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Noticias de hoy:

I. Resumen del mercado

• Bitcoin ($BTC ): actualmente cotiza a 102619.3 dólares, ha subido un 3.5% en el día, regresando por encima de los 100,000 dólares; en las últimas 24 horas, las liquidaciones superaron los 300 millones de dólares, afectando a más de 90,000 personas.

• Ethereum ($ETH ): actualmente cotiza alrededor de 3320 dólares, ha subido un 2.5% en el día, el rango de fluctuación en las últimas 24 horas fue de 3274 a 3384 dólares, con una tasa de staking de aproximadamente 29.4%.

• Otras criptomonedas principales: Dogecoin ha subido más del 7% en el día; AXS ha subido un 13% acercándose a 1.30 dólares, con un aumento semanal superior al 30%; XRP actualmente cotiza a 2.03 dólares, con una caída del 3.1% en las últimas 24 horas.

II. Noticias del mercado

1. Expectativas de políticas en EE. UU.: Trump planea emitir un decreto ejecutivo al asumir que clasificará las criptomonedas como una prioridad nacional y establecerá un comité de consulta sobre criptomonedas, con expectativas positivas para las políticas del sector.

2. Dinámicas institucionales: El ETF de Ethereum al contado ha tenido tres días de entradas netas, alcanzando los 175 millones de dólares el 16 de enero, con BlackRock liderando con una entrada neta de 81.6 millones de dólares.

3. Regulación y cumplimiento: El fiscal de Manhattan impulsa sanciones penales contra operadores de criptomonedas sin licencia; el marco CARF de la OCDE entrará en vigor el 1 de enero, con 48 países recolectando datos de transacciones criptográficas simultáneamente.

4. Progreso ecológico: AXS ha rebote desde un mínimo de cuatro años de 0.78 dólares, el nuevo token de aplicación ecológica bAXS podría impulsar aún más; Interactive Brokers se ha asociado con Zerohash para ofrecer servicios de financiamiento continuo para stablecoins como USDC.

Dinámica del mercado

• $BTC Bitcoin sube y baja: esta mañana alcanzó brevemente los 100.000 dólares, con un máximo de 100.702 dólares, y a las 12:00 se cotizaba en 99.855 dólares, con un aumento del 3% en las últimas 24 horas; el Ethereum subió un 5,5%, el SOL un 8,2% y el DOGE un 4,6%.

• Impulso principal: la desaceleración de la inflación en EE. UU. ha generado expectativas de que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés antes de julio, además de la expectativa de que tras la toma de posesión de Trump se implementen políticas más favorables hacia las criptomonedas.

• Desapalancamiento en productos derivados: el volumen de contratos no liquidados (OI) a nivel mundial de Bitcoin ha caído aproximadamente un 31% desde su punto máximo, y actualmente ronda los 65.000 millones de dólares, lo que indica una estructura de mercado más sólida.

Política y regulación

• Rusia: planea presentar una nueva ley en primavera para permitir el acceso de inversores minoristas a las criptomonedas y promover su normalización.

• Corea del Sur: el Parlamento aprobó una ley que institucionaliza el sistema de valores token, permitiendo que entidades autorizadas emitan valores token directamente mediante blockchain.

• Reino Unido: el vicegobernador del banco central señaló que podría ser necesario establecer un mecanismo de protección similar al de depósitos bancarios para los depósitos en stablecoins.

• Nueva York, EE. UU.: el fiscal pide que se promulgue una ley que clasifique como delito penal la actividad de criptomonedas sin licencia, con el fin de prevenir el lavado de dinero y el crimen organizado.

Ahora muchos compañeros que participan en la construcción del plaza se sienten confundidos y no saben si sus esfuerzos serán en vano.

Anoche, CZ declaró claramente durante la transmisión en vivo de AWA que los constructores del plaza, los streamers y los creadores seguirán teniendo ingresos en el futuro.

Tenga en cuenta que los ingresos y los premios son dos cosas diferentes, así que ahora ya sabe qué hacer, ¿verdad?

¡Confíe en CZ y en la hermana mayor, confíe en $BNB!

Te acompañaré siempre

Noticias de hoy:

• El Senado de Estados Unidos está a punto de examinar el Proyecto de Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales, que pretende clasificar el bitcoin y el ether como bienes digitales bajo la regulación de la CFTC, y regular por separado las stablecoins, con un punto clave el 15 de enero.

• Corea del Sur permite a las instituciones calificadas asignar activos criptográficos, generando expectativas de ingresos de capital a largo plazo para el mercado.

• El contenido del seminario sobre casos penales relacionados con monedas virtuales organizado por el Segundo Tribunal Popular de Shanghái ha llamado la atención, estableciendo claramente los criterios para la identificación de delitos relacionados con monedas virtuales y la evaluación del delito de operaciones ilegales.

• Binance retirará hoy a las 16:00 (hora oficial de China) 20 pares de operaciones al contado, incluidos ACT/FDUSD y AEVO/FDUSD.

• Informe de PeckShield: las pérdidas por robo de criptoactivos alcanzaron los 4.040 millones de dólares en 2025, un aumento del 34% respecto al año anterior; las pérdidas por estafas ascendieron a 1.370 millones de dólares, un aumento del 64%, y se recuperaron aproximadamente 335 millones de dólares, con un aumento de la dificultad.

• Esta noche a las 21:30 se publicarán los datos del IPC de diciembre de Estados Unidos, que influirán en las expectativas de reducción de tipos por parte de la Reserva Federal, siendo este el factor clave para la dirección a corto plazo del mercado de criptomonedas.

Mayo de 2022, el colapso del stablecoin algorítmico UST del ecosistema Terra y su token nativo LUNA, fue uno de los eventos más grandes y de mayor impacto en la historia del mundo cripto, conocido como uno de los "cortes de pasto" más grandes, que provocó la pérdida de más de 40.000 millones de dólares en valor de mercado y desencadenó una caída en cadena en los mercados de criptomonedas a nivel mundial.

UST utilizaba un modelo de arbitraje algorítmico, que debía mantener un vínculo de 1:1 con el dólar estadounidense mediante intercambios bidireccionales con LUNA: cuando el precio de UST caía por debajo de 1 dólar, los usuarios podían destruir UST para obtener una cantidad equivalente de LUNA con fines de arbitraje; cuando UST superaba los 1 dólar, se podía destruir LUNA para obtener UST. Sin embargo, este mecanismo no contaba con garantías suficientes, dependiendo completamente de la confianza del mercado. Con la entrada masiva de fondos maliciosos para devaluar el precio, el precio de UST cayó por debajo del umbral de anclaje, lo que desencadenó una venta masiva y una huida masiva del mercado, haciendo que los canales de arbitraje se volvieran inoperantes debido a la congestión de la red y la falta de liquidez.

Para salvar el precio, el proyecto Terraform Labs utilizó reservas de más de 1.500 millones de dólares en bitcoins para intervenir en el mercado, lo cual no solo no logró estabilizarlo, sino que agravó la venta masiva de bitcoins, generando un círculo vicioso: "desanclaje de UST — aumento de emisión de LUNA — pánico en el mercado — caída drástica del precio". Debido a que LUNA carecía de un límite máximo de emisión, su oferta aumentó de decenas de millones a billones de unidades, y su precio cayó desde un pico de casi 90 dólares hasta 0,0001 dólares, prácticamente a cero.

La causa fundamental de este evento radica en las deficiencias estructurales de los stablecoins algorítmicos, en las operaciones de apalancamiento extremo por parte del proyecto y en la fe ciega de los inversores minoristas en el concepto de "stablecoin". En última instancia, cientos de miles de inversores perdieron todo su dinero, el fundador Do Kwon fue buscado por múltiples países y el ecosistema Terra colapsó por completo, revelando también los problemas fatales del mercado de criptomonedas: la falta de regulación y la debilidad en los mecanismos de control de riesgos.

¡Vengo a caballo, confío en la número uno, soy de Binance, disfruto la vida de Binance!

WoToken fue una estafa piramidal tipo PlusToken, que explotó en 2020, con una billetera digital que imitaba el modelo de PlusToken. Su núcleo se presentaba bajo el lema de "arbitraje inteligente" y "rentabilidad por mantener activos", con el fin de aprovecharse de los inversores. El monto involucrado superó los 1.000 millones de dólares estadounidenses, afectando a víctimas en múltiples regiones del mundo.

Este proyecto se presentó como una "billetera descentralizada", afirmando que mediante inteligencia artificial realizaba compras baratas y ventas caras en diferentes exchanges, prometiendo rendimientos mensuales del 10 al 30 por ciento. Además, implementó un sistema de "recompensas por referidos", en el que los usuarios que invitaban a otros podían obtener comisiones en múltiples niveles, lo que permitió una rápida expansión del grupo de usuarios. En realidad, el llamado "arbitraje" era completamente ficticio, basado en un esquema de dinero falso: no existía una estrategia de trading real, ni se conectó con ninguna interfaz de exchange oficial. El dinero aportado por nuevos usuarios se utilizaba únicamente para pagar intereses y recompensas a los usuarios anteriores.

Para aumentar la confusión, WoToken generó datos falsos en su后台 de operaciones, haciendo que los usuarios vieran una falsa impresión de "ganancias diarias", mientras que limitaba los retiros grandes, retrasando con excusas como "mantenimiento del sistema" o "el ciclo de arbitraje aún no ha finalizado". A mediados de 2020, al ver que no podían mantener el fondo de dinero, los desarrolladores cerraron repentinamente el acceso a los retiros, y tanto el sitio web como la aplicación desaparecieron. El equipo principal huyó con el dinero.

Posteriormente, varias policías de distintas regiones intervinieron en la investigación, detuvieron a algunos implicados y recuperaron una pequeña cantidad de fondos, pero la mayoría de los afectados perdieron sus activos por completo. El punto clave de advertencia de este caso es: desconfíe de las "billeteras inteligentes" que prometen altos rendimientos fijos; cualquier "arbitraje" sin un negocio real detrás es esencialmente una estafa piramidal.

Frosties NFT“画饼赋能+卷款跑路”。

Enero de 2022, Ethan Nguyen de 20 años y Andre Llacuna lanzaron el proyecto NFT temático de helados Frosties, emitiendo 8888 NFT, con un precio de 0.125ETH por unidad (aproximadamente 130 dólares en ese momento), gracias a un diseño visual estilo Doodles y una promoción llamativa, se agotaron en una hora, recaudando un total de 1.1 millones de dólares.

Los dos, bajo identidades anónimas como “Frostie” y “heyandre”, construyeron una comunidad de decenas de miles de usuarios en Twitter y Discord, prometiendo tres empoderamientos clave: canje de productos físicos, sorteos de criptomonedas, 70% de las ganancias regresando a los poseedores, además de afirmar que lanzarían un juego en el metaverso y un mecanismo de staking, contratando bots para promover el “potencial de NFT de primera categoría”, elevando continuamente las expectativas del mercado.

Sin embargo, horas después de agotarse, el equipo de repente cerró el sitio web, disolvió la comunidad de Discord y canceló las cuentas sociales, dejando solo un mensaje de “lo siento”, y luego dividieron los 1.1 millones de dólares en varias billeteras anónimas, utilizando servicios de mezcla para blanquear el flujo de fondos. Más grave aún, antes de ser arrestados, los dos estaban preparando un segundo proyecto NFT llamado “Embers”, intentando recaudar otros 1.5 millones de dólares.

Finalmente, el precio mínimo de los NFT se desplomó un 99.2%, más de 1000 inversores quedaron con imágenes sin ningún valor que no podían monetizar. En marzo de 2022, el IRS de EE. UU. identificó a los dos a través de direcciones IP y cuentas de intercambio, arrestándolos en Los Ángeles, acusándolos de fraude telefónico y lavado de dinero, con penas de hasta 20 años de prisión por cada cargo, pero los fondos involucrados no fueron recuperados.

El viejo año ya ha desplegado mil brocados, el nuevo año avanza con un asta de cien pies.

Deseo que los amigos de la plaza tengan paz y alegría en este nuevo año, y que los fuegos artificiales lleguen a las estrellas.

Además, espero que todos los deseos de este año A8 se hagan realidad.

BitConnect fue un típico esquema Ponzi que causó sensación en el mundo de las criptomonedas, con el atractivo central de "préstamos de alto rendimiento + minería" para cosechar inversionistas de todo el mundo, causando finalmente pérdidas masivas de más de 2 mil millones de dólares.

El proyecto se presentó como una plataforma de inversión en criptomonedas legítima, afirmando que los usuarios podrían participar en la llamada minería inteligente del plataforma al hipotecar Bitcoin a cambio de los tokens BCC, y prometiendo un alto rendimiento fijo del 1% al 40% mensual, una proporción de ganancias que superaba con creces el ámbito normal de inversión, atrayendo a muchos inversionistas al principio mediante reembolsos pequeños.

Para expandir rápidamente su escala, los promotores del proyecto también incentivaron de manera indirecta a los usuarios a reclutar nuevos, desarrollando una red de referidos que les permitía obtener comisiones adicionales, amplificando aún más el impacto del fraude. Su esencia carecía de cualquier soporte de ganancias reales, y los fondos invertidos por los inversionistas posteriores solo se utilizaron para pagar los rendimientos de los primeros usuarios, formando una burbuja de cierre de fondos típica. A medida que el número de participantes alcanzó su máximo y la entrada de capital se tornó insuficiente, la burbuja estalló rápidamente y se anunció la detención de todas las operaciones y el cierre de la plataforma.

Después del colapso, el precio de BCC se desplomó a cero, y los inversionistas globales perdieron todo su dinero, muchos se encontraron en crisis financiera debido a la inversión apalancada. Este fraude también llevó a una mayor alerta sobre los esquemas de inversión de alto rendimiento en el mundo de las criptomonedas, y posteriormente, múltiples organismos reguladores de varios países incluyeron estos proyectos de criptomonedas que prometen rendimientos fijos en su lista de áreas de enfoque para la represión, convirtiendo a BitConnect en un caso emblemático negativo de un esquema Ponzi en el mundo de las criptomonedas.

Sonido de cuerdas a la espera, el tiempo es prometedor.

Vamos a asistir al concierto del profesor Gato Nervioso.

Hora: 24 de diciembre 20:00.

AriseBank se autodenomina "el primer banco criptográfico descentralizado del mundo", que inició su recaudación de ICO a finales de 2017 y principios de 2018, y finalmente se llevó más de 6000000 dólares, siendo uno de los casos de fraude de ICO más impactantes del año.

Los operadores del proyecto son el CEO Jared Rice Sr y el COO Stanley Ford, quienes ocultaron deliberadamente sus antecedentes penales y crearon una falsa apariencia de "legitimidad confiable" mediante la falsificación de respaldos de autoridad. Afirmaron haber obtenido una licencia bancaria legítima en Estados Unidos y que podían proporcionar a los usuarios un seguro de depósito federal FDIC, inventando servicios financieros criptográficos con garantía de capital y interés, atrayendo así a numerosos inversores.

Durante la fase de recaudación de fondos, AriseBank centró su emisión de tokens en el token ARIS, prometiendo a los poseedores de tokens disfrutar de una serie de derechos exclusivos relacionados con depósitos, préstamos, pagos y liquidaciones bancarias, exagerando continuamente el potencial de apreciación del token. Pero, de hecho, el proyecto carecía de un verdadero soporte tecnológico de cadena de bloques y no tenía calificaciones de negocio financiero conforme; el llamado "banco descentralizado" era solo un concepto vacío.

El engaño fue rápidamente descubierto, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) intervino rápidamente para investigar, determinando que sus acciones de ICO sospechaban de emisión ilegal de valores, y posteriormente presentó una demanda contra los responsables del proyecto. Finalmente, la recaudación de fondos de ICO de AriseBank fue suspendida de inmediato, las actividades fraudulentas de los operadores se hicieron públicas y los fondos de los inversores fueron difíciles de recuperar.

Los operadores detrás de GainBitcoin son los hermanos indios Amit Bhardwaj y Ajay Bhardwaj, el proyecto está asociado a la empresa de Singapur Variabletech PTE.Ltd, y comenzó a operar oficialmente en 2015.

Monto involucrado: se informó inicialmente que la cantidad involucrada superaba los 300 millones de dólares, pero tras una investigación más profunda de la policía india, se verificó que el monto real involucrado alcanzaba los 13,700 millones de dólares (aproximadamente 960,000 millones de rupias indias). En 2025, la policía también confiscó 2,750,000 dólares en criptomonedas relacionadas con el caso, pero aún hay una gran cantidad de activos que permanecen desaparecidos.

Su núcleo es un modelo de esquema Ponzi de "minería en la nube" combinado con un sistema de recompensas por niveles de marketing multinivel. El proyecto se presenta externamente como una plataforma de minería en la nube de bajo umbral y alta rentabilidad, afirmando que los usuarios no necesitan comprar costosas máquinas de minería ni asumir costos de operación del sitio, solo necesitan recargar fondos para obtener ingresos estables y altos de minería estática, aprovechando la publicidad de "ganar bitcoins mientras duermes", atrajo en poco tiempo a una gran cantidad de inversionistas minoristas en busca de retornos estables a nivel global.

Al mismo tiempo, los organizadores diseñaron cuidadosamente un mecanismo de incentivos de marketing multinivel de múltiples niveles, alentando a los inversionistas ya involucrados a desarrollar líneas descendentes; por cada depósito realizado por las líneas descendentes, las líneas ascendentes pueden recibir comisiones de acuerdo con los niveles, lo que permite una rápida expansión del capital. Pero en realidad, el proyecto no tiene ningún equipo de minería real ni operaciones de minería; todos los rendimientos pagados a los inversionistas tempranos provienen del capital de nuevos inversionistas.

A medida que los fondos nuevos comenzaron a agotarse, el esquema de capital se volvió insostenible, y en 2019 el proyecto colapsó por completo, con los operadores huyendo al extranjero con el dinero. Entre los principales culpables, Amit Bhardwaj falleció en 2022, lo que dificultó enormemente la investigación posterior del caso, y hasta hoy, una gran cantidad de capital de inversionistas no puede ser recuperado, dejando a muchos víctimas en todo el mundo sin ningún retorno.

Pincoin & iFan es el esquema de criptomonedas más grande involucrado en Vietnam en 2019, operado por la empresa local F8 Group, utilizando un falso circuito comercial de "blockchain + turismo + comercio electrónico" como gancho, diseñando un modelo de recolección de fondos tipo pirámide.

El equipo del proyecto organizó grandes conferencias presenciales, invitando a influencers y falsos expertos de la industria para dar respaldo, falsificando acuerdos de inversión y comprobantes de altos rendimientos, prometiendo al público un retorno fijo mensual del 6%-18%, al mismo tiempo que establecieron un mecanismo de reembolso por referidos, animando a los inversores a desarrollar equipos en niveles. Esta combinación atrajo rápidamente a más de 320,000 inversores, acumulando un desfalco de aproximadamente 660 millones de dólares.

A mediados de 2019, el proyecto colapsó por una ruptura en la cadena de financiamiento, el operador principal huyó con el dinero al extranjero, y innumerables inversores perdieron toda su inversión. El evento provocó grandes manifestaciones de defensa de derechos en varias partes de Vietnam, la policía intervino y arrestó a algunos agentes de base, pero el principal culpable aún no ha sido capturado, y las pérdidas de los inversores son casi imposibles de recuperar.

Este caso también se ha convertido en un ejemplo típico de esquemas de criptomonedas en el sudeste asiático, exponiendo problemas de falta de comprensión sobre blockchain entre la población en economías pequeñas, y la obsolescencia de los sistemas de regulación, lo que hace sonar la alarma sobre los riesgos de inversión en criptomonedas a nivel mundial.

MemeIndex（MEMEX）este tipo de moneda meme + la pista del índice de monedas, el proyecto primero promociona el "concepto innovador del índice de monedas meme" de MEMEX a través de las redes sociales y comunidades del mundo de las criptomonedas, enfatizando el respaldo de auditoría doble y la ventaja de baja barrera de entrada, al mismo tiempo que colabora con algunos pequeños influencers para publicar análisis engañosos sobre el "potencial de moneda de cien veces", creando calor en el mercado y atrayendo la atención de los minoristas.

En la fase inicial del lanzamiento, el proyecto utiliza fondos propios para elevar el precio de la moneda, aumentando el precio de MEMEX varias veces en poco tiempo, creando la ilusión de "aumento continuo" en la plataforma de mercado. Al mismo tiempo, difunden noticias falsas sobre "próxima lista en los principales intercambios" y "grandes posiciones de instituciones", induciendo a los minoristas a comprar en la parte alta.

Cuando la cantidad de entradas de los minoristas alcanza su punto máximo, el proyecto venderá en lotes sus enormes fichas en la parte alta. Durante una leve caída inicial, también emitirán declaraciones de "ajuste de limpieza, luego continuará aumentando" para estabilizar a los minoristas; una vez que la mayoría de las fichas hayan sido vendidas, realizarán una gran venta que hará que el precio de la moneda caiga más del 90%.

Después de la caída, los minoristas, ansiosos por vender para detener pérdidas, el proyecto utilizará métodos como cerrar pares de negociación, limitar los montos de retiro, y ralentizar las plataformas de negociación para evitar que los minoristas vendan. Al mismo tiempo, eliminarán registros de promoción en la comunidad y retirarán el libro blanco, cortando los canales de comunicación con los inversores.

MEMEX se convierte en "moneda de aire", y después de perder liquidez, el proyecto abandonará completamente el proyecto, trasladando los fondos cosechados, y luego empaquetará una nueva moneda con un nuevo nombre, repitiendo el proceso de cosecha mencionado.

TrumpCoin (TRUMP) es una criptomoneda que apareció durante las elecciones presidenciales de EE. UU. de 2024, diseñada para aprovechar el interés en la situación política. Su estrategia central de estafa consiste en aprovechar la opinión pública de las elecciones para inflar el precio y luego vender en corto. Este token no tiene ningún proyecto real que lo respalde, ni calificaciones de emisión adecuadas, y solo se basa en el alboroto creado por 'personas políticas relacionadas' para especular.

Durante la fase de promoción de las elecciones, el equipo del proyecto exageró en las redes sociales la falsa lógica de que 'la victoria de Trump impulsará la apreciación del token', junto con bots que generaban un falso ambiente de comercio activo, atrayendo a muchos pequeños especuladores a participar. A medida que el tema de las elecciones ganaba popularidad, el precio del token fue inflado a decenas de veces su precio de emisión en un corto período, y el sentimiento del mercado se encendió por completo.

En la noche en que el precio del token alcanzó su punto máximo, el equipo del proyecto de repente comenzó a vender en masa los tokens que habían acumulado, mientras retiraban todas las órdenes de los creadores de mercado, lo que provocó una caída abrupta en el precio del token. En pocas horas, el precio del token se desplomó más del 90%, y posteriormente continuó cayendo hasta casi cero.

Según los datos de monitoreo del mercado, en este evento de caída, el equipo del proyecto retiró más de 10 millones de dólares, mientras que los pequeños especuladores que compraron en los altos precios casi perdieron toda su inversión. Este caso también se ha convertido en un típico 'modelo de especulación de moda + caída y recolección' en el mundo de las criptomonedas, exponiendo el caos del mercado de criptomonedas que aprovecha las tendencias para recolectar de los pequeños inversores.

Shell（2025） es un caso típico de un esquema de estafas de tipo "pump and dump" dominado por creadores de mercado, donde la operación central gira en torno a la lógica de tres pasos: "control del mercado - engañar para que entren - venta concentrada", logrando finalmente convertir 20 millones de dólares en efectivo, mientras que el precio de la moneda se reduce a la mitad, causando grandes pérdidas a los pequeños inversores.

En la fase inicial del proyecto, los creadores de mercado controlaron el mercado manteniendo una gran cantidad de fichas, combinando esto con la creación de expectativas en la comunidad y la liberación de noticias falsas positivas, lo que gradualmente elevó el precio del mercado de Shell, creando una falsa apariencia de "aumento de valor". A medida que el precio de la moneda continuaba subiendo, muchos pequeños inversores fueron atraídos por el efecto de ganancias y comenzaron a entrar al mercado, alcanzando un pico en la actividad de transacciones y en la cantidad de posiciones.

Una vez que la proporción de posiciones de los pequeños inversores alcanzó las expectativas, los creadores de mercado decidieron vender su gran cantidad de fichas sin considerar el costo, lo que provocó una enorme presión de venta que rápidamente rompió la liquidez del mercado, resultando en una caída abrupta del precio de la moneda, reduciéndose a la mitad en un corto período de tiempo. En ese momento, los pequeños inversores, debido a la falta de profundidad del mercado, encontraron difícil vender sus posiciones y solo pudieron soportar pasivamente la drástica reducción de su patrimonio.

Durante todo el proceso, los creadores de mercado, aprovechando su ventaja informativa y capacidad de control, trataron a los pequeños inversores como herramientas para absorber pérdidas, ignorando completamente el soporte de valor del proyecto en sí, lo que representa un típico reflejo de las estafas de tipo "pump and dump" en el mundo de las criptomonedas.

GoPlus（GPS）es un típico caso de desmantelamiento respaldado por intercambios, antes de que el proyecto se lanzara en el principal intercambio Binance en 2025, se presentó como "moneda herramienta de cadena pública potencial" a través de la especulación de la comunidad y la presentación de medios, atrayendo a muchos inversores minoristas para que se posicionaran con anticipación gracias a la credibilidad del intercambio.

Después del lanzamiento, el equipo del proyecto colaboró con los creadores de mercado para aumentar brevemente el precio de la moneda, estimulando aún más la entrada de fondos especulativos. Sin embargo, en solo tres días, los creadores de mercado comenzaron a vender en masa los activos que tenían, retirando un total de 40 millones de dólares, lo que provocó una caída del 80% en el precio de la moneda.

Después de la caída, el equipo del proyecto abandonó por completo el mantenimiento de la capitalización de mercado, sin divulgar ningún avance técnico ni promover acciones de implementación ecológica, resultando en un precio de moneda que se mantuvo bajo durante mucho tiempo. Los inversores minoristas que ingresaron a precios altos, debido a la falta de canales de salida, en su mayoría quedaron atrapados, con un capital significativamente reducido, y la defensa de sus derechos se dificultó debido a la ocultación por parte del equipo del proyecto y la falta de pruebas.

La advertencia de este caso es que los inversores minoristas no deben entrar ciegamente solo por la información del lanzamiento en el intercambio, ignorando el valor técnico y la implementación del proyecto en sí.

Movement（代币代码MOVE）es un caso típico de un mercado dominado por creadores de mercado en la criptosfera de 2024, centrado en el concepto de "redes sociales descentralizadas + verificación de datos en cadena". En sus inicios, aprovechó la popularidad de la pista social de Web3, uniendo a KOL de la comunidad para una intensa promoción, atrayendo rápidamente la atención de los pequeños inversores.

Después de su lanzamiento, los creadores de mercado se unieron al proyecto para impulsar el precio, elevando el MOVE de un precio de emisión de 0.02 dólares a 0.38 dólares en solo 3 días, con un aumento del 1800%. Durante este tiempo, continuaron liberando noticias falsas como "colaboración con plataformas sociales líderes" y "próxima cotización en bolsas de primera línea", induciendo a los pequeños inversores a comprar en la parte alta. Cuando la proporción de tenencias de los pequeños inversores superó el 60% y los tokens en circulación estaban suficientemente dispersos, los creadores de mercado iniciaron una operación de venta masiva, vendiendo 66 millones de tokens en un plazo de 48 horas, con grandes órdenes que rompieron niveles de soporte clave, provocando una venta masiva por pánico entre los pequeños inversores, lo que hizo que el precio del token cayera a 0.03 dólares, casi a la mitad.

Según estadísticas de datos en cadena, los creadores de mercado obtuvieron una ganancia de 38 millones de dólares con esta estrategia de compra baja y venta alta, mientras que los pequeños inversores sufrieron una pérdida promedio de más del 85%. Peor aún, después de la venta masiva, el equipo del proyecto retiró rápidamente la página web, el libro blanco y la documentación técnica, cerrando las comunidades oficiales y abandonando por completo el mantenimiento del proyecto, confirmando así la naturaleza de "cosecha de pequeños inversores". El núcleo de este caso es la táctica de "empaquetado de concepto + noticias falsas + venta masiva", que se ha convertido en un modelo típico de cómo la criptosfera cosecha a los pequeños inversores aprovechando el bombo de la pista.