kyc

ВАЖНОСТЬ KYC
KYC (знайте своего клиента) имеет большое значение! 😊 Это своего рода проверка безопасности для финансовых учреждений, которая подтверждает вашу личность и гарантирует, что вы не участвуете в каких-либо сомнительных делах, таких как отмывание денег или финансирование терроризма.

*Почему важно KYC:*

- *Предотвращает финансовые преступления*: Помогает предотвратить использование системы преступниками для незаконной деятельности
- *Защищает вашу личность*: Подтверждает, что вы тот, за кого себя выдаете, снижая риск мошенничества с личностью
- *Обеспечивает соответствие требованиям*: Финансовые учреждения соблюдают регулирование и избегают крупных штрафов
- *Создаёт доверие*: Законные пользователи, такие как вы, могут совершать транзакции с уверенностью

В Пакистане значение KYC растёт, особенно с ростом цифровых платежей и криптовалют. Вот некоторые документы, которые вам могут понадобиться для KYC:

- Удостоверение личности (CNIC, паспорт и т.д.)
- Доказательство адреса проживания
- Доказательство дохода (иногда)

#KYCVerification #kyc #StrategyBTCPurchase #USTradeDeficitShrink #PrivacyCoinSurge

$BTTC
$JELLYJELLY

Что происходило в сфере криптовалют сегодня?

Сообщается, что Индия ужесточает требования KYC (знай своего клиента) для регистрации пользователей криптовалют.

#kyc #IndiaCrypto

🚨 ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: ИНДИЯ УЖЕСТВЛЯЕТ КРИПТО-KYC

«Индия сегодня вводит новые нормативы ФИУ: теперь обязательным является использование функции «обнаружение живости» (живые селфи) и геолокация по координатам при открытии счетов в биржах.

📍 Цель? Устранение использования deepfakes и поддельных счетов на рынке.

📍 Влияние: Более жесткий государственный контроль, но также повышенная безопасность против мошенничества с личностью.

📍 Дополнительный факт: Также начали сильно демотивировать проведение ICO из-за отсутствия «экономического обоснования».

#indian #CryptoRegulacion #kyc #BinanceSquare #BlockchainNews

🔍 СИГНАЛ СООТВЕТСТВИЯ — ПРОВЕРКА РЫНОЧНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

#Compliance — это не документация. Это фильтр #market . ⚖️

📊 Цифры за этим:
· 🏦 70–80% глобальной ликвидности крипто-активов на спот-рынках сегодня проходят через площадки, где действуют правила #kyc .
· 💸 Суммы билетов свыше $100K запускают автоматическое мониторинговое отслеживание #aml на большинстве бирж первого уровня.
· ⏱️ Проверка аккаунтов обычно активируется в течение 24–72 часов во время резких колебаний волатильности.
· 🔄 Системы ввода/вывода обрабатывают около 90% потоков фиат-крипто — все они полностью регулируются.

🔎 Что на самом деле происходит:
· KYC/AML больше не являются добровольными — они встроены в доступ к ликвидности.
· Чистые капиталы движутся быстрее; неясные капиталы замедляются или блокируются.
· «Случайные заморозки» — это обычно срабатывание порогов риска, а не сбои.

📉 Почему это важно для трейдеров:
· Активы с неясным происхождением имеют более тонкие балансы и широкие спреды.
· Регулируемая ликвидность поступает первой, когда важен объем.
· Потоки розничных участников переполнены; институциональные потоки выбирают пути, соответствующие требованиям соответствия.

🧠 Простая модель:
Соответствие = кто имеет право масштабироваться.
Несоответствие = ограниченная ликвидность.

🎯 На что обратить внимание в следующем:
· 📌 Биржи ужесточают KYC до волатильности, а не после.
· 🏛️ Институты направляют объемы только через соответствующие пары.
· 🔁 Ликвидность перемещается в сторону активов, комфортных для регуляторов.

Вывод:
Соответствие не убивает рынки.
Оно определяет, куда может двигаться реальный капитал. 💰

💬 Отслеживаете ли вы соответствие как шум — или как ведущий рыночный сигнал? #ViralAiHub

$DUSK разработан с дисциплинированной и осознающей регулирование философией в основе. Вместо того чтобы позиционироваться в противовес надзору, сеть приветствует прозрачность там, где это важно, одновременно сохраняя конфиденциальность пользователей.
#dusk все действия проверяемы на уровне протокола, что позволяет регуляторам и уполномоченным субъектам просматривать транзакции при наличии законных оснований. В то же время индивидуальные кошельки остаются приватными — никто не может произвольно проверять личные активы или истории транзакций. #KYC и механизмы борьбы с отмыванием денег встроены как необязательные слои соответствия, активируемые только при необходимости, а не навязываемые повсеместно.
Эта сбалансированная архитектура позволяет Dusk обеспечивать конфиденциальность без ущерба для соответствия регуляторным требованиям. Конфиденциальность в Dusk не рассматривается как опциональная функция или инструмент маскировки, а как фундаментальное право — которое сосуществует с правилами и ответственностью современных финансовых систем.
Совмещая конфиденциальность с соответствием, Dusk демонстрирует, что инфраструктура, ориентированная на приватность, может функционировать в рамках установленных рамок глобальной финансовой системы.
@Dusk #dusk
$DUSK

🚨 НИГЕРИЯ ТОЧНО ВЫБРОСИЛА БОМБУ ПО ДЕФИ! 🇳🇬

⚠️ МАССОВЫЙ РЕГУЛЯТОРНЫЙ СДВИГ ПОПАДАЕТ НА УЛИЦЫ. Теперь они требуют, чтобы все криптооперации были связаны с налоговым идентификатором и национальными идентификаторами.

Это ОГРОМНЫЙ шаг, который потрясет структуру местного рынка. Киты внимательно следят за этим.

• Ожидайте немедленных трудностей для неподчиняющихся пользователей.
• Локальная ликвидность может быстро сократиться.
• Игра меняется — КИК стал новым королём в Лагосе.

Что это значит для $NIRA? Готовьтесь к проверкам соответствия или получите урон. Это АЛЬФА, которую нужно усвоить СЕЙЧАС, пока не распространился ФУД. Не попадитесь врасплох!

#CryptoRegulation #NigeriaCrypto #KYC #AlphaAlert #DeFiNews

🚨 NIGERIA JUST DROPPED A BOMB ON DEFI! 🇳🇬

⚠️ MASSIVE REGULATORY SHIFT HITTING THE STREETS. They are demanding crypto transactions link directly to Tax IDs and National IDs.

This is the institutional leash tightening globally. Prepare for KYC/AML integration on a whole new level in that region.

• Whales are watching liquidity shifts.
• Local exchanges are scrambling to comply.
• Expect short-term FUD, long-term clarity for compliant players.

What does this mean for your offshore plays? Adapt or get left behind. The walls are going up.

#CryptoRegulation #AfricaCrypto #KYC #DigitalID #AlphaAlert

Нигерия связывает контроль за криптовалютами с налоговыми идентификаторами в масштабной реформе, которая может изменить ландшафт цифровых активов в стране!

Этот шаг включает криптовалютные биржи в систему отчетности на основе идентификации, с целью более тесной интеграции цифровых активов в традиционную экономику. Последствия для пользователей криптовалют и бирж, действующих в Нигерии, являются значительными.

#CryptoNews #Nigeria #kyc

Волна фишинга с "Проверкой личности".

Наступил новый год, и мошенники эксплуатируютNarrative о "Новом году, новых правилах". Мы наблюдаем масштабный рост поддельных электронных писем и SMS, утверждающих, что ваш аккаунт будет "заморожен", если вы не завершите обязательное обновление KYC.

Как работает социальная инженерия:
Страх и срочность: сообщение использует пугающую лексику ("Немедленная приостановка", "Ограничение аккаунта"), чтобы помешать вам трезво мыслить.

Зеркальный сайт: ссылка ведет на идеальную копию страницы входа в биржу. Как только вы введете свои учетные данные и 2FA, хакер получит полный доступ.

Сбор данных: они могут даже попросить фотографию вашего удостоверения личности, которую позже используют для обхода защиты на других платформах или для мошенничества с личностью.

Ваша стратегия защиты:
Проверьте отправителя: настоящие биржи используют конкретные домены. Обратите внимание на мелкие опечатки (например, binance-support.net вместо biance.cc).

Правило "только приложение": никогда не нажимайте на ссылки в электронных письмах. Если вы получили уведомление, закройте письмо, откройте официальное приложение вручную и проверьте наличие оповещений там.

Защитите свой 2FA: ни один настоящий представитель поддержки никогда не попросит ваш 6-значный код 2FA по чату или по телефону.
Оставайтесь спокойными, оставайтесь в безопасности и проверяйте всё!
#phishing #KYC #SocialEngineering #Security2026 #CryptoSafety @Binance Angels @_Ram @GED

🚨🇮🇳Индия ужесточает KYC в криптовалюте: анонимность исчезает

Новые правила соответствия криптовалюты в Индии оставляют мало места для анонимной деятельности.
С 12 января ФИУ значительно ужесточила KYC в соответствии с нормами ПМЛА.

Пользователям криптовалюты теперь необходимо:

Предоставить ПАН + еще один документ, выданный правительством

Пройти проверку живого селфи (проверка на живость), чтобы предотвратить подделку с помощью deepfake

Разрешить геотегирование, отслеживание IP-адреса и захват местоположения

Пройти проверку банковского счета на сумму в один пенни

Предоставить данные отправителя и получателя для каждого перевода (Правило о передвижении)

ICO теперь считаются высокорисковыми, биржам необходимо обновлять KYC каждые 6 месяцев для рискованных пользователей, проводить проверку на соответствие международным санкциям и хранить данные в течение 5 лет.

Уже наложены значительные штрафы, что четко демонстрирует приоритет Индии на отслеживаемость вместо анонимности для борьбы с отмыванием денег, мошенничеством и криптовалютными потоками по схеме хавала.
$BIFI , $FXS , $ZK
#IndiaCrypto #CryptoRegulation #KYC #FIU #BlockchainCompliance #CryptoNews #DigitalAssets

🇮🇳 #India tightens #KYC rules for #crypto users

India’s Financial Intelligence Unit (FIU) has introduced stricter onboarding requirements for crypto platforms.

Key changes include:
- Live selfie verification (anti–deepfake checks)
- Location & IP address tracking at signup
- Bank account verification via small test transaction
- Additional government-issued ID
- Email & mobile number verification

Officials say this is aimed at strengthening AML compliance & reducing #TaxEvasion .
#bitcoin $BTC

ИНДИЯ ТОЧНО ВВЕЛА НОВЫЕ ПРАВИЛА. КУПИТЬ ИЛИ ПРОДАТЬ СЕЙЧАС?

Это не шутка. FIU Индии только что запустила кампанию по контролю KYC. Реальные селфи, отслеживание глаз, геотегирование — они закрывают биржи. Целью являются глубокие фейки с помощью ИИ. Каждый новый аккаунт требует проверки государственного удостоверения личности, электронной почты и телефона. Это ОГРОМНО для соблюдения норм. Приспособьтесь или отстаньте. Рынок отреагирует. Действуйте быстро.

Отказ от ответственности: Это не инвестиционная консультация.

#CryptoNews #India #KYC #Blockchain 🚀

ИНДИЯ РАЗБИВАЕТ ДОСТУП К КРИПТОВАЛЮТАМ $BTC

Индия только что взорвала криптовалютный мир. Новые правила уже здесь. Реальные селфи с отслеживанием глаз и головы. Геотегging. Верификация государственного удостоверения личности. Обязательная проверка электронной почты и телефона. Это масштабная акция по ужесточению KYC. Биржам нужно срочно адаптироваться. Готовьтесь к шторму соблюдения норм. Игра изменилась.

Отказ от ответственности: делайте свое исследование. Не является финансовой консультацией.
#IndiaCrypto #KYC #CryptoNews 🚨

📰 Основные новости криптовалюты — 11 января 2026 года

📌 Финансовое управление Индии (FIU) ввело более строгие правила противодействия отмыванию денег и проверке клиента (AML/KYC) для криптообменов, включая обязательную проверку по живому фото и географическую привязку пользователей — значительный сдвиг в области соответствия требованиям.

📊 Кратко:
Ужесточение стандартов проверки личности и местоположения может повлиять на процессы регистрации и пользовательский опыт на обменах в одной из самых быстрорастущих криптовалютных рынков мира.

#CryptoNews #CryptoRegulation #AML #KYC #BinanceSquare

🚀 Исторический прорыв! 🎯

Сейчас Pi Network включает 13 миллионов проверенных пионеров, более 6 миллионов из которых успешно перешли на основную сеть. 🌍✅

Это не просто число, а самый большой в мире проверенный человеческий сообщество в блокчейне, который станет прочной основой при запуске 134 миллионов токенов в январе. 💪🔓

Сила заключается в проверенном сообществе, а не только в коде. 📈

#PiNetwork #Web3 #cryptouniverseofficial to #Mainnet #kyc $SOL
$XRP

$ZKP revolutionizes the Web3 world with its privacy-preserving oracle protocol, addressing a critical bottleneck in verifying private off-chain information.

💀Возможные применения:

1. Трехстороннее рукопожатие: уникальный процесс, включающий пользователя (доказывающего), веб-сайт HTTPS (источник данных) и узел zkPass (проверяющего), обеспечивающий подлинность данных без раскрытия конфиденциальной информации.

2. Мульти-стороннее вычисление (MPC): узлы проверки подтверждают подлинность данных без доступа к ключам шифрования или личным куки сессии.

3. Доказательства с нулевым разглашением (ZKP): пользователи могут доказать факты о своих данных, не раскрывая при этом исходную информацию.

🤠Сценарии использования:

1. Децентрализованные финансы (DeFi): импорт кредитной истории из традиционных банков для получения более выгодных условий кредитования.

2. Игры: доказательство достижений в играх Web2 для получения эксклюзивных наград в блокчейне.

3. Искусственный интеллект (ИИ): проверка происхождения обучающих данных, обеспечивая использование подлинной и этически полученной информации в моделях.

4. Верификация личности: доказательство личности без предоставления личных документов.

5. Здравоохранение: обмен медицинскими записями при сохранении приватности.

6. Социальные сети: проверка количества подписчиков или возраста аккаунта без раскрытия личной информации.

🤠Будущее применение:

1. Верифицируемый интернет: #zkPass стремится создать децентрализованную сеть оракулов, позволяющую получать криптографические доказательства из приватных сетевых данных.

2. Применение Web3: способствует безопасной, приватной и доверительной проверке данных, стимулируя распространение #Web3 .

3. Соответствие регулированию: позволяет обеспечивать приватность при #kyc , проверке соответствия AML и проверке соответствия критериям допуска.