 🏦 📈

Вид не напряженного стабильного роста в $OM , верно, парни?

Также количество кошельков #Stablecoin увеличилось. У нас теперь 200 миллионов держателей.

Поздравляем, парни.

Добро пожаловать в скучный мир стабильных активов и доходности от хранилищ. 🔐

#RWA #UTILITYMONEY #KYV #KYC
@mantraUSD

OKX ЗАМЕРЗИЛ 40 000 СТАБИЛЬНЫХ МОНЕТ. СООТВЕТСТВИЕ ПРАВИЛАМ - ЦАРСТВУЕТ СЕЙЧАС.

Это глобальный сдвиг. OKX внедряет строгие требования KYC. Ваши средства заблокированы, если ваша личность не совпадает. Никаких исключений даже в чрезвычайных ситуациях. Владение аккаунтом связано с проверенной личностью, а не с доказательствами в блокчейне. Покупка или аренда аккаунтов является прямым нарушением AML. Социальное давление ничего не значит перед соблюдением правил. Биржи больше не играют в игры. Это новая, неумолимая граница.

В этом посте не предоставляются торговые сигналы.

#CryptoNews #Exchange #KYC #Compliance #Blockchain 🚨

ВАЖНОСТЬ KYC
KYC (знайте своего клиента) имеет большое значение! 😊 Это своего рода проверка безопасности для финансовых учреждений, которая подтверждает вашу личность и гарантирует, что вы не участвуете в каких-либо сомнительных делах, таких как отмывание денег или финансирование терроризма.

*Почему важно KYC:*

- *Предотвращает финансовые преступления*: Помогает предотвратить использование системы преступниками для незаконной деятельности
- *Защищает вашу личность*: Подтверждает, что вы тот, за кого себя выдаете, снижая риск мошенничества с личностью
- *Обеспечивает соответствие требованиям*: Финансовые учреждения соблюдают регулирование и избегают крупных штрафов
- *Создаёт доверие*: Законные пользователи, такие как вы, могут совершать транзакции с уверенностью

В Пакистане значение KYC растёт, особенно с ростом цифровых платежей и криптовалют. Вот некоторые документы, которые вам могут понадобиться для KYC:

- Удостоверение личности (CNIC, паспорт и т.д.)
- Доказательство адреса проживания
- Доказательство дохода (иногда)

#KYCVerification #kyc #StrategyBTCPurchase #USTradeDeficitShrink #PrivacyCoinSurge

$BTTC
$JELLYJELLY

🚨 OKX ЗАМЕРЗИЛ 40 000 ДОЛЛАРОВ СТАБИЛЬНЫХ МОНЕТ: НЕТ СПАСЕНИЯ! 🚨

⚠️ Это новый реалистичный взгляд для каждого трейдера, держащего активы на централизованных биржах.

• OKX подтверждает, что идентификация имеет приоритет перед доказательствами в блокчейне, даже в чрезвычайных ситуациях.
• Покупка или аренда аккаунтов с KYC — это жесткое нарушение AML.
• Средства $BERA и $DASH оказались в центре перекрестного огня.

👉 Биржи ставят соблюдение нормативов выше гибкости для пользователей. Ваш KYC теперь является вашим главным. Не попадите под ликвидацию из-за политики!

#CryptoCompliance #KYC #OKX #Stablecoins #CryptoNews

$DUSK разработан с дисциплинированной и осознающей регулирование философией в основе. Вместо того чтобы позиционироваться в противовес надзору, сеть приветствует прозрачность там, где это важно, одновременно сохраняя конфиденциальность пользователей.
#dusk все действия проверяемы на уровне протокола, что позволяет регуляторам и уполномоченным субъектам просматривать транзакции при наличии законных оснований. В то же время индивидуальные кошельки остаются приватными — никто не может произвольно проверять личные активы или истории транзакций. #KYC и механизмы борьбы с отмыванием денег встроены как необязательные слои соответствия, активируемые только при необходимости, а не навязываемые повсеместно.
Эта сбалансированная архитектура позволяет Dusk обеспечивать конфиденциальность без ущерба для соответствия регуляторным требованиям. Конфиденциальность в Dusk не рассматривается как опциональная функция или инструмент маскировки, а как фундаментальное право — которое сосуществует с правилами и ответственностью современных финансовых систем.
Совмещая конфиденциальность с соответствием, Dusk демонстрирует, что инфраструктура, ориентированная на приватность, может функционировать в рамках установленных рамок глобальной финансовой системы.
@Dusk #dusk
$DUSK

Нигерия связывает контроль за криптовалютами с налоговыми идентификаторами в масштабной реформе, которая может изменить ландшафт цифровых активов в стране!

Этот шаг включает криптовалютные биржи в систему отчетности на основе идентификации, с целью более тесной интеграции цифровых активов в традиционную экономику. Последствия для пользователей криптовалют и бирж, действующих в Нигерии, являются значительными.

#CryptoNews #Nigeria #kyc

🚨 НИГЕРИЯ ТОЧНО ПОДЛОЖИЛА БОМБУ НА ДЕФИ! 🇳🇬

⚠️ МАСШТАБНАЯ РЕГУЛЯТОРНАЯ СМЕНА НА УЛИЦАХ. Они требуют, чтобы криптооперации напрямую связывались с идентификационными номерами налогоплательщиков и национальными идентификационными номерами.

Это глобальное ужесточение институционального контроля. Готовьтесь к интеграции KYC/AML на совершенно новом уровне в этом регионе.

• Крупные игроки следят за сдвигами ликвидности.
• Местные биржи спешат привести свою деятельность в соответствие с требованиями.
• Ожидайте краткосрочного панического настроения, долгосрочной ясности для соблюдающих правила участников.

Что это означает для ваших офшорных стратегий? Адаптируйтесь или отстаньте. Стены возводятся.

#CryptoRegulation #AfricaCrypto #KYC #DigitalID #AlphaAlert

🚨 НИГЕРИЯ ТОЧНО ВЫБРОСИЛА БОМБУ ПО ДЕФИ! 🇳🇬

⚠️ МАССОВЫЙ РЕГУЛЯТОРНЫЙ СДВИГ ПОПАДАЕТ НА УЛИЦЫ. Теперь они требуют, чтобы все криптооперации были связаны с налоговым идентификатором и национальными идентификаторами.

Это ОГРОМНЫЙ шаг, который потрясет структуру местного рынка. Киты внимательно следят за этим.

• Ожидайте немедленных трудностей для неподчиняющихся пользователей.
• Локальная ликвидность может быстро сократиться.
• Игра меняется — КИК стал новым королём в Лагосе.

Что это значит для $NIRA? Готовьтесь к проверкам соответствия или получите урон. Это АЛЬФА, которую нужно усвоить СЕЙЧАС, пока не распространился ФУД. Не попадитесь врасплох!

#CryptoRegulation #NigeriaCrypto #KYC #AlphaAlert #DeFiNews

Что происходило в сфере криптовалют сегодня?

Сообщается, что Индия ужесточает требования KYC (знай своего клиента) для регистрации пользователей криптовалют.

#kyc #IndiaCrypto

🚨 ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: ИНДИЯ УЖЕСТВЛЯЕТ КРИПТО-KYC

«Индия сегодня вводит новые нормативы ФИУ: теперь обязательным является использование функции «обнаружение живости» (живые селфи) и геолокация по координатам при открытии счетов в биржах.

📍 Цель? Устранение использования deepfakes и поддельных счетов на рынке.

📍 Влияние: Более жесткий государственный контроль, но также повышенная безопасность против мошенничества с личностью.

📍 Дополнительный факт: Также начали сильно демотивировать проведение ICO из-за отсутствия «экономического обоснования».

#indian #CryptoRegulacion #kyc #BinanceSquare #BlockchainNews

🚨🇮🇳Индия ужесточает KYC в криптовалюте: анонимность исчезает

Новые правила соответствия криптовалюты в Индии оставляют мало места для анонимной деятельности.
С 12 января ФИУ значительно ужесточила KYC в соответствии с нормами ПМЛА.

Пользователям криптовалюты теперь необходимо:

Предоставить ПАН + еще один документ, выданный правительством

Пройти проверку живого селфи (проверка на живость), чтобы предотвратить подделку с помощью deepfake

Разрешить геотегирование, отслеживание IP-адреса и захват местоположения

Пройти проверку банковского счета на сумму в один пенни

Предоставить данные отправителя и получателя для каждого перевода (Правило о передвижении)

ICO теперь считаются высокорисковыми, биржам необходимо обновлять KYC каждые 6 месяцев для рискованных пользователей, проводить проверку на соответствие международным санкциям и хранить данные в течение 5 лет.

Уже наложены значительные штрафы, что четко демонстрирует приоритет Индии на отслеживаемость вместо анонимности для борьбы с отмыванием денег, мошенничеством и криптовалютными потоками по схеме хавала.
$BIFI , $FXS , $ZK
#IndiaCrypto #CryptoRegulation #KYC #FIU #BlockchainCompliance #CryptoNews #DigitalAssets

🔍 СИГНАЛ СООТВЕТСТВИЯ — ПРОВЕРКА РЫНОЧНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

#Compliance — это не документация. Это фильтр #market . ⚖️

📊 Цифры за этим:
· 🏦 70–80% глобальной ликвидности крипто-активов на спот-рынках сегодня проходят через площадки, где действуют правила #kyc .
· 💸 Суммы билетов свыше $100K запускают автоматическое мониторинговое отслеживание #aml на большинстве бирж первого уровня.
· ⏱️ Проверка аккаунтов обычно активируется в течение 24–72 часов во время резких колебаний волатильности.
· 🔄 Системы ввода/вывода обрабатывают около 90% потоков фиат-крипто — все они полностью регулируются.

🔎 Что на самом деле происходит:
· KYC/AML больше не являются добровольными — они встроены в доступ к ликвидности.
· Чистые капиталы движутся быстрее; неясные капиталы замедляются или блокируются.
· «Случайные заморозки» — это обычно срабатывание порогов риска, а не сбои.

📉 Почему это важно для трейдеров:
· Активы с неясным происхождением имеют более тонкие балансы и широкие спреды.
· Регулируемая ликвидность поступает первой, когда важен объем.
· Потоки розничных участников переполнены; институциональные потоки выбирают пути, соответствующие требованиям соответствия.

🧠 Простая модель:
Соответствие = кто имеет право масштабироваться.
Несоответствие = ограниченная ликвидность.

🎯 На что обратить внимание в следующем:
· 📌 Биржи ужесточают KYC до волатильности, а не после.
· 🏛️ Институты направляют объемы только через соответствующие пары.
· 🔁 Ликвидность перемещается в сторону активов, комфортных для регуляторов.

Вывод:
Соответствие не убивает рынки.
Оно определяет, куда может двигаться реальный капитал. 💰

💬 Отслеживаете ли вы соответствие как шум — или как ведущий рыночный сигнал? #ViralAiHub

Волна фишинга с "Проверкой личности".

Наступил новый год, и мошенники эксплуатируютNarrative о "Новом году, новых правилах". Мы наблюдаем масштабный рост поддельных электронных писем и SMS, утверждающих, что ваш аккаунт будет "заморожен", если вы не завершите обязательное обновление KYC.

Как работает социальная инженерия:
Страх и срочность: сообщение использует пугающую лексику ("Немедленная приостановка", "Ограничение аккаунта"), чтобы помешать вам трезво мыслить.

Зеркальный сайт: ссылка ведет на идеальную копию страницы входа в биржу. Как только вы введете свои учетные данные и 2FA, хакер получит полный доступ.

Сбор данных: они могут даже попросить фотографию вашего удостоверения личности, которую позже используют для обхода защиты на других платформах или для мошенничества с личностью.

Ваша стратегия защиты:
Проверьте отправителя: настоящие биржи используют конкретные домены. Обратите внимание на мелкие опечатки (например, binance-support.net вместо biance.cc).

Правило "только приложение": никогда не нажимайте на ссылки в электронных письмах. Если вы получили уведомление, закройте письмо, откройте официальное приложение вручную и проверьте наличие оповещений там.

Защитите свой 2FA: ни один настоящий представитель поддержки никогда не попросит ваш 6-значный код 2FA по чату или по телефону.
Оставайтесь спокойными, оставайтесь в безопасности и проверяйте всё!
#phishing #KYC #SocialEngineering #Security2026 #CryptoSafety @Binance Angels @_Ram @GED

🇮🇳 #India tightens #KYC rules for #crypto users

India’s Financial Intelligence Unit (FIU) has introduced stricter onboarding requirements for crypto platforms.

Key changes include:
- Live selfie verification (anti–deepfake checks)
- Location & IP address tracking at signup
- Bank account verification via small test transaction
- Additional government-issued ID
- Email & mobile number verification

Officials say this is aimed at strengthening AML compliance & reducing #TaxEvasion .
#bitcoin $BTC

ИНДИЯ ТОЧНО ВВЕЛА НОВЫЕ ПРАВИЛА. КУПИТЬ ИЛИ ПРОДАТЬ СЕЙЧАС?

Это не шутка. FIU Индии только что запустила кампанию по контролю KYC. Реальные селфи, отслеживание глаз, геотегирование — они закрывают биржи. Целью являются глубокие фейки с помощью ИИ. Каждый новый аккаунт требует проверки государственного удостоверения личности, электронной почты и телефона. Это ОГРОМНО для соблюдения норм. Приспособьтесь или отстаньте. Рынок отреагирует. Действуйте быстро.

Отказ от ответственности: Это не инвестиционная консультация.

#CryptoNews #India #KYC #Blockchain 🚀

ИНДИЯ РАЗБИВАЕТ ДОСТУП К КРИПТОВАЛЮТАМ $BTC

Индия только что взорвала криптовалютный мир. Новые правила уже здесь. Реальные селфи с отслеживанием глаз и головы. Геотегging. Верификация государственного удостоверения личности. Обязательная проверка электронной почты и телефона. Это масштабная акция по ужесточению KYC. Биржам нужно срочно адаптироваться. Готовьтесь к шторму соблюдения норм. Игра изменилась.

Отказ от ответственности: делайте свое исследование. Не является финансовой консультацией.
#IndiaCrypto #KYC #CryptoNews 🚨

📰 Основные новости криптовалюты — 11 января 2026 года

📌 Финансовое управление Индии (FIU) ввело более строгие правила противодействия отмыванию денег и проверке клиента (AML/KYC) для криптообменов, включая обязательную проверку по живому фото и географическую привязку пользователей — значительный сдвиг в области соответствия требованиям.

📊 Кратко:
Ужесточение стандартов проверки личности и местоположения может повлиять на процессы регистрации и пользовательский опыт на обменах в одной из самых быстрорастущих криптовалютных рынков мира.

#CryptoNews #CryptoRegulation #AML #KYC #BinanceSquare