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De millionnaire à ruiné : une escroquerie cryptographique soigneusement orchestrée
En mai 2022, un projet nommé « Squid Game Coin » (SQUID) a explosé de 2300 fois en l'espace de cinq jours avant que son prix ne tombe à zéro, les développeurs emportant environ 3,38 millions de dollars et disparaissant sans laisser de trace. Ce projet, qui exploitait le succès de la série populaire « Squid Game », avait mis en place un mécanisme de contre-encaissement complexe - les investisseurs pouvaient acheter, mais ne pouvaient jamais vendre.
Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg des escroqueries dans le monde des cryptomonnaies. Des arnaques plus sophistiquées se cachent souvent sous des apparences légitimes, comme le « Ponzi Bitcoin sud-africain » MTI (Mirror Trading International) impliquant 4,5 milliards de dollars en 2023. Cette société promettait un rendement mensuel de 20 % grâce à un « robot de trading intelligent », attirant plus d'un million d'investisseurs de 190 pays à travers le monde. En réalité, il n'existait pas de soi-disant trading AI ; les fonds circulaient simplement entre de nouveaux investisseurs et de vieux investisseurs, formant une structure Ponzi typique.