Cơ quan Điều tra Hình sự Quốc gia Indonesia (còn gọi là Bareskrim) đang đẩy mạnh nỗ lực chống tội phạm tiền mã hóa bằng cách sử dụng kỹ thuật phân tích blockchain và các công cụ AI.
Một cán bộ cấp cao của Bareskrim đã chia sẻ với Binance rằng cơ quan này nhận thấy các vụ lừa đảo tình cảm, tấn công giả mạo, gian lận sử dụng deepfake đang gia tăng và họ đang nỗ lực giải quyết những mối đe dọa leo thang này thông qua việc tập huấn chất lượng hơn đồng thời xây dựng quan hệ hợp tác quốc tế chặt chẽ hơn.
Theo chia sẻ của cán bộ này, việc hợp tác với các sàn giao dịch tiền mã hóa, nhà cung cấp ví và các cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài đóng vai trò quan trọng trong việc xác định đối tượng tình nghi và phong tỏa nguồn tiền bất hợp pháp.
Khi mức độ chấp nhận tiền mã hóa tăng nhanh trên khắp Đông Nam Á, mức độ phức tạp của tội phạm tài chính liên quan đến tài sản kỹ thuật số cũng tăng theo. Từ gian lận danh tính bằng deepfake đến lừa đảo tình cảm, các mối đe dọa an ninh mạng đang thiên biến vạn hóa. Tại Indonesia, Bareskrim (Cơ quan Điều tra Hình sự thuộc Cảnh sát Quốc gia Indonesia) đang phát triển một phương pháp tích hợp để bảo vệ không gian số. Thông qua việc tìm hiểu các công cụ tiên tiến cũng như phát triển quan hệ hợp tác với các sàn giao dịch và cơ quan thực thi pháp luật quốc tế, cơ quan này đang thay đổi cách thức điều tra và triệt phá tội phạm tài chính.
Bài viết này tổng hợp những thông tin chuyên sâu mà Ferry Maulana (điều tra viên cấp cao tại Bareskrim) đã chia sẻ với Binance, tập trung vào cách cơ quan này ứng phó với các xu hướng mới trong lĩnh vực tội phạm tiền mã hóa, những thách thức họ gặp phải và cách hợp tác công - tư để đảm bảo an ninh mạng đang tạo ra hiệu quả thực tế trong toàn bộ hệ sinh thái tài chính kỹ thuật số.
Bằng cách tích hợp các công cụ tiên tiến như AI và kỹ thuật phân tích blockchain, Bareskrim đang cải thiện khả năng theo dõi các luồng tiền phức tạp, phát hiện các cụm ví và đánh dấu hoạt động đáng ngờ ẩn sau nhiều lớp vỏ bọc. Những khả năng này mang tính sống còn trong bối cảnh tội phạm mạng lợi dụng ví tự quản lý, rửa tiền chuỗi chéo và các stablecoin có tính thanh khoản cao ngày càng nhiều hơn.
Khi truy dấu các khoản tiền bị đánh cắp đến một sàn giao dịch tập trung, Bareskrim sẽ gửi yêu cầu cung cấp dữ liệu chính thức để thu thập thông tin xác minh danh tính khách hàng (KYC) và chi tiết giao dịch liên quan đến các tài khoản có liên quan và khi cần, họ sẽ nhờ cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài hỗ trợ để xác định đối tượng tình nghi và phong tỏa tài sản. Điều này cho thấy quy trình báo cáo lên cấp trên được xác định rõ ràng và các hiệp ước tương trợ tư pháp (MLAT) đóng vai trò trung tâm trong mối quan hệ hợp tác công - tư về điều tra tội phạm tiền mã hóa.
Cán bộ Ferry Maulana của Bareskrim chia sẻ rằng cơ quan này nhận thấy các vụ lừa đảo lợi dụng tình cảm, ứng dụng đầu tư giả mạo và tấn công giả mạo qua mạng xã hội gia tăng đáng kể, trong đó nhiều vụ sử dụng công nghệ deepfake để lừa người dùng hoặc vượt qua các bước kiểm tra nhằm xác minh danh tính.
Để thích ứng, Bareskrim đã ưu tiên đào tạo cán bộ bằng cách đầu tư vào các chương trình đào tạo trong nước và quốc tế tập trung vào khoa học giám định hình sự blockchain và các công cụ tiền mã hóa. Việc nâng cao kỹ năng về mặt kỹ thuật kết hợp với các mối quan hệ đối tác trên khắp Đông Nam Á và các khu vực khác giúp các cán bộ của Bareskrim tiếp cận các công cụ và kiến thức chuyên môn cần thiết để xử lý tội phạm tiền mã hóa phi tập trung. Để đối phó với các rủi ro ngày càng tăng trong thời gian tới, Bareskrim đang tăng cường các giao thức điều tra và mở rộng mạng lưới toàn cầu, đặc biệt là những mạng lưới đóng vai trò trọng yếu trong việc xử lý rửa tiền qua DeFi và lừa đảo sử dụng AI.
Maulana nhấn mạnh rằng bất chấp bản chất ẩn danh của các giao dịch blockchain, khả năng truy xuất dữ liệu trên chuỗi cho phép Bareskrim xác định "những giao dịch đổi tiền mã hóa thành tiền pháp định" có thể tiết lộ danh tính ngoài đời thực, công việc này phần lớn phụ thuộc vào sự hỗ trợ kịp thời từ các sàn giao dịch và nhà cung cấp ví. Trong trường hợp các đối tượng tình nghi hoạt động bên ngoài Indonesia, việc hợp tác xuyên biên giới trở nên vô cùng quan trọng nhằm theo dõi, ngăn chặn và truy tố hoạt động phạm tội.
Quan hệ hợp tác công - tư đã trở thành một yếu tố then chốt trong công tác ứng phó toàn cầu đối với tội phạm tiền mã hóa. Bareskrim tin rằng việc hợp tác với các sàn giao dịch tập trung như Binance là rất quan trọng để bắt kịp các mối đe dọa đang thiên biến vạn hóa. Thời gian phản hồi nhanh với các yêu cầu cung cấp dữ liệu hợp pháp, cảnh báo chủ động các giao dịch đáng ngờ và phát hiện lừa đảo theo tình huống có thể đẩy nhanh đáng kể quá trình điều tra, tất cả những yếu tố này đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa cơ quan thực thi pháp luật và các tổ chức tư nhân.
Bên cạnh đó, các sàn giao dịch và nhà cung cấp ví có thể tăng cường hợp tác bằng cách cung cấp các đầu mối liên hệ thực thi pháp luật trực tiếp, các loại hình cảnh báo phù hợp với chiến thuật lừa đảo theo khu vực và các sáng kiến đào tạo để bảo vệ người dùng trước khi xảy ra gian lận. Cuối cùng, Bareskrim coi sứ mệnh này là sứ mệnh chung vì đây là một môi trường tiền mã hóa an toàn được xây dựng dựa trên lòng tin, tính minh bạch và sự phối hợp giữa các cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan quản lý và khu vực tư nhân.
Cách tiếp cận của Bareskrim trong việc chống lại tội phạm tiền mã hóa, bắt nguồn từ sự đổi mới, xây dựng năng lực và hợp tác, cho thấy cách cơ quan thực thi pháp luật tiếp tục phát triển trước các mối đe dọa mới. Bằng cách tăng cường chuyên môn về mặt công nghệ và thúc đẩy quan hệ hợp tác công - tư chặt chẽ, Bareskrim không chỉ nâng cao năng lực điều tra, mà còn khẳng định vị thế của mình trong việc duy trì tính linh hoạt và hiệu quả khi giải quyết các mối đe dọa thiên biến vạn hóa.
Những thông tin chuyên sâu do cán bộ Bareskrim này chia sẻ nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc không ngừng học hỏi và quan hệ hợp tác quốc tế trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính tinh vi. Khi việc mức độ chấp nhận tiền mã hóa ngày càng gia tăng, trách nhiệm của tất cả các bên liên quan trong việc đảm bảo một môi trường an toàn và minh bạch cũng tăng theo. Thông qua những nỗ lực chung và một cam kết đổi mới, con đường phía trước hứa hẹn một nền kinh tế số đáng tin cậy và bền vững hơn cho tất cả mọi người.
