Согласно исследованию Chainalysis, Исламская революционная гвардия Ирана (IRGC) обрабатывала криптовалюты на сумму более 2 миллиардов долларов США с целью обхода санкций и финансирования киберпреступной деятельности. Этот показатель учитывает только санкции США и, вероятно, является заниженным.

Случай Ирана символизирует резкий рост незаконных сделок с криптовалютами, который стал следствием санкций, действующих в отношении других стран, таких как Россия и Северная Корея.

Иран и Россия ведут рост незаконных сделок в блокчейне

В 2025 году киберпреступность в сфере криптовалют достигла беспрецедентного уровня. По данным Chainalysis, объем незаконных сделок с криптовалютами вырос на 162% по сравнению с предыдущим годом и составил не менее 154 миллиардов долларов США.

Страны и регионы, попавшие под санкции, значительно увеличили зависимость от криптовалют как от способа обойти финансовые ограничения.

В случае Ирана все больше террористических группировок, признанных таковыми, таких как Хизбулла, Хамас и хуситы, а также связанные с ними структуры, используют цифровые активы как средство для перевода и обмена средств.

Не только Иран, но и другие страны ускорили киберпреступность в сфере криптовалют.

По данным Chainalysis, Россия занимает наибольшую долю в незаконных действиях в блокчейне. Эта тенденция усилилась после запуска государством в прошлом году токенов, привязанных к рублю (A7A5). Объем сделок, связанных с новым стейблкоином России, достиг 93 миллиардов долларов США.

Этот объем торговли стал основной причиной роста деятельности по криптовалютам в санкционированных организациях, увеличившись примерно в 7 раз.

Хакеры Северной Кореи уже давно представляют угрозу в киберпространстве. В прошлом году они нанесли наибольший ущерб, а также проявили заметное совершенствование методов атак и отмывания денег.

Незаконно полученные активы продолжали представлять серьезную угрозу для экосистемы криптовалют и в 2025 году. Хакеры, связанные с Северной Кореей, якобы похитили средства на сумму около 2 миллиардов долларов США.

С другой стороны, незаконная деятельность, связанная с Китаем, добавляет новые аспекты к общей картине.

Киберпреступность в сфере криптовалют распространяется на акты насилия

В отчете, опубликованном Chainalysis в четверг, отмечается, что китайские сети отмывания денег (CMLNs) в 2025 году стали доминирующей силой.

Эти организованные группы ускорили разнообразие и специализацию киберпреступности в блокчейне. В настоящее время они предоставляют специализированные услуги, включая отмывание денег как услугу и инфраструктуру для преступной деятельности.

На основе моделей, таких как Fivian Guarantee, эти сети превратились в комплексные преступные организации, поддерживающие мошенничество, аферы, средства, полученные в результате хакерских атак Северной Кореи, обход санкций и финансирование терроризма.

Помимо незаконной деятельности с использованием криптовалют, доклад также подчеркивает укрепление связи между цифровыми активами и преступностью насилия.

Аналитики блокчейна указали на растущую связь между незаконными действиями в блокчейне и преступлениями, сопряженными с торговлей людьми и физическим насилием.

Chainalysis подчеркнула, что, хотя незаконные сделки составляют лишь небольшую часть экосистемы криптовалют, важность защиты безопасности и целостности экосистемы стала выше, чем когда-либо.